2.1.
Вид общего собрания: годовое.
2.2.
Форма проведения общего собрания: очная.
2.3.
Дата и место проведения общего собрания: 11.05.2006 г., г. Екатеринбург,
пр-т Ленина, 40.
2.3.
Кворум общего собрания: 4001 голос (или 50% голосов плюс один голос).
2.4.
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.
Утвердить годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и
убытках Общества за 2005 год – принято единогласно.
2.
Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц: Никулин Андрей Викторович
– индивидуальный предприниматель, Терещенко Евгений Александрович –
юрисконсульт ООО «Торговый Двор», Звездин Игорь Васильевич – адвокат, Клейн
Анна Юрьевна – юрисконсульт ООО «Росинтер Ресторантс Екатеринбург», Дербенев
Владимир Васильевич – генеральный директор Общества – принято единогласно.
3.
Избрать ревизором Общества Пиксаеву Наталью Викторовну – принято единогласно.
4.
Утвердить в качестве аудитора Общества ООО «Аудиторская фирма Визави» –
принято единогласно.
5.
Не выплачивать дивиденды по итогам работы Общества за 2005 г. – принято
единогласно.
2.5.
Формулировки решений, принятых общим собранием.
1.
Утвердить годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и
убытках Общества за 2005 год.
2.
Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц: Никулин Андрей Викторович
– индивидуальный предприниматель, Терещенко Евгений Александрович –
юрисконсульт ООО «Торговый Двор», Звездин Игорь Васильевич – адвокат, Клейн
Анна Юрьевна – юрисконсульт ООО «Росинтер Ресторантс Екатеринбург», Дербенев
Владимир Васильевич – генеральный директор Общества.
3.
Избрать ревизором Общества Пиксаеву Наталью Викторовну.
4.
Утвердить в качестве аудитора Общества ООО «Аудиторская фирма Визави».
5.
Не выплачивать дивиденды по итогам работы Общества за 2005 г.
|