|
 | |  | | Новость --> подробно |
21.05.18
ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПРОМЫШЛЕННАЯ УПАКОВКА»
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Промышленная упаковка» (далее также ОАО «Промышленная упаковка», общество).
Место нахождения общества: Российская Федерация, 194100,Санкт-Петербург,ул. Кантемировская, дом 7.
Место проведения общего собрания: г. Санкт-Петербург, ул.Кантемировская, дом 7
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
Дата проведения общего собрания: 17 мая 2018 г.
Время проведения собрания: 17 часов 00 минут.
Время начала регистрации участников общего собрания: 16 часов 00 минут.
Время окончания регистрации участников общего собрания: 17 часов 35 минут. Время открытия общего собрания: 17 часов 00 минут.
Время начала подсчета голосов: 17 часов 40 минут.
Время закрытия общего собрания: 17 часов 50 минут.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 23 апреля 2018 года.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Уфимский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».
Место нахождения регистратора: г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119.
Уполномоченные лица регистратора:
1.Шальнова Светлана Григорьевна
2.Желнов Павел Григорьевич
Повестка дня:
1.Утверждение годового отчета ,годовой бухгалтерской ( финансовой) отчетности Общества 2.Распределение прибыли(в том числе выплата дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
3.Избрание Совета директоров общества
4.Избрание членов ревизионной комиссии общества
5.Утверждение аудитора общества
Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня
Вопрос № 1 :Утверждение годового отчета ,годовой бухгалтерской ( финансовой) отчетности Общества
Формулировка решения № 1, поставленного на голосование: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую ( финансовую) отчетность Общества
В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу 95 378
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 95 378 100,000 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 73945 77,528 %
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»
73945 (100,000 %) - -
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров -
Таким образом, принято решение: 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.
Вопрос№ 2: Распределение прибыли(в том числе выплата дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
Формулировка решения № 2, поставленного на голосование: . Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года, дивиденды за 2017год не выплачивать.
В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу 95 378
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 95 378 100,000 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 73945 77,528
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»
73943 (99,997 %) 2(0,003%) -
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров -
Таким образом, принято решение: 2. Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года, дивиденды за 2017 год не выплачивать.
Вопрос № 3. Избрание Совета директоров.
Вопрос № 3.1 «Определить состав Совета директоров общества в количестве 5( пяти) членов».
В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу 95 378
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 95 378 100,000 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 73945 77,528 %
Кворум имеется
«За» «Против» «Воздержался»
73945 (100,000 %) - -
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров -
Таким образом, принято решение: 3.1. Определить состав Совета директоров общества в количестве 5( пяти) членов.
Формулировка решения № 3.2., поставленного на голосование: «Избрать Совет директоров общества в следующем составе:
1. Блохинцев Владимир Юрьевич;
2. Гейман Лидия Михайловна;
3. Поморцева Татьяна Юрьевна».
4. Пушкарева Екатерина Александровна;
5. Шарин Юрий Сергеевич;
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу 476 890
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 476 890 100,000 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 369725 77,528%
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»)
Проводилось кумулятивное голосование.
№ Ф.И.О. кандидата Количество голосов «ЗА»
1. Блохинцев Владимир Юрьевич 73943 (19,99994 %)
2. Гейман Лидия Михайловна 73943 (19,99994 %)
3. Поморцева Татьяна Юрьевна 73943 (19,99994 %)
4. Пушкарева Екатерина Александровна 73943 (19,99994 %)
5. Шарин Юрий Сергеевич 73943 (19,99994 %)
Против всех кандидатов проголосовало:
Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:
-
Воздержалось (по всем кандидатам):
Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:
-
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 10(0,003%)
Таким образом, принято решение:
3.2. Избрать Совет директоров общества в следующем составе:
1. Блохинцев Владимир Юрьевич;
2. Гейман Лидия Михайловна;
3.Поморцева Татьяна Юрьевна
4. Пушкарева Екатерина Александровна;
5. Шарин Юрий Сергеевич;
Вопрос № 4. Избрание членов ревизионной комиссии.
Формулировка решения № 4, поставленного на голосование: Избрать ревизионную комиссию общества в составе 3-х человек из следующих кандидатов:
1.. Дворникова Наталья Викторовна;
2.. Русинов Сергей Иванович;
3.. Фалеев Сергей Петрович.
4.. Чичилимова Люиза Кассимовна
В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу 95 378
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 68898 100,00 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 47465 68,892%
Кворум имеется
1.Голосование по кандидатуре Дворниковой Натальи Викторовны:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»
47465 (100,000 %) - -
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров -
2.Голосование по кандидатуре Русинова Сергея Ивановича:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»
47465 (100,000 %) - -
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров -
3.Голосование по кандидатуре Фалеева Сергея Петровича:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»
2(0,003%) 47463 (99,997 %) -
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров -
4.Голосование по кандидатуре Чичилимовой Люизы Кассимовны:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»
47463 (99,997 %) - -
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 2(0,003%)
По результатам голосования принято решение:
4. Избрать ревизионную комиссию общества в составе 3-х человек из следующих кандидатов:
1. Дворникова Наталья Викторовна;
2. Русинов Сергей Иванович;
3. Чичилимова Люиза Кассимовна.
Вопрос № 5. Утверждение аудитора общества.
Формулировка решения № 5, поставленного на голосование:Утвердить аудитором общества на 2018годООО»Эконс-Аудит»
В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу 95 378
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 95 378 100,000 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 73945 77,528 %
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»
73945(100,000 %) - -
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров -
По результатам голосования принято решение: 5.Утвердить аудитором общества на 2018 годООО»Эконс-Аудит»
Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Уфимский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».
Место нахождения регистратора: г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119.
Уполномоченные лица регистратора:
Шальнова Светлана Григорьевна
Желнов Павел Григорьевич
(полномочия: доверенность № 763/17
от 21.12.2017г.,приказ № 45 от 03.05.2018 г.)
Председатель собрания Т.Ю.Поморцева
Секретарь собрания Е.А.Пушкарева
Источник: | |
|
