1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Завод экспериментального радиотелевизионного оборудования “ЗЭТРОН”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «ЗЭТРОН»

1.3. Место нахождения эмитента

Россия, 623102, Свердловская обл.,

г. Первоуральск, проспект Ильича, 29а

1.4. ОГРН эмитента

1026601501959

1.5. ИНН эмитента

6625002122

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

31905-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.ecki.ru.

2. Содержание сообщения

2.1. О созыве годового общего собрания акционеров

2.1.1. Дата проведения заседания наблюдательного совета – 25 мая 2012 года 15-00.

2.1.2. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 25 мая 2012 года Протокол №11

2.1.3. Содержание решения, принятого наблюдательным советом акционерного общества:

утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЗЭТРОН», выдвинутую на утверждение наблюдательному совету ОАО «ЗЭТРОН» 21 мая 2012 г. протокол № 10 от 21 мая 2012 г., следующего содержания:

1. Избрание членов счетной комиссии ОАО "ЗЭТРОН".

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО "ЗЭТРОН" за 2011 г., распределение прибыли и убытков. 

3. Заключение ревизионной комиссии ОАО «ЗЭТРОН» и аудиторское заключение ООО «Аудиторская фирма «Аудит и финансы» по результатам финансового 2011 г.

4. Утверждение аудитора ОАО «ЗЭТРОН» на 2012 г.

5.  Избрание членов наблюдательного совета ОАО «ЗЭТРОН».

3. Подпись

3.1. Директор ОАО «ЗЭТРОН» ______________        Т.А.Пеньковская

                                                           (подпись)

3.2. Дата «25» мая  2012  г.                                                                М.П.