2.1.
Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.
2.2.
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным
на голосование, с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для
голосования до проведения собрания.
2.3.
Дата проведения общего собрания: 17.02.2012г.
Место
проведения общего собрания: 620026 Российская Федерация, Свердловская
область, город Екатеринбург, улица Сони Морозовой, дом 180, к.132.
2.4. Кворум общего собрания: Голосующие
акции Общества, учитываемые при определении кворума общего собрания
акционеров: 661 300
Суммарное количество
голосующих акций Общества, представленных бюллетенями для голосования: 661 300, что составляет 95.6920% от общего числа голосующих акций общества.
2.5. Вопросы, поставленные на
голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос для голосования №1: «Определение порядка ведения внеочередного
общего собрания акционеров ОАО «БМЗ».
Кворум
и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня
Число голосов, которыми по данному
вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)
|
691 071
|
Число голосов, которыми по данному
вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании
|
661 300
|
Кворум по данному вопросу (%)
|
95.6920
|
Варианты
голосования
|
Число
голосов
|
Процент
рассчитывается от зарегистрированных
|
«ЗА»
|
661 300
|
100.0000
|
«ПРОТИВ»
|
0
|
0.0000
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
0
|
0.0000
|
«Не голосовали»
|
0
|
0.0000
|
«Не распределены»
|
0
|
0.0000
|
Число голосов в бюллетенях, которые
признаны недействительными
|
0
|
Принято решение общего
собрания акционеров:
«Утвердить следующий порядок ведения собрания:
-Председатель собрания -
член Совета директоров Епишенков Сергей Вадимович, функции секретаря собрания
исполняет Буяльская Ольга Валерьевна;
-рассмотрение в
установленной очередности каждого вопроса повестки дня, вопросы задаются по
существу, время для выступления – до 10 минут;
-после рассмотрения всех
вопросов повестки дня счетная комиссия осуществляет подсчет голосов и
оглашает результаты голосования.
-по окончании подсчета голосов
председатель оглашает принятые решения».
Вопрос для голосования №
2: «О досрочном
прекращении полномочий действующего Совета директоров ОАО «БМЗ».
Кворум
и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня
Число голосов, которыми по данному
вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)
|
691 071
|
Число голосов, которыми по данному
вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании
|
661 300
|
Кворум по данному вопросу (%)
|
95.6920
|
Варианты
голосования
|
Число
голосов
|
Процент
рассчитывается от зарегистрированных
|
«ЗА»
|
661 300
|
100.0000
|
«ПРОТИВ»
|
0
|
0.0000
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
0
|
0.0000
|
«Не голосовали»
|
0
|
0.0000
|
«Не распределены»
|
0
|
0.0000
|
Число голосов в бюллетенях, которые
признаны недействительными
|
0
|
Принято решение общего
собрания акционеров:
«Досрочно прекратить полномочия действующего Совета
директоров ОАО «БМЗ» с 20.02.2012г.».
Вопрос для голосования № 3:
«Об избрании Совета
директоров ОАО «БМЗ» в новом составе».
Кворум
и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня
Число голосов для кумулятивного
голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы
размещенных голосующих акций)
|
3 455 355
|
Число голосов для кумулятивного
голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие
участие в собрании
|
3 306 500
|
Кворум
по данному вопросу (%)
|
95.6920
|
Согласно п. 4 ст. 66 Федерального Закона «Об акционерных обществах»
избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.
Избранными в Совет директоров считаются 5
кандидатов, набравшие наибольшее количество голосов.
При
подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:
№
п/п
|
Ф.И.О.
кандидата
|
Число
голосов для
кумулятивного голосования
|
% *
|
«ЗА», распределение
голосов по кандидатам
|
1
|
Крупнов Виктор
Викторович
|
661
300
|
20,0000
|
2
|
Филипьева Виктория
Эриковна
|
661
300
|
20,0000
|
3
|
Витковский Александр
Валерьевич
|
661
300
|
20,0000
|
4
|
Епишенков Сергей
Вадимович
|
661
300
|
20,0000
|
5
|
Ракута Сергей
Васильевич
|
661
300
|
20,0000
|
|
|
|
«ПРОТИВ» всех
кандидатов
|
0
|
0.0000
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем
кандидатам
|
0
|
0.0000
|
«Не голосовали»
по всем кандидатам
|
0
|
0,0000
|
|
|
|
* - процент рассчитывается от зарегистрированных
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными
|
0
|
Принято решение общего собрания акционеров:
«С 21.02.2012г. избрать Совет директоров ОАО «БМЗ» в
новом составе:
1. Крупнов Виктор Викторович.
2. Филипьева Виктория Эриковна.
3. Витковский Александр Валерьевич.
4.
Епишенков
Сергей Вадимович.
5.
Ракута Сергей
Васильевич».
Вопрос для голосования № 4:
«Одобрение совершения
крупной сделки - заключение Договора поручительства между Открытым акционерным
обществом «Буланашский машиностроительный завод» и Открытым акционерным
обществом «АЛЬФА-БАНК» за исполнение Заемщиком – ОАО «Сибирское управление по
строительству скважин» - обязательств по Договору об открытии кредитной линии
в российских рублях».
Кворум
и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня
Число голосов, которыми по данному
вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)
|
691 071
|
Число голосов, которыми по данному
вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании
|
661 300
|
Кворум по данному вопросу (%)
|
95.6920
|
Варианты
голосования
|
Число
голосов
|
Процент
рассчитывается от зарегистрированных
|
«ЗА»
|
661 300
|
100.0000
|
«ПРОТИВ»
|
0
|
0.0000
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
0
|
0.0000
|
«Не голосовали»
|
0
|
0.0000
|
«Не распределены»
|
0
|
0.0000
|
Число голосов в бюллетенях, которые
признаны недействительными
|
0
|
Принято решение
общего собрания акционеров: «Одобрить в
соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»
совершение крупной сделки – заключение Договора поручительства между Открытым
акционерным обществом «Буланашский машиностроительный завод» (далее - «Поручитель») и Открытым акционерным
обществом «АЛЬФА-БАНК» (далее - «Кредитор»)
за исполнение Заемщиком – ОАО «Сибирское управление по строительству
скважин» (далее - «Должник») - обязательств по Договору об открытии кредитной
линии в российских рублях (далее – «Кредитный договор») на следующих
условиях:
-Существенные
условия Кредитного договора:
-Кредитор
обязуется на условиях, оговоренных в Кредитном договоре, предоставить
Должнику денежные средства в российских рублях (далее – «Кредиты») в форме
невозобновляемой кредитной линии (далее – «Кредитная линия»).
-Лимит
невозобновляемой кредитной линии: не более 2 000 000 000,00
(Двух миллиардов) российских рублей.
-Цель
предоставления Кредитов – финансирование затрат по Договору (далее по тексту
«Контракт»), который будет заключен между Должником и Контрагентом.
-Срок
действия Кредитной линии устанавливается: не более двух лет.
-Кредиты предоставляются на основании заключаемых
между Кредитором и Должником Дополнительных соглашений, составленных по
форме, приведенной в приложении к
Кредитному договору.
-За
пользование каждым Кредитом Должник уплачивает Кредитору проценты по ставке, установленной
соответствующим Дополнительным соглашением, но не более 16 % (Шестнадцати процентов) годовых.
-Проценты уплачиваются
Должником ежемесячно 25 числа каждого месяца.
-
В
случаях изменения ставки рефинансирования Банка России, ставок LIBOR,
MOSPRIME, ставок кредитования на межбанковском рынке, изменения ситуации на
внутреннем или внешнем финансовых рынках, а также в иных случаях по
обоснованному мнению Кредитора, Кредитор вправе в одностороннем
внесудебном порядке изменить процентную(ые) ставку(и) за пользование
Кредитом, установленные в соответствующих Дополнительных соглашениях.
-Должник
вправе досрочно погашать Кредиты и/или
часть Кредита, если иное не предусмотрено в соответствующих Дополнительных
соглашениях.
-
В случае несвоевременного или ненадлежащего исполнения Должником обязательств
по Кредитному договору Кредитор вправе начислить Должнику следующие неустойки
(штрафы):
-
в случае несвоевременного погашения Кредита (его части) и/или уплаты
процентов и/или уплаты комиссии (если уплата комиссий предусмотрена Кредитным
договором Кредитор вправе начислить Должнику неустойку в размере 0,2% (Ноль целых две десятых процента) от суммы
неисполненного обязательства за каждый день просрочки погашения
Кредита (его части) и/или уплаты процентов и/или уплаты комиссии, но не ниже
двойной ставки рефинансирования, действующей в день, за который производится
начисление неустойки. Неустойка начисляется до даты зачисления всей суммы
соответствующей задолженности на счет Кредитора;
-
в случае нарушения Должником обязательств по поддержанию кредитового оборота
на условиях, указанных в приложении к Кредитному договору, Кредитор вправе
потребовать от Должника уплаты штрафа в размере 0,5% (Ноль целых пять десятых
процента) от объема неисполненных обязательств по поддержанию кредитового
оборота, определяемых Кредитором как разность между размером кредитового
оборота за соответствующий расчетный период, определенным согласно условиям
приложения к Кредитному договору, и фактическим размером кредитового оборота
за этот же расчетный период. Штраф уплачивается Должником не позднее следующего
дня после предъявления Кредитором соответствующего требования;
-Кредитор
вправе закрыть свободный остаток лимита
Кредитной линии и/или досрочно взыскать задолженность по Кредитам,
начисленным процентам, иным платежам, предусмотренным Кредитным договором, и/или
в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Кредитного договора в
следующих случаях:
а) просрочка уплаты начисленных
процентов и/или комиссии (полностью или частично), в том числе в результате
нарушения Должником обязанности, предусмотренной пунктом 5.1.1 Кредитного
договора;
б) нарушение Должником даты(дат) погашения Кредитов,
предусмотренной(-ых) Дополнительными соглашениями к Кредитному договору, в том числе в результате нарушения
Должником обязанности, предусмотренной пунктом 5.1.1 Кредитного договора;
в) возбуждение (или возобновление) против Должника
судебных разбирательств либо предъявление к Должнику требования об уплате
налогов или сборов, либо возбуждение в отношении Должника производства по
делу о налоговом или об административном правонарушении;
г) наложение
ареста на имущество Должника;
д) непредоставление Кредитору
документов и/или информации, предусмотренных пунктами 4.3-4.5 Кредитного
договора, либо выявление недостоверности или неполноты указанных документов
и/или информации, предоставленных Должником Кредитору;
е) возбуждение в суде дела о
принудительной ликвидации или о несостоятельности (банкротстве) Должника;
ж) реорганизация или добровольная
ликвидация Должника без предварительного письменного уведомления Кредитора;
з) прекращение или изменение без
письменного уведомления Кредитора вида деятельности Должника, осуществляемой
им на дату подписания Кредитного договора;
и) невыполнение Должником условия
Кредитного договора о целевом использовании Кредитов;
к) привлечение руководителя(ей) Должника в качестве
обвиняемого по уголовному делу;
л) передача Должником имущества без
письменного согласия Кредитора в залог, аренду, доверительное управление, а
также обременение имущества Должника иными способами;
м) признание недействительной(ыми) (по
любым основаниям) сделки (сделок), устанавливающей(их) обеспечение исполнения
Должником своих обязательств по Кредитному договору;
н) существенные изменения в органах управления
Должника (смена генерального директора, состава Совета директоров
(Наблюдательного совета), иных органов управления);
о) нарушение Должником условий
Кредитного договора и Дополнительных соглашений к нему, а также нарушение
Должником и/или поручителями и/или залогодателями условий иных договоров и
соглашений, заключенных с Кредитором;
п) ухудшение финансового положения
Должника или наличие (появление) любых иных обстоятельств, которые, по
обоснованному мнению Кредитора, могут осложнить или сделать невозможным
надлежащее исполнение Должником своих обязательств по Кредитному договору и
Дополнительным соглашениям к нему;
р) возникновение
обстоятельств, перечисленных в подпунктах «в», «г», «е», «ж», «к» настоящего
пункта в отношении Поручителей по Договорам поручительства, заключенным в
обеспечение исполнения Должником своих обязательств по Кредитному договору. При этом
подпункт «к» настоящего пункта применяется как к руководителям Поручителей,
так и непосредственно к Поручителям – физическим лицам;
с)
невыполнение Должником обязательств, указанных в пунктах 4.8.2, 4.11.
Кредитного договора, а также любых
иных обязательств, прямо не перечисленных в настоящем пункте 7.2, но
предусмотренных Кредитным договором и/или Дополнительными соглашениями к
нему.
Заемщик обратился к Обществу с
просьбой о предоставлении Обществом обеспечения надлежащего исполнения
Заемщиком обязательств по вышеуказанному Кредитному договору.
Существенные условия Договор
поручительства:
- Обеспечиваемое обязательство -
обязательства Должника по Кредитному договору, заключаемому между Кредитором
и Должником на условиях, изложенных выше.
-
Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать солидарно с Должником за
надлежащее исполнение Должником следующих обязательств:
-Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за
надлежащее исполнение Должником всех текущих и будущих обязательств перед Кредитором по Кредитному договору, включая выплату:
а) Кредита (Кредитов), в том числе
при досрочном востребовании Кредита (Кредитов) Кредитором;
б) процентов за пользование
Кредитом (Кредитами),
в) неустойки,
а также убытков, причиненных
Кредитору ненадлежащим выполнением Кредитного договора.
В случае изменения условий Кредитного договора, в том
числе при изменении срока погашения Кредита (Кредитов), размера и срока уплаты процентов, размера неустоек и
иных условий, Поручитель согласен отвечать солидарно с Должником за
надлежащее исполнение обязательств в соответствии с измененными условиями
Кредитного договора. При этом
отдельного согласия Поручителя на изменение условий Кредитного договора не
требуется, за исключением увеличения лимита задолженности.
-При недействительности Кредитного договора,
установленной вступившим в законную силу решением суда, Поручитель обязуется
перед Кредитором отвечать за возврат Должником полученных по Кредитному
договору денежных средств, а также за уплату процентов за
пользование чужими денежными средствами, начисленными на суммы, полученные
Должником по Кредитному договору.
-Поручитель несет ответственность
за надлежащее исполнение обязательств Должником по всем Кредитам,
предоставленным Должнику в соответствии с Кредитным договором, включая
обязательства, связанные с досрочным погашением таких Кредитов. Под
неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником обязательств по
Кредитному договору понимается неисполнение или ненадлежащее исполнение Должником обязательств в
отношении любого Кредита, предоставленного ему в соответствии с Кредитным договором, включая
обязательства по его досрочному возврату.
-В случае, если по основаниям, предусмотренным законом,
Обеспеченные обязательства Должника переходят к его правопреемнику,
Поручитель согласен на условиях настоящего Договора отвечать за надлежащее
исполнение правопреемником Должника Обеспеченных обязательств.
-Настоящий
Договор не может быть изменен, расторгнут или прекращен в результате
какого-либо существенного изменения обстоятельств, из которых исходила любая
из Сторон при заключении настоящего Договора.
-В случае неисполнения Поручителем Обеспеченных
обязательств в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты получения
Поручителем требования Кредитора, указанного в пункте 2.3 настоящего
Договора, Кредитор вправе взыскать с Поручителя неустойку в размере 0,2%
(Ноль целых две десятых процента) от суммы неисполненного обязательства за
каждый день просрочки, но не ниже двойной ставки рефинансирования Банка
России, действующей в день, за который производится начисление неустойки. Неустойка начисляется до даты зачисления всей суммы
неисполненного обязательства на счет Кредитора.
-Поручительство вступает в силу с момента подписания
настоящего Договора уполномоченными представителями Сторон.
-Поручительство прекращается через три года с даты закрытия Кредитной линии.
-Поручитель предоставляет Кредитору право
списать без дополнительных распоряжений (акцепта) Поручителя в форме прямого
дебетования (в безакцептном порядке) на основании платежных требований
Кредитора с расчетных счетов Поручителя.
Договор
поручительства является для Общества крупной сделкой в смысле ст.78
Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. и в
соответствии с п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»
требует одобрения общим собранием акционеров большинством в три четверти
голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем
собрании акционеров».
Вопрос для голосования № 5:
«Одобрение совершения
крупной сделки - заключение Договора поручительства между Открытым
акционерным обществом «Буланашский машиностроительный завод» и Открытым
акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» за исполнение Заемщиком – ООО «Генерация
Нефтехимическое оборудование » - обязательств по Договору об открытии
кредитной линии в российских рублях».
Кворум
и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня
Число голосов, которыми по данному
вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)
|
691 071
|
Число голосов, которыми по данному
вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании
|
661 300
|
Кворум по данному вопросу (%)
|
95.6920
|
Варианты
голосования
|
Число
голосов
|
Процент
рассчитывается от зарегистрированных
|
«ЗА»
|
661 300
|
95.6920
|
«ПРОТИВ»
|
0
|
0.0000
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
0
|
0.0000
|
«Не голосовали»
|
0
|
0.0000
|
«Не распределены»
|
0
|
0.0000
|
Число голосов в бюллетенях, которые
признаны недействительными
|
0
|
Принято решение
общего собрания акционеров: «Одобрить в
соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»
совершение крупной сделки – заключение Договора поручительства между Открытым
акционерным обществом «Буланашский машиностроительный завод» (далее - «Поручитель») и Открытым акционерным
обществом «АЛЬФА-БАНК» (далее - «Кредитор»)
за исполнение Заемщиком – ООО «Генерация Нефтехимическое оборудование»
(далее - «Должник») - обязательств по Договору об открытии кредитной линии в
российских рублях (далее – «Кредитный договор») на следующих условиях:
-Существенные
условия Кредитного договора:
-Кредитор
обязуется на условиях, оговоренных в Кредитном договоре, предоставить
Должнику денежные средства в российских рублях (далее – «Кредиты») в форме
невозобновляемой кредитной линии (далее – «Кредитная линия»).
-Лимит
невозобновляемой кредитной линии: не более 2 000 000 000,00
(Двух миллиардов) российских рублей.
-Цель
предоставления Кредитов – финансирование затрат по Договору (далее по тексту
«Контракт»), который будет заключен между Должником и Контрагентом.
-Срок
действия Кредитной линии устанавливается: не более двух лет.
-Кредиты предоставляются на основании заключаемых
между Кредитором и Должником Дополнительных соглашений, составленных по
форме, приведенной в приложении к
Кредитному договору.
-За
пользование каждым Кредитом Должник уплачивает Кредитору проценты по ставке, установленной
соответствующим Дополнительным соглашением, но не более 16 % (Шестнадцати процентов) годовых.
-Проценты уплачиваются
Должником ежемесячно 25 числа каждого месяца.
-
В
случаях изменения ставки рефинансирования Банка России, ставок LIBOR,
MOSPRIME, ставок кредитования на межбанковском рынке, изменения ситуации на
внутреннем или внешнем финансовых рынках, а также в иных случаях по
обоснованному мнению Кредитора, Кредитор вправе в одностороннем
внесудебном порядке изменить процентную(ые) ставку(и) за пользование
Кредитом, установленные в соответствующих Дополнительных соглашениях.
-Должник
вправе досрочно погашать Кредиты и/или
часть Кредита, если иное не предусмотрено в соответствующих Дополнительных
соглашениях.
-
В случае несвоевременного или ненадлежащего исполнения Должником обязательств
по Кредитному договору Кредитор вправе начислить Должнику следующие неустойки
(штрафы):
-
в случае несвоевременного погашения Кредита (его части) и/или уплаты
процентов и/или уплаты комиссии (если уплата комиссий предусмотрена Кредитным
договором Кредитор вправе начислить Должнику неустойку в размере 0,2% (Ноль целых две десятых процента) от суммы
неисполненного обязательства за каждый день просрочки погашения
Кредита (его части) и/или уплаты процентов и/или уплаты комиссии, но не ниже
двойной ставки рефинансирования, действующей в день, за который производится
начисление неустойки. Неустойка начисляется до даты зачисления всей суммы
соответствующей задолженности на счет Кредитора;
-
в случае нарушения Должником обязательств по поддержанию кредитового оборота
на условиях, указанных в приложении к Кредитному договору, Кредитор вправе
потребовать от Должника уплаты штрафа в размере 0,5% (Ноль целых пять десятых
процента) от объема неисполненных обязательств по поддержанию кредитового
оборота, определяемых Кредитором как разность между размером кредитового
оборота за соответствующий расчетный период, определенным согласно условиям
приложения к Кредитному договору, и фактическим размером кредитового оборота
за этот же расчетный период. Штраф уплачивается Должником не позднее следующего
дня после предъявления Кредитором соответствующего требования;
-Кредитор
вправе закрыть свободный остаток лимита
Кредитной линии и/или досрочно взыскать задолженность по Кредитам,
начисленным процентам, иным платежам, предусмотренным Кредитным договором, и/или
в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Кредитного договора в
следующих случаях:
а) просрочка уплаты начисленных
процентов и/или комиссии (полностью или частично), в том числе в результате
нарушения Должником обязанности, предусмотренной пунктом 5.1.1 Кредитного
договора;
б) нарушение Должником даты(дат) погашения Кредитов,
предусмотренной(-ых) Дополнительными соглашениями к Кредитному
договору, в том числе в результате
нарушения Должником обязанности, предусмотренной пунктом 5.1.1 Кредитного
договора;
в) возбуждение (или возобновление) против Должника
судебных разбирательств либо предъявление к Должнику требования об уплате
налогов или сборов, либо возбуждение в отношении Должника производства по
делу о налоговом или об административном правонарушении;
г) наложение
ареста на имущество Должника;
д) непредоставление Кредитору
документов и/или информации, предусмотренных пунктами 4.3-4.5 Кредитного
договора, либо выявление недостоверности или неполноты указанных документов
и/или информации, предоставленных Должником Кредитору;
е) возбуждение в суде дела о
принудительной ликвидации или о несостоятельности (банкротстве) Должника;
ж) реорганизация или добровольная
ликвидация Должника без предварительного письменного уведомления Кредитора;
з) прекращение или изменение без
письменного уведомления Кредитора вида деятельности Должника, осуществляемой
им на дату подписания Кредитного договора;
и) невыполнение Должником условия
Кредитного договора о целевом использовании Кредитов;
к) привлечение руководителя(ей) Должника в качестве
обвиняемого по уголовному делу;
л) передача Должником имущества без
письменного согласия Кредитора в залог, аренду, доверительное управление, а
также обременение имущества Должника иными способами;
м) признание недействительной(ыми) (по
любым основаниям) сделки (сделок), устанавливающей(их) обеспечение исполнения
Должником своих обязательств по Кредитному договору;
н) существенные изменения в органах управления
Должника (смена генерального директора, состава Совета директоров
(Наблюдательного совета), иных органов управления);
о) нарушение Должником условий
Кредитного договора и Дополнительных соглашений к нему, а также нарушение
Должником и/или поручителями и/или залогодателями условий иных договоров и
соглашений, заключенных с Кредитором;
п) ухудшение финансового положения
Должника или наличие (появление) любых иных обстоятельств, которые, по
обоснованному мнению Кредитора, могут осложнить или сделать невозможным
надлежащее исполнение Должником своих обязательств по Кредитному договору и
Дополнительным соглашениям к нему;
р) возникновение
обстоятельств, перечисленных в подпунктах «в», «г», «е», «ж», «к» настоящего
пункта в отношении Поручителей по Договорам поручительства, заключенным в
обеспечение исполнения Должником своих обязательств по Кредитному договору. При этом
подпункт «к» настоящего пункта применяется как к руководителям Поручителей,
так и непосредственно к Поручителям – физическим лицам;
с)
невыполнение Должником обязательств, указанных в пунктах 4.8.2, 4.11.
Кредитного договора, а также любых
иных обязательств, прямо не перечисленных в настоящем пункте 7.2, но
предусмотренных Кредитным договором и/или Дополнительными соглашениями к
нему.
Заемщик обратился к Обществу с
просьбой о предоставлении Обществом обеспечения надлежащего исполнения
Заемщиком обязательств по вышеуказанному Кредитному договору.
Существенные условия Договор
поручительства:
- Обеспечиваемое обязательство -
обязательства Должника по Кредитному договору, заключаемому между Кредитором
и Должником на условиях, изложенных выше.
-
Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать солидарно с Должником за
надлежащее исполнение Должником следующих обязательств:
-Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за
надлежащее исполнение Должником всех текущих и будущих обязательств перед Кредитором по Кредитному договору, включая выплату:
а) Кредита (Кредитов), в том числе
при досрочном востребовании Кредита (Кредитов) Кредитором;
б) процентов за пользование
Кредитом (Кредитами),
в) неустойки,
а также убытков, причиненных
Кредитору ненадлежащим выполнением Кредитного договора.
В случае изменения условий Кредитного договора, в том
числе при изменении срока погашения Кредита (Кредитов), размера и срока уплаты процентов, размера неустоек и
иных условий, Поручитель согласен отвечать солидарно с Должником за
надлежащее исполнение обязательств в соответствии с измененными условиями
Кредитного договора. При этом
отдельного согласия Поручителя на изменение условий Кредитного договора не
требуется, за исключением увеличения лимита задолженности.
-При недействительности Кредитного договора,
установленной вступившим в законную силу решением суда, Поручитель обязуется
перед Кредитором отвечать за возврат Должником полученных по Кредитному
договору денежных средств, а также за уплату процентов за
пользование чужими денежными средствами, начисленными на суммы, полученные
Должником по Кредитному договору.
-Поручитель несет
ответственность за надлежащее исполнение обязательств Должником по всем
Кредитам, предоставленным Должнику в соответствии с Кредитным договором,
включая обязательства, связанные с досрочным погашением таких Кредитов. Под
неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником обязательств по
Кредитному договору понимается неисполнение или ненадлежащее исполнение Должником обязательств в
отношении любого Кредита, предоставленного ему в соответствии с Кредитным договором, включая
обязательства по его досрочному возврату.
-В случае, если по основаниям, предусмотренным законом,
Обеспеченные обязательства Должника переходят к его правопреемнику,
Поручитель согласен на условиях настоящего Договора отвечать за надлежащее
исполнение правопреемником Должника Обеспеченных обязательств.
-Настоящий
Договор не может быть изменен, расторгнут или прекращен в результате
какого-либо существенного изменения обстоятельств, из которых исходила любая
из Сторон при заключении настоящего Договора.
-В случае неисполнения Поручителем Обеспеченных
обязательств в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты получения Поручителем
требования Кредитора, указанного в пункте 2.3 настоящего Договора, Кредитор
вправе взыскать с Поручителя неустойку в размере 0,2% (Ноль целых две десятых
процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но
не ниже двойной ставки рефинансирования Банка России, действующей в день, за
который производится начисление неустойки. Неустойка начисляется до даты зачисления всей суммы
неисполненного обязательства на счет Кредитора.
-Поручительство вступает в силу с момента подписания
настоящего Договора уполномоченными представителями Сторон.
-Поручительство прекращается через три года с даты закрытия Кредитной линии.
-Поручитель предоставляет Кредитору право
списать без дополнительных распоряжений (акцепта) Поручителя в форме прямого
дебетования (в безакцептном порядке) на основании платежных требований
Кредитора с расчетных счетов Поручителя.
Договор
поручительства является для Общества крупной сделкой в смысле ст.78
Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. и в
соответствии с п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»
требует одобрения общим собранием акционеров большинством в три четверти
голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем
собрании акционеров»
Вопрос для голосования № 6:
«Одобрение совершения
крупной сделки - заключение Договора поручительства между Открытым
акционерным обществом «Буланашский машиностроительный завод» и Открытым
акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» за исполнение Заемщиком – ООО «Генерация
Нефтегазовое оборудование» -
обязательств по Договору об открытии кредитной линии в российских рублях».
Кворум
и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня
Число голосов, которыми по данному
вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)
|
691
071
|
Число голосов, которыми по данному
вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании
|
661 300
|
Кворум по данному вопросу (%)
|
95.6920
|
Варианты
голосования
|
Число
голосов
|
Процент
рассчитывается от зарегистрированных
|
«ЗА»
|
661 300
|
95.6920
|
«ПРОТИВ»
|
0
|
0.0000
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
0
|
0.0000
|
«Не голосовали»
|
0
|
0.0000
|
«Не распределены»
|
0
|
0.0000
|
Число голосов в бюллетенях, которые
признаны недействительными
|
0
|
Принято решение
общего собрания акционеров: «Одобрить в
соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»
совершение крупной сделки – заключение Договора поручительства между Открытым
акционерным обществом «Буланашский машиностроительный завод» (далее - «Поручитель») и Открытым акционерным
обществом «АЛЬФА-БАНК» (далее - «Кредитор»)
за исполнение Заемщиком – ООО «Генерация Нефтегазовое оборудование»
(далее - «Должник») - обязательств по Договору об открытии кредитной линии в
российских рублях (далее – «Кредитный договор») на следующих условиях:
-Существенные
условия Кредитного договора:
-Кредитор
обязуется на условиях, оговоренных в Кредитном договоре, предоставить
Должнику денежные средства в российских рублях (далее – «Кредиты») в форме невозобновляемой
кредитной линии (далее – «Кредитная линия»).
-Лимит
невозобновляемой кредитной линии: не более 2 000 000 000,00
(Двух миллиардов) российских рублей.
-Цель
предоставления Кредитов – финансирование затрат по Договору (далее по тексту
«Контракт»), который будет заключен между Должником и Контрагентом.
-Срок
действия Кредитной линии устанавливается: не более двух лет.
-Кредиты предоставляются на основании заключаемых
между Кредитором и Должником Дополнительных соглашений, составленных по
форме, приведенной в приложении к
Кредитному договору.
-За
пользование каждым Кредитом Должник уплачивает Кредитору проценты по ставке, установленной
соответствующим Дополнительным соглашением, но не более 16 % (Шестнадцати процентов) годовых.
-Проценты уплачиваются
Должником ежемесячно 25 числа каждого месяца.
-
В
случаях изменения ставки рефинансирования Банка России, ставок LIBOR,
MOSPRIME, ставок кредитования на межбанковском рынке, изменения ситуации на
внутреннем или внешнем финансовых рынках, а также в иных случаях по
обоснованному мнению Кредитора, Кредитор вправе в одностороннем
внесудебном порядке изменить процентную(ые) ставку(и) за пользование
Кредитом, установленные в соответствующих Дополнительных соглашениях.
-Должник
вправе досрочно погашать Кредиты и/или
часть Кредита, если иное не предусмотрено в соответствующих Дополнительных
соглашениях.
-
В случае несвоевременного или ненадлежащего исполнения Должником обязательств
по Кредитному договору Кредитор вправе начислить Должнику следующие неустойки
(штрафы):
-
в случае несвоевременного погашения Кредита (его части) и/или уплаты
процентов и/или уплаты комиссии (если уплата комиссий предусмотрена Кредитным
договором Кредитор вправе начислить Должнику неустойку в размере 0,2% (Ноль целых две десятых процента) от суммы
неисполненного обязательства за каждый день просрочки погашения
Кредита (его части) и/или уплаты процентов и/или уплаты комиссии, но не ниже
двойной ставки рефинансирования, действующей в день, за который производится
начисление неустойки. Неустойка начисляется до даты зачисления всей суммы
соответствующей задолженности на счет Кредитора;
-
в случае нарушения Должником обязательств по поддержанию кредитового оборота
на условиях, указанных в приложении к Кредитному договору, Кредитор вправе
потребовать от Должника уплаты штрафа в размере 0,5% (Ноль целых пять десятых
процента) от объема неисполненных обязательств по поддержанию кредитового
оборота, определяемых Кредитором как разность между размером кредитового
оборота за соответствующий расчетный период, определенным согласно условиям
приложения к Кредитному договору, и фактическим размером кредитового оборота
за этот же расчетный период. Штраф уплачивается Должником не позднее следующего
дня после предъявления Кредитором соответствующего требования;
-Кредитор
вправе закрыть свободный остаток лимита
Кредитной линии и/или досрочно взыскать задолженность по Кредитам,
начисленным процентам, иным платежам, предусмотренным Кредитным договором, и/или
в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Кредитного договора в
следующих случаях:
а) просрочка уплаты начисленных
процентов и/или комиссии (полностью или частично), в том числе в результате
нарушения Должником обязанности, предусмотренной пунктом 5.1.1 Кредитного
договора;
б) нарушение Должником даты(дат) погашения Кредитов,
предусмотренной(-ых) Дополнительными соглашениями к Кредитному
договору, в том числе в результате
нарушения Должником обязанности, предусмотренной пунктом 5.1.1 Кредитного
договора;
в) возбуждение (или возобновление) против Должника
судебных разбирательств либо предъявление к Должнику требования об уплате
налогов или сборов, либо возбуждение в отношении Должника производства по
делу о налоговом или об административном правонарушении;
г) наложение
ареста на имущество Должника;
д) непредоставление Кредитору
документов и/или информации, предусмотренных пунктами 4.3-4.5 Кредитного
договора, либо выявление недостоверности или неполноты указанных документов
и/или информации, предоставленных Должником Кредитору;
е) возбуждение в суде дела о
принудительной ликвидации или о несостоятельности (банкротстве) Должника;
ж) реорганизация или добровольная
ликвидация Должника без предварительного письменного уведомления Кредитора;
з) прекращение или изменение без
письменного уведомления Кредитора вида деятельности Должника, осуществляемой
им на дату подписания Кредитного договора;
и) невыполнение Должником условия
Кредитного договора о целевом использовании Кредитов;
к) привлечение руководителя(ей) Должника в качестве
обвиняемого по уголовному делу;
л) передача Должником имущества без
письменного согласия Кредитора в залог, аренду, доверительное управление, а
также обременение имущества Должника иными способами;
м) признание недействительной(ыми) (по
любым основаниям) сделки (сделок), устанавливающей(их) обеспечение исполнения
Должником своих обязательств по Кредитному договору;
н) существенные изменения в органах управления
Должника (смена генерального директора, состава Совета директоров
(Наблюдательного совета), иных органов управления);
о) нарушение Должником условий
Кредитного договора и Дополнительных соглашений к нему, а также нарушение
Должником и/или поручителями и/или залогодателями условий иных договоров и
соглашений, заключенных с Кредитором;
п) ухудшение финансового положения
Должника или наличие (появление) любых иных обстоятельств, которые, по
обоснованному мнению Кредитора, могут осложнить или сделать невозможным
надлежащее исполнение Должником своих обязательств по Кредитному договору и
Дополнительным соглашениям к нему;
р) возникновение обстоятельств,
перечисленных в подпунктах «в», «г», «е», «ж», «к» настоящего пункта в
отношении Поручителей по Договорам поручительства, заключенным в обеспечение
исполнения Должником своих обязательств по Кредитному договору. При этом
подпункт «к» настоящего пункта применяется как к руководителям Поручителей,
так и непосредственно к Поручителям – физическим лицам;
с)
невыполнение Должником обязательств, указанных в пунктах 4.8.2, 4.11.
Кредитного договора, а также любых
иных обязательств, прямо не перечисленных в настоящем пункте 7.2, но
предусмотренных Кредитным договором и/или Дополнительными соглашениями к
нему.
Заемщик обратился к Обществу с
просьбой о предоставлении Обществом обеспечения надлежащего исполнения
Заемщиком обязательств по вышеуказанному Кредитному договору.
Существенные условия Договор
поручительства:
- Обеспечиваемое обязательство -
обязательства Должника по Кредитному договору, заключаемому между Кредитором
и Должником на условиях, изложенных выше.
-
Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать солидарно с Должником за
надлежащее исполнение Должником следующих обязательств:
-Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за
надлежащее исполнение Должником всех текущих и будущих обязательств перед Кредитором по Кредитному договору, включая выплату:
а) Кредита (Кредитов), в том числе
при досрочном востребовании Кредита (Кредитов) Кредитором;
б) процентов за пользование
Кредитом (Кредитами),
в) неустойки,
а также убытков, причиненных
Кредитору ненадлежащим выполнением Кредитного договора.
В случае изменения условий Кредитного договора, в том
числе при изменении срока погашения Кредита (Кредитов), размера и срока уплаты процентов, размера неустоек и
иных условий, Поручитель согласен отвечать солидарно с Должником за
надлежащее исполнение обязательств в соответствии с измененными условиями
Кредитного договора. При этом
отдельного согласия Поручителя на изменение условий Кредитного договора не
требуется, за исключением увеличения лимита задолженности.
-При недействительности Кредитного договора,
установленной вступившим в законную силу решением суда, Поручитель обязуется
перед Кредитором отвечать за возврат Должником полученных по Кредитному
договору денежных средств, а также за уплату процентов за
пользование чужими денежными средствами, начисленными на суммы, полученные
Должником по Кредитному договору.
-Поручитель несет
ответственность за надлежащее исполнение обязательств Должником по всем
Кредитам, предоставленным Должнику в соответствии с Кредитным договором,
включая обязательства, связанные с досрочным погашением таких Кредитов. Под
неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником обязательств по
Кредитному договору понимается неисполнение или ненадлежащее исполнение Должником обязательств в
отношении любого Кредита, предоставленного ему в соответствии с Кредитным договором, включая
обязательства по его досрочному возврату.
-В случае, если по основаниям, предусмотренным законом,
Обеспеченные обязательства Должника переходят к его правопреемнику,
Поручитель согласен на условиях настоящего Договора отвечать за надлежащее
исполнение правопреемником Должника Обеспеченных обязательств.
-Настоящий
Договор не может быть изменен, расторгнут или прекращен в результате
какого-либо существенного изменения обстоятельств, из которых исходила любая
из Сторон при заключении настоящего Договора.
-В случае неисполнения Поручителем Обеспеченных
обязательств в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты получения
Поручителем требования Кредитора, указанного в пункте 2.3 настоящего
Договора, Кредитор вправе взыскать с Поручителя неустойку в размере 0,2%
(Ноль целых две десятых процента) от суммы неисполненного обязательства за
каждый день просрочки, но не ниже двойной ставки рефинансирования Банка
России, действующей в день, за который производится начисление неустойки. Неустойка начисляется до даты зачисления всей суммы
неисполненного обязательства на счет Кредитора.
-Поручительство вступает в силу с момента подписания
настоящего Договора уполномоченными представителями Сторон.
-Поручительство прекращается через три года с даты закрытия Кредитной линии.
-Поручитель предоставляет Кредитору право
списать без дополнительных распоряжений (акцепта) Поручителя в форме прямого
дебетования (в безакцептном порядке) на основании платежных требований
Кредитора с расчетных счетов Поручителя.
Договор
поручительства является для Общества крупной сделкой в смысле ст.78
Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. и в
соответствии с п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»
требует одобрения общим собранием акционеров большинством в три четверти
голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем
собрании акционеров»
Вопрос для голосования № 7:
«Одобрение совершения
крупной сделки - заключение Договора поручительства между Открытым
акционерным обществом «Буланашский машиностроительный завод» и Открытым
акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» за исполнение Заемщиком – ООО «Генерация
Буровое оборудование» - обязательств по Договору об открытии кредитной линии
в российских рублях».
Кворум
и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня
Число голосов, которыми по данному
вопросу обладали лица, включенные в список лиц , имеющих право на
участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)
|
691 071
|
Число голосов, которыми по данному
вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании
|
661 300
|
Кворум по данному вопросу (%)
|
95.6920
|
Варианты
голосования
|
Число
голосов
|
Процент
рассчитывается от зарегистрированных
|
«ЗА»
|
661 300
|
95.6920
|
«ПРОТИВ»
|
0
|
0.0000
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
0
|
0.0000
|
«Не голосовали»
|
0
|
0.0000
|
«Не распределены»
|
0
|
0.0000
|
Число голосов в бюллетенях, которые
признаны недействительными
|
0
|
Принято решение
общего собрания акционеров: «Одобрить в
соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»
совершение крупной сделки – заключение Договора поручительства между Открытым
акционерным обществом «Буланашский машиностроительный завод» (далее - «Поручитель») и Открытым акционерным
обществом «АЛЬФА-БАНК» (далее - «Кредитор»)
за исполнение Заемщиком – ООО «Генерация Буровое оборудование» (далее
- «Должник») - обязательств по Договору об открытии кредитной линии в
российских рублях (далее – «Кредитный договор») на следующих условиях:
-Существенные
условия Кредитного договора:
-Кредитор
обязуется на условиях, оговоренных в Кредитном договоре, предоставить
Должнику денежные средства в российских рублях (далее – «Кредиты») в форме
невозобновляемой кредитной линии (далее – «Кредитная линия»).
-Лимит
невозобновляемой кредитной линии: не более 2 000 000 000,00
(Двух миллиардов) российских рублей.
-Цель
предоставления Кредитов – финансирование затрат по Договору (далее по тексту
«Контракт»), который будет заключен между Должником и Контрагентом.
-Срок
действия Кредитной линии устанавливается: не более двух лет.
-Кредиты предоставляются на основании заключаемых
между Кредитором и Должником Дополнительных соглашений, составленных по
форме, приведенной в приложении к
Кредитному договору.
-За
пользование каждым Кредитом Должник уплачивает Кредитору проценты по ставке, установленной
соответствующим Дополнительным соглашением, но не более 16 % (Шестнадцати процентов) годовых.
-Проценты уплачиваются
Должником ежемесячно 25 числа каждого месяца.
-
В
случаях изменения ставки рефинансирования Банка России, ставок LIBOR,
MOSPRIME, ставок кредитования на межбанковском рынке, изменения ситуации на
внутреннем или внешнем финансовых рынках, а также в иных случаях по
обоснованному мнению Кредитора, Кредитор вправе в одностороннем
внесудебном порядке изменить процентную(ые) ставку(и) за пользование
Кредитом, установленные в соответствующих Дополнительных соглашениях.
-Должник
вправе досрочно погашать Кредиты и/или
часть Кредита, если иное не предусмотрено в соответствующих Дополнительных
соглашениях.
-
В случае несвоевременного или ненадлежащего исполнения Должником обязательств
по Кредитному договору Кредитор вправе начислить Должнику следующие неустойки
(штрафы):
-
в случае несвоевременного погашения Кредита (его части) и/или уплаты
процентов и/или уплаты комиссии (если уплата комиссий предусмотрена Кредитным
договором Кредитор вправе начислить Должнику неустойку в размере 0,2% (Ноль целых две десятых процента) от суммы
неисполненного обязательства за каждый день просрочки погашения
Кредита (его части) и/или уплаты процентов и/или уплаты комиссии, но не ниже
двойной ставки рефинансирования, действующей в день, за который производится
начисление неустойки. Неустойка начисляется до даты зачисления всей суммы
соответствующей задолженности на счет Кредитора;
-
в случае нарушения Должником обязательств по поддержанию кредитового оборота
на условиях, указанных в приложении к Кредитному договору, Кредитор вправе
потребовать от Должника уплаты штрафа в размере 0,5% (Ноль целых пять десятых
процента) от объема неисполненных обязательств по поддержанию кредитового
оборота, определяемых Кредитором как разность между размером кредитового
оборота за соответствующий расчетный период, определенным согласно условиям
приложения к Кредитному договору, и фактическим размером кредитового оборота
за этот же расчетный период. Штраф уплачивается Должником не позднее следующего
дня после предъявления Кредитором соответствующего требования;
-Кредитор
вправе закрыть свободный остаток лимита
Кредитной линии и/или досрочно взыскать задолженность по Кредитам,
начисленным процентам, иным платежам, предусмотренным Кредитным договором, и/или
в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Кредитного договора в
следующих случаях:
а) просрочка уплаты начисленных
процентов и/или комиссии (полностью или частично), в том числе в результате
нарушения Должником обязанности, предусмотренной пунктом 5.1.1 Кредитного
договора;
б) нарушение Должником даты(дат) погашения Кредитов,
предусмотренной(-ых) Дополнительными соглашениями к Кредитному
договору, в том числе в результате
нарушения Должником обязанности, предусмотренной пунктом 5.1.1 Кредитного
договора;
в) возбуждение (или возобновление) против Должника
судебных разбирательств либо предъявление к Должнику требования об уплате
налогов или сборов, либо возбуждение в отношении Должника производства по
делу о налоговом или об административном правонарушении;
г) наложение
ареста на имущество Должника;
д) непредоставление Кредитору
документов и/или информации, предусмотренных пунктами 4.3-4.5 Кредитного договора,
либо выявление недостоверности или неполноты указанных документов и/или
информации, предоставленных Должником Кредитору;
е) возбуждение в суде дела о
принудительной ликвидации или о несостоятельности (банкротстве) Должника;
ж) реорганизация или добровольная
ликвидация Должника без предварительного письменного уведомления Кредитора;
з) прекращение или изменение без
письменного уведомления Кредитора вида деятельности Должника, осуществляемой
им на дату подписания Кредитного договора;
и) невыполнение Должником условия
Кредитного договора о целевом использовании Кредитов;
к) привлечение руководителя(ей) Должника в качестве
обвиняемого по уголовному делу;
л) передача Должником имущества без
письменного согласия Кредитора в залог, аренду, доверительное управление, а
также обременение имущества Должника иными способами;
м) признание недействительной(ыми) (по
любым основаниям) сделки (сделок), устанавливающей(их) обеспечение исполнения
Должником своих обязательств по Кредитному договору;
н) существенные изменения в органах управления
Должника (смена генерального директора, состава Совета директоров
(Наблюдательного совета), иных органов управления);
о) нарушение Должником условий
Кредитного договора и Дополнительных соглашений к нему, а также нарушение
Должником и/или поручителями и/или залогодателями условий иных договоров и
соглашений, заключенных с Кредитором;
п) ухудшение финансового положения
Должника или наличие (появление) любых иных обстоятельств, которые, по
обоснованному мнению Кредитора, могут осложнить или сделать невозможным
надлежащее исполнение Должником своих обязательств по Кредитному договору и
Дополнительным соглашениям к нему;
р) возникновение
обстоятельств, перечисленных в подпунктах «в», «г», «е», «ж», «к» настоящего
пункта в отношении Поручителей по Договорам поручительства, заключенным в
обеспечение исполнения Должником своих обязательств по Кредитному договору. При этом
подпункт «к» настоящего пункта применяется как к руководителям Поручителей,
так и непосредственно к Поручителям – физическим лицам;
с)
невыполнение Должником обязательств, указанных в пунктах 4.8.2, 4.11.
Кредитного договора, а также любых
иных обязательств, прямо не перечисленных в настоящем пункте 7.2, но
предусмотренных Кредитным договором и/или Дополнительными соглашениями к
нему.
Заемщик обратился к Обществу с
просьбой о предоставлении Обществом обеспечения надлежащего исполнения
Заемщиком обязательств по вышеуказанному Кредитному договору.
Существенные условия Договор
поручительства:
- Обеспечиваемое обязательство -
обязательства Должника по Кредитному договору, заключаемому между Кредитором
и Должником на условиях, изложенных выше.
-
Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать солидарно с Должником за
надлежащее исполнение Должником следующих обязательств:
-Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за
надлежащее исполнение Должником всех текущих и будущих обязательств перед Кредитором по Кредитному договору, включая выплату:
а) Кредита (Кредитов), в том числе
при досрочном востребовании Кредита (Кредитов) Кредитором;
б) процентов за пользование
Кредитом (Кредитами),
в) неустойки,
а также убытков, причиненных
Кредитору ненадлежащим выполнением Кредитного договора.
В случае изменения условий Кредитного договора, в том
числе при изменении срока погашения Кредита (Кредитов), размера и срока уплаты процентов, размера неустоек и
иных условий, Поручитель согласен отвечать солидарно с Должником за
надлежащее исполнение обязательств в соответствии с измененными условиями
Кредитного договора. При этом
отдельного согласия Поручителя на изменение условий Кредитного договора не
требуется, за исключением увеличения лимита задолженности.
-При недействительности Кредитного договора,
установленной вступившим в законную силу решением суда, Поручитель обязуется
перед Кредитором отвечать за возврат Должником полученных по Кредитному
договору денежных средств, а также за уплату процентов за
пользование чужими денежными средствами, начисленными на суммы, полученные
Должником по Кредитному договору.
-Поручитель несет
ответственность за надлежащее исполнение обязательств Должником по всем
Кредитам, предоставленным Должнику в соответствии с Кредитным договором,
включая обязательства, связанные с досрочным погашением таких Кредитов. Под
неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником обязательств по
Кредитному договору понимается неисполнение или ненадлежащее исполнение Должником обязательств в
отношении любого Кредита, предоставленного ему в соответствии с Кредитным договором, включая
обязательства по его досрочному возврату.
-В случае, если по основаниям, предусмотренным законом,
Обеспеченные обязательства Должника переходят к его правопреемнику,
Поручитель согласен на условиях настоящего Договора отвечать за надлежащее
исполнение правопреемником Должника Обеспеченных обязательств.
-Настоящий
Договор не может быть изменен, расторгнут или прекращен в результате
какого-либо существенного изменения обстоятельств, из которых исходила любая
из Сторон при заключении настоящего Договора.
-В случае неисполнения Поручителем Обеспеченных обязательств
в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты получения Поручителем
требования Кредитора, указанного в пункте 2.3 настоящего Договора, Кредитор
вправе взыскать с Поручителя неустойку в размере 0,2% (Ноль целых две десятых
процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но
не ниже двойной ставки рефинансирования Банка России, действующей в день, за
который производится начисление неустойки. Неустойка начисляется до даты зачисления всей суммы
неисполненного обязательства на счет Кредитора.
-Поручительство вступает в силу с момента подписания
настоящего Договора уполномоченными представителями Сторон.
-Поручительство прекращается через три года с даты закрытия Кредитной линии.
-Поручитель предоставляет Кредитору право
списать без дополнительных распоряжений (акцепта) Поручителя в форме прямого
дебетования (в безакцептном порядке) на основании платежных требований
Кредитора с расчетных счетов Поручителя.
Договор
поручительства является для Общества крупной сделкой в смысле ст.78
Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. и в
соответствии с п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»
требует одобрения общим собранием акционеров большинством в три четверти
голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем
собрании акционеров»
Вопрос для голосования № 8:
«Одобрение совершения
крупной сделки - заключение Договора поручительства между Открытым
акционерным обществом «Буланашский машиностроительный завод» и Открытым
акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» за исполнение Заемщиком – ООО «Генерация»
- обязательств по Договору об открытии кредитной линии в российских рублях».
Кворум
и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня
Число голосов, которыми по данному
вопросу обладали лица, включенные в список лиц , имеющих право на
участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)
|
691 071
|
Число голосов, которыми по данному
вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании
|
661 300
|
Кворум по данному вопросу (%)
|
95.6920
|
Варианты
голосования
|
Число
голосов
|
Процент
рассчитывается от зарегистрированных
|
«ЗА»
|
661 300
|
95.6920
|
«ПРОТИВ»
|
0
|
0.0000
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
0
|
0.0000
|
«Не голосовали»
|
0
|
0.0000
|
«Не распределены»
|
0
|
0.0000
|
Число голосов в бюллетенях, которые
признаны недействительными
|
0
|
Принято решение
общего собрания акционеров: «Одобрить в
соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»
совершение крупной сделки – заключение Договора поручительства между Открытым
акционерным обществом «Буланашский машиностроительный завод» (далее - «Поручитель») и Открытым акционерным
обществом «АЛЬФА-БАНК» (далее - «Кредитор»)
за исполнение Заемщиком – ООО «Генерация» (далее - «Должник») -
обязательств по Договору об открытии кредитной линии в российских рублях
(далее – «Кредитный договор») на следующих условиях:
-Существенные
условия Кредитного договора:
-Кредитор
обязуется на условиях, оговоренных в Кредитном договоре, предоставить
Должнику денежные средства в российских рублях (далее – «Кредиты») в форме
невозобновляемой кредитной линии (далее – «Кредитная линия»).
-Лимит
невозобновляемой кредитной линии: не более 2 000 000 000,00
(Двух миллиардов) российских рублей.
-Цель
предоставления Кредитов – финансирование затрат по Договору (далее по тексту
«Контракт»), который будет заключен между Должником и Контрагентом.
-Срок
действия Кредитной линии устанавливается: не более двух лет.
-Кредиты предоставляются на основании заключаемых
между Кредитором и Должником Дополнительных соглашений, составленных по
форме, приведенной в приложении к
Кредитному договору.
-За
пользование каждым Кредитом Должник уплачивает Кредитору проценты по ставке, установленной
соответствующим Дополнительным соглашением, но не более 16 % (Шестнадцати процентов) годовых.
-Проценты уплачиваются
Должником ежемесячно 25 числа каждого месяца.
-
В
случаях изменения ставки рефинансирования Банка России, ставок LIBOR,
MOSPRIME, ставок кредитования на межбанковском рынке, изменения ситуации на
внутреннем или внешнем финансовых рынках, а также в иных случаях по
обоснованному мнению Кредитора, Кредитор вправе в одностороннем
внесудебном порядке изменить процентную(ые) ставку(и) за пользование
Кредитом, установленные в соответствующих Дополнительных соглашениях.
-Должник
вправе досрочно погашать Кредиты и/или
часть Кредита, если иное не предусмотрено в соответствующих Дополнительных
соглашениях.
-
В случае несвоевременного или ненадлежащего исполнения Должником обязательств
по Кредитному договору Кредитор вправе начислить Должнику следующие неустойки
(штрафы):
-
в случае несвоевременного погашения Кредита (его части) и/или уплаты
процентов и/или уплаты комиссии (если уплата комиссий предусмотрена Кредитным
договором Кредитор вправе начислить Должнику неустойку в размере 0,2% (Ноль целых две десятых процента) от суммы
неисполненного обязательства за каждый день просрочки погашения
Кредита (его части) и/или уплаты процентов и/или уплаты комиссии, но не ниже
двойной ставки рефинансирования, действующей в день, за который производится
начисление неустойки. Неустойка начисляется до даты зачисления всей суммы
соответствующей задолженности на счет Кредитора;
-
в случае нарушения Должником обязательств по поддержанию кредитового оборота
на условиях, указанных в приложении к Кредитному договору, Кредитор вправе
потребовать от Должника уплаты штрафа в размере 0,5% (Ноль целых пять десятых
процента) от объема неисполненных обязательств по поддержанию кредитового
оборота, определяемых Кредитором как разность между размером кредитового
оборота за соответствующий расчетный период, определенным согласно условиям
приложения к Кредитному договору, и фактическим размером кредитового оборота
за этот же расчетный период. Штраф уплачивается Должником не позднее следующего
дня после предъявления Кредитором соответствующего требования;
-Кредитор
вправе закрыть свободный остаток лимита
Кредитной линии и/или досрочно взыскать задолженность по Кредитам,
начисленным процентам, иным платежам, предусмотренным Кредитным договором, и/или
в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Кредитного договора в
следующих случаях:
а) просрочка уплаты начисленных
процентов и/или комиссии (полностью или частично), в том числе в результате
нарушения Должником обязанности, предусмотренной пунктом 5.1.1 Кредитного
договора;
б) нарушение Должником даты(дат) погашения Кредитов,
предусмотренной(-ых) Дополнительными соглашениями к Кредитному
договору, в том числе в результате
нарушения Должником обязанности, предусмотренной пунктом 5.1.1 Кредитного
договора;
в) возбуждение (или возобновление) против Должника
судебных разбирательств либо предъявление к Должнику требования об уплате
налогов или сборов, либо возбуждение в отношении Должника производства по
делу о налоговом или об административном правонарушении;
г) наложение
ареста на имущество Должника;
д) непредоставление Кредитору
документов и/или информации, предусмотренных пунктами 4.3-4.5 Кредитного
договора, либо выявление недостоверности или неполноты указанных документов
и/или информации, предоставленных Должником Кредитору;
е) возбуждение в суде дела о
принудительной ликвидации или о несостоятельности (банкротстве) Должника;
ж) реорганизация или добровольная
ликвидация Должника без предварительного письменного уведомления Кредитора;
з) прекращение или изменение без
письменного уведомления Кредитора вида деятельности Должника, осуществляемой
им на дату подписания Кредитного договора;
и) невыполнение Должником условия
Кредитного договора о целевом использовании Кредитов;
к) привлечение руководителя(ей) Должника в качестве
обвиняемого по уголовному делу;
л) передача Должником имущества без
письменного согласия Кредитора в залог, аренду, доверительное управление, а
также обременение имущества Должника иными способами;
м) признание недействительной(ыми) (по
любым основаниям) сделки (сделок), устанавливающей(их) обеспечение исполнения
Должником своих обязательств по Кредитному договору;
н) существенные изменения в органах управления
Должника (смена генерального директора, состава Совета директоров
(Наблюдательного совета), иных органов управления);
о) нарушение Должником условий
Кредитного договора и Дополнительных соглашений к нему, а также нарушение
Должником и/или поручителями и/или залогодателями условий иных договоров и
соглашений, заключенных с Кредитором;
п) ухудшение финансового положения
Должника или наличие (появление) любых иных обстоятельств, которые, по
обоснованному мнению Кредитора, могут осложнить или сделать невозможным
надлежащее исполнение Должником своих обязательств по Кредитному договору и
Дополнительным соглашениям к нему;
р) возникновение
обстоятельств, перечисленных в подпунктах «в», «г», «е», «ж», «к» настоящего
пункта в отношении Поручителей по Договорам поручительства, заключенным в
обеспечение исполнения Должником своих обязательств по Кредитному договору. При этом подпункт
«к» настоящего пункта применяется как к руководителям Поручителей, так и
непосредственно к Поручителям – физическим лицам;
с)
невыполнение Должником обязательств, указанных в пунктах 4.8.2, 4.11.
Кредитного договора, а также любых
иных обязательств, прямо не перечисленных в настоящем пункте 7.2, но
предусмотренных Кредитным договором и/или Дополнительными соглашениями к
нему.
Заемщик обратился к Обществу с
просьбой о предоставлении Обществом обеспечения надлежащего исполнения
Заемщиком обязательств по вышеуказанному Кредитному договору.
Существенные условия Договор
поручительства:
- Обеспечиваемое обязательство -
обязательства Должника по Кредитному договору, заключаемому между Кредитором
и Должником на условиях, изложенных выше.
-
Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать солидарно с Должником за
надлежащее исполнение Должником следующих обязательств:
-Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за
надлежащее исполнение Должником всех текущих и будущих обязательств перед Кредитором по Кредитному договору, включая выплату:
а) Кредита (Кредитов), в том числе
при досрочном востребовании Кредита (Кредитов) Кредитором;
б) процентов за пользование
Кредитом (Кредитами),
в) неустойки,
а также убытков, причиненных
Кредитору ненадлежащим выполнением Кредитного договора.
В случае изменения условий Кредитного договора, в том
числе при изменении срока погашения Кредита (Кредитов), размера и срока уплаты процентов, размера неустоек и
иных условий, Поручитель согласен отвечать солидарно с Должником за надлежащее
исполнение обязательств в соответствии с измененными условиями Кредитного
договора. При этом отдельного
согласия Поручителя на изменение условий Кредитного договора не требуется, за
исключением увеличения лимита задолженности.
-При недействительности Кредитного договора,
установленной вступившим в законную силу решением суда, Поручитель обязуется
перед Кредитором отвечать за возврат Должником полученных по Кредитному
договору денежных средств, а также за уплату процентов за
пользование чужими денежными средствами, начисленными на суммы, полученные
Должником по Кредитному договору.
-Поручитель несет
ответственность за надлежащее исполнение обязательств Должником по всем
Кредитам, предоставленным Должнику в соответствии с Кредитным договором,
включая обязательства, связанные с досрочным погашением таких Кредитов. Под
неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником обязательств по
Кредитному договору понимается неисполнение или ненадлежащее исполнение Должником обязательств в
отношении любого Кредита, предоставленного ему в соответствии с Кредитным договором, включая
обязательства по его досрочному возврату.
-В случае, если по основаниям, предусмотренным законом,
Обеспеченные обязательства Должника переходят к его правопреемнику,
Поручитель согласен на условиях настоящего Договора отвечать за надлежащее
исполнение правопреемником Должника Обеспеченных обязательств.
-Настоящий
Договор не может быть изменен, расторгнут или прекращен в результате
какого-либо существенного изменения обстоятельств, из которых исходила любая
из Сторон при заключении настоящего Договора.
-В случае неисполнения Поручителем Обеспеченных
обязательств в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты получения
Поручителем требования Кредитора, указанного в пункте 2.3 настоящего Договора,
Кредитор вправе взыскать с Поручителя неустойку в размере 0,2% (Ноль целых
две десятых процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день
просрочки, но не ниже двойной ставки рефинансирования Банка России,
действующей в день, за который производится начисление неустойки. Неустойка начисляется до даты зачисления всей суммы
неисполненного обязательства на счет Кредитора.
-Поручительство вступает в силу с момента подписания
настоящего Договора уполномоченными представителями Сторон.
-Поручительство прекращается через три года с даты закрытия Кредитной линии.
-Поручитель предоставляет Кредитору право
списать без дополнительных распоряжений (акцепта) Поручителя в форме прямого
дебетования (в безакцептном порядке) на основании платежных требований
Кредитора с расчетных счетов Поручителя.
Договор
поручительства является для Общества крупной сделкой в смысле ст.78
Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. и в
соответствии с п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»
требует одобрения общим собранием акционеров большинством в три четверти
голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем
собрании акционеров»
2.6. Дата составления протокола
общего собрания: 21 февраля 2012 года
|