1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)

Открытое акционерное общество «Буланашский машиностроительный завод»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО  «БМЗ»

1.3. Место нахождения эмитента

620028, Российская Федерация, г.Екатеринбург, ул.Кирова, 34-43

1.4. ОГРН эмитента

1026600579224

1.5. ИНН эмитента

6602002221

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

31750-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.ECKI.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата и время проведения заседания Совета директоров Общества::18 мая 2012г., 16⁰⁰ местного времени. Заседание назначено председателем Совета директоров Общества.

2.2. Место проведения заседания Совета директоров Общества: 620028, г.Екатеринбург, ул.Кирова, 34, офис 43.

2.3. Форма проведения заседания Совета директоров Общества: очное голосование (совместное присутствие членов Совета директоров ОАО «БМЗ»).

2.4. Повестка дня заседания Совета директоров Общества:

1. Определение цены выкупа у акционеров Общества принадлежащих им акций ОАО «БМЗ».  

2.       Созыв и определение формы проведения годового общего собрания акционеров.

3.       Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.

4.       Определение кандидатуры председательствующего на годовом общем собрании акционеров.

5.       Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

6.       Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

7.       Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

8.       Предварительное утверждение годового отчета ОАО «БМЗ» за 2011 год.

9.       Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «БМЗ» по результатам 2011 года.

10.  Предварительное утверждение Порядка распределения прибыли и убытков за 2011 финансовый год.

11.  О размере,  сроках и форме  выплаты дивидендов акционерам ОАО «БМЗ» по результатам 2011г.

12.  О кандидатуре для утверждения общим собранием акционеров ОАО «БМЗ» аудитора Общества.

13.  Утверждение размера оплаты услуг аудитора Общества.

14.  Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

15.  Определение и утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.В. Ракута

(подпись)

3.2. Дата  «

17

»

мая

  20

 12

 г.              М. П.