1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)

Открытое акционерное общество «Буланашский машиностроительный завод»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО  «БМЗ»

1.3. Место нахождения эмитента

620028, Российская Федерация, г.Екатеринбург, ул.Кирова, 34-43

1.4. ОГРН эмитента

1026600579224

1.5. ИНН эмитента

6602002221

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

31750-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.ECKI.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата и время проведения заседания Совета директоров Общества::30 ноября 2011г., 10⁰⁰ местного времени. Заседание назначено председателем Совета директоров Общества.

2.2. Место проведения заседания Совета директоров Общества: 620028, г.Екатеринбург, ул.Кирова, 34, офис 43.

2.3. Форма проведения заседания Совета директоров Общества: очное голосование (совместное присутствие членов Совета директоров ОАО «БМЗ»).

2.4. Повестка дня заседания Совета директоров Общества:

1.   Созыв и определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров.

2.      Определение даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров.

3.      Определение кандидатуры председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров.

4.      Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

5.      Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

6.      Определение цены выкупа у акционеров Общества принадлежащих им акций ОАО «БМЗ».

7.      Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

8.      Определение и утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.В. Ракута

(подпись)

3.2. Дата  «

29

»

ноября

  20

 11

 г.              М. П.