|
По
решению Совета директоров протокол № 2 от 27.04.2012 г. (дата составления
протокола 27.04.2012г.) Общее годовое
собрание акционеров ОАО «ЭВИС» состоится 31 мая 2012 года в 12.00 часов по
адресу г. Екатеринбург, пер. Красный д. 8/б пом. 1.
Собрание состоится в форме собрания (совместного присутствия). Акционеры
(представители) вправе принять участие в голосовании по вопросам повестки дня
путем заполнения бюллетеней для голосования по адресу г.Екатеринбург, пер. Красный д. 8/б, пом. 1, а также лично на собрании.
Список лиц имеющих право на участие в
годовом собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров
Общества по состоянию на 04 мая 2012 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. «Утверждение годового отчета за
2011 год, бухгалтерского баланса за 2011 год, распределение прибылей и
убытков за 2011 год; отчета Совета директоров и Директора Общества за 2011
год и рассмотрение основных направлений работы общества на 2012 год;
утверждение заключения независимого аудитора Общества».
2. Утверждение аудитора Общества.
3.
Избрание членов Совета директоров Общества.
4.
Избрание ревизора Общества.
Начало
регистрации участников 31 мая 2012 года в 11.30 часов местного времени.
Регистрацию осуществляет специализированный регистратор «ЗАО «Ведение
реестров компаний». Регистрация акционеров происходит при условии предоставления
акционерами и их представителями
документов удостоверяющих личность и документов подтверждающих их полномочия.
Для представителей акционеров необходима доверенность, оформленная в
соответствии с требованиями ст. 53 ФЗ «об акционерных обществах»
С
информационными материалами по вопросам повестки дня собрания акционеров
можно ознакомиться, начиная с 02.05.2012 года по адресу: г.Екатеринбург, пер. Красный д. 8/б пом. 1 с 10-00 до 17-00(время местное), в рабочие дни.
|
