Сообщение
о проведении общего собрания
акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для
некоммерческой организации – наименование):
Открытое акционерное
общество "Екатеринбургская
фармацевтическая фабрика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:
ОАО
"Екатеринбургская фармацевтическая фабрика"
1.3. Место нахождения эмитента:
620100
Свердловская область, Екатеринбург,Сибирский тракт ,49
1.4. ОГРН эмитента:
1026605411030
1.5. ИНН эмитента: 6662025544
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим
органом: 30080-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации: http://www.ecki.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров
(наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято
соответствующее решении:
26 апреля 2012года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета
директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято
соответствующее решение:
Протокол №1/04/12 от 26 апреля 2012
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров
(наблюдательным советом) акционерного общества:
Форма проведения
общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование)
Дата проведения общего собрания: «06»июня 2012 года
(день, месяц, год)
Место проведения общего собрания: город Екатеринбург
Сибирский тракт,49,здание администрации,кабинет директора/почтовый адрес
620100г.Екатеринбург Сибирский тракт д.49/
Время проведения общего собрания акционеров: 14 -00часов
местного времени
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в
общем собрании- 06.06.2012г. с 13-00
час.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров: 30 апреля 2012года.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение
состава счетной комиссии общества, предложенной Советом директоров.
2. Утверждение
годового отчета, годовой бухгалтерской
отчетности, счетов прибылей и
убытков общества, а также распределение прибыли и убытков общества по
результатам 2011 года.
3. Утверждение
отчета ревизионной комиссии ОАО «Екатеринбургская фармацевтическая фабрика» за
2011 год.
4. Утверждение
аудитора ОАО «Екатеринбургская фармацевтическая фабрика».
5. Выборы
совета директоров ОАО «Екатеринбургская фармацевтическая фабрика».
6. Выборы
ревизионной комиссии ОАО «Екатеринбургская фармацевтическая фабрика».
.
Акционеры могут ознакомиться со всеми информационными
материалами и документами к годовому общему собранию, в том числе с полным
текстом годового отчета общества по адресу: г.Екатеринбург Сибирский тракт,
д.49, начиная с 16 мая 2012г. с 8-00
час. до 16-30 час, кроме субботы и воскресенья.
Генеральный
директор
Мехоношин А.Н.
26.04.2012г
