Фонд "Екатеринбургский центр коллективных инвестиций"
Запрет на самостоятельное ведение реестра акционеров эмитентом с 01 октября 2013 года !!! Изменения в закон "Об акционерных обществах" с 01.01.2014 г.
 Главная страница   Карта сайта 
 
Эмитенту
Корпоративное управление
Раскрытие информации
Коллективные инвестиции
Инвестору / Акционеру

Разделы
НазадВперед 
На главную страницу
 
Поиск в архиве
Список компаний, раскрывавших информацию на данном сайте
От: До:
Эмитент: 
Наименование документа: 
Тип раскрываемой информации:
Все записи
Сообщения эмитентов
[Версия для печати]
[Опубликовано: 30.11.2011, 17:43]
№ _____________________

Сообщение о существенном факте

«Сведения о проведении заседания Совета директоров Общества

и о принятых Советом директоров Общества решениях».

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)

Открытое акционерное общество «Буланашский машиностроительный завод»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО  «БМЗ»

1.3. Место нахождения эмитента

620028, Российская Федерация, г.Екатеринбург, ул.Кирова, 34-43

1.4. ОГРН эмитента

1026600579224

1.5. ИНН эмитента

6602002221

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

31750-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.ECKI.ru

 

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30 ноября 2011 года;

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30 ноября 2011 года, протокол № 2.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:

 

По первому вопросу повестки дня:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «БМЗ» и определить форму его проведения: собрание (совместное присутствие акционеров) с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров ОАО «БМЗ».

По второму вопросу повестки дня:

«Определить для внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БМЗ»:

- дата проведения – 17 февраля 2012 года;

- время проведения (местное время):   начало собрания – 10 - 30 часов;

                                                           начало регистрации      10 - 00 часов;

- место проведения – г. Екатеринбург, ул. Сони Морозовой, д.180, к. 132;

- почтовый адрес, по которому должны будут направляться заполненные бюллетени - 620026,

г. Екатеринбург, ул. Сони Морозовой, д.180,  ЗАО «ВТБ Регистратор»;

- дата окончания приема бюллетеней для предварительного голосования: 14 февраля 2012 года (включительно).

По третьему вопросу повестки дня:

Определить председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров члена Совета директоров Епишенкова Сергея Вадимовича.

 

По четвертому вопросу повестки дня:

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 30 ноября 2011 года.

 

По пятому вопросу повестки дня:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БМЗ»:

1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БМЗ».

2. О досрочном прекращении полномочий действующего Совета директоров ОАО «БМЗ».

3.  Об избрании Совета директоров ОАО «БМЗ» в новом составе.

4. Одобрение совершения крупной сделки - заключение Договора поручительства между Открытым акционерным обществом «Буланашский машиностроительный завод» и Открытым акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» за исполнение Заемщиком – ОАО «Сибирское управление по строительству скважин» - обязательств по Договору об открытии кредитной линии в российских рублях.

5. Одобрение совершения крупной сделки - заключение Договора поручительства между Открытым акционерным обществом «Буланашский машиностроительный завод» и Открытым акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» за исполнение Заемщиком – ООО «Генерация Нефтехимическое оборудование » - обязательств по Договору об открытии кредитной линии в российских рублях.

6. Одобрение совершения крупной сделки - заключение Договора поручительства между Открытым акционерным обществом «Буланашский машиностроительный завод» и Открытым акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» за исполнение Заемщиком – ООО «Генерация Нефтегазовое  оборудование» - обязательств по Договору об открытии кредитной линии в российских рублях.

7. Одобрение совершения крупной сделки - заключение Договора поручительства между Открытым акционерным обществом «Буланашский машиностроительный завод» и Открытым акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» за исполнение Заемщиком – ООО «Генерация Буровое оборудование» - обязательств по Договору об открытии кредитной линии в российских рублях.

8. Одобрение совершения крупной сделки - заключение Договора поручительства между Открытым акционерным обществом «Буланашский машиностроительный завод» и Открытым акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» за исполнение Заемщиком – ООО «Генерация» - обязательств по Договору об открытии кредитной линии в российских рублях».

 

По шестому вопросу повестки дня:

Определить цену выкупа у акционеров Общества принадлежащих им акций ОАО «БМЗ» в размере - 78 (семьдесят восемь) копеек за 1 (одну) обыкновенную именную акцию Общества.

 

По седьмому вопросу повестки дня:

«Согласно  п. 9.7.1 ст. 9.7 Устава ОАО «БМЗ»; ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БМЗ»: «Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БМЗ»: «Всем акционерам физическим и юридическим лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «БМЗ» направить сообщение о проведении внеочередного общего собрания ОАО «БМЗ» заказным письмом не позднее, чем за 70 дней до дня проведения собрания, т.е. до 08 декабря 2011 года (включительно).

Бюллетени для предварительного голосования направить лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «БМЗ» заказным письмом не позднее, чем за 20 дней до дня проведения собрания, т.е. до 27 января 2012 года (включительно)».

Утвердить текст Сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БМЗ» (Сообщение прилагается).

 

По восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

ü    сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «БМЗ»;  

ü    проекты договоров поручительства между ОАО «БМЗ» и  ОАО «АЛЬФА-БАНК»;

ü    проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БМЗ».

           

Утвердить следующий порядок ознакомления с материалами к внеочередному общему собранию акционеров: 

информация (материалы) предоставляется акционерам ОАО «БМЗ» с 28 января 2012 года по 17 февраля 2012г. в рабочие дни  с 13:30 часов  до 15:30 часов  в  кабинете № 808  юрисконсульта ОАО «БМЗ» (VIII этаж заводоуправления) по адресу: Свердловская область, Артемовский район, п.Буланаш, ул.Машиностроителей, 27;   тел. (343) 311-92-84, 311-93-30.

В случае заявления акционерами требований о предоставлении копий вышеуказанных документов при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, данные копии документов предоставляются акционерам за плату, не превышающую стоимость их изготовления, которая составляет 5 рублей 00 коп. за каждый лист.

 

3. Подпись

3.1.  Генеральный директор ОАО «БМЗ»

 

 

С.В.Ракута

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата “

30

ноября

20

11

г.

М.П.

 

 

 

 

 

 

 Назад  
620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15 ком. 100. тел./ факс (343) 341-56-93, 365-37-27
E-mail: cki@cki.utk.ru
Яндекс цитирования Рейтинг ресурсов УралWeb Rambler's Top100
поисковая система АПОРТ
Пользовательского поиска