1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество «Челябинское авиапредприятие»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «ЧАП»

1.3. Место нахождения эмитента

454133, г.Челябинск, Аэропорт

1.4. ОГРН эмитента

1027402816671

1.5. ИНН эмитента

7450003519

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

45478-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.ecki.ru

www.aeroport-74.ru

2. Содержание сообщения

2.1 Дата проведения заочного голосования членами Совета Директоров, на котором приняты соответствующие решения –  31.03.2012г.

2.2 По результатам проведенного заочного голосования получены опросные листы  5 (пяти членов Совета директоров ОАО «ЧАП») из 7 (семи) избранных, что составляет 71,4% общего числа голосов; кворум имеется. Заочное голосование членов Совета директоров признается правомочным.

2.3 Результаты голосования:

1) Вопрос 1 «Об утверждении Положения об организации закупочной деятельности ОАО «Челябинское авиапредприятие»:

«за» 5 голосов

«против»: нет

«воздержался»: нет

Решение принято

2) Вопрос № 2 «Принятие решения о начале производства проектных и изыскательских работ для строительства грузового терминала «Баландино»; а также принятие решения о начале проектирования  строительства грузового терминала «Баландино»:

«за» 5 голосов

«против»: нет

«воздержался»: нет

Решение принято

3) Вопрос № 3 «Принятие решения о создании ООО «Грузовой терминал «Баландино» с участием ОАО «ЧАП» в уставном капитале Общества: размер доли в уставном капитале – 60%:

«за» 5 голосов

«против»: нет

«воздержался»: нет

Решение принято

4) Вопрос № 4 «Принятие решения о начале производства проектных и изыскательских работ для строительства  Цеха бортового питания; начале проектирования  строительства Цеха бортового питания:

«за» 5 голосов

«против»: нет

«воздержался»: нет

Решение принято

5) Вопрос № 5 «Принятие  решения о формировании  резерва предстоящих расходов на оплату отпусков работникам ОАО «ЧАП»

«за» 5 голосов

«против»: нет

«воздержался»: нет

Решение принято

2.4 Содержание принятых решений:

1)      Утвердить  Положение  об организации закупочной деятельности в ОАО «ЧАП»

2)      Начать производство проектных и изыскательских работ для строительства грузового терминала «Баландино»; а также начать проектирование  строительства грузового терминала «Баландино»

3)      Создать ООО «Грузовой терминал «Баландино» с участием ОАО «ЧАП» в уставном капитале Общества: размер доли в уставном капитале – 60%

4)      Начать производство проектных и изыскательских работ для строительства  Цеха бортового питания; начать  проектирования  строительства цеха бортового питания:

5)      Сформировать  резерв предстоящих расходов на оплату отпусков работникам ОАО «ЧАП»

2.4 Указанные выше решения оформлены протоколом № 2/2012 от 03.04.2012.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.А. Реунов

(подпись)

3.2. Дата

“

”

20

г.

М.П.