Приложение 22
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Образец
Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
|
1. Общие сведения
|
|
1.1.
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации –
наименование)
|
Открытое
акционерное общество «Щучанский Топливосбыт»
|
|
1.2.
Сокращенное фирменное наименование эмитента
|
ОАО
«Щучанский Топливосбыт»
|
|
1.3.
Место нахождения эмитента
|
Курганская
обл. г. Щучье усадьба Нефтебазы
|
|
1.4.
ОГРН эмитента
|
1024502023974
|
|
1.5.
ИНН эмитента
|
4525001403
|
|
1.6.
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
|
|
|
1.7.
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информации
|
www.ecki.ru
|
2.Содержание сообщения.
2.1. Вид общего собрания (годовое,
внеочередное).
Годовое.
2.2.
Форма проведения общего собрания.
Совместное присутствие акционеров.
2.3.
Дата и место проведения общего собрания.
20.06.2011г. Курганская обл. город Щучье
усадьба Нефтебазы.
2.3.
Кворум общего собрания.
Более 50% голосующих акций (69,24 %).
2.4.
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
2.5.
Формулировки решений, принятых общим собранием.
2.6.Дата
составления протокола собрания.
23.06.2011г.
Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений.
Первый вопрос
повестки дня: Утверждение годового отчета за 2010 год Общества.
Перед акционерами Общества с
годовым отчетом выступила директор Акатьева М.Т. . В отчете были приведены
основные показатели работы Общества в 2010 году.
Поступали вопросы
от акционеров по основным направлениям дальнейшего развития Общества и
перспектив получения прибыли.
Вопрос об
утверждении годового отчета поставлен на голосование.
В голосовании
приняли участие 10958 голосующих акций.
Итоги
голосования:
ЗА- 10958
голосов, что составляет 100 % от присутствующих на собрании голосующих акций.
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ –
нет.
РЕШЕНИЕ: Годовой
отчет утверждить.
ПРИЛОЖЕНИЕ: 1.
Годовой отчет Общества за 2010 год.
2. Протокол заседания счетной комиссии
№ 2 от 20.06.2011г.
Второй вопрос
повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2010 год.
С сообщением выступила директор
Акатьева М.Т., которая довела до сведения акционеров основные данные годового
баланса, отчета о прибылях и убытках.
Вопросов от акционеров не
поступило.
Вопрос об утверждении годовой
бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках общества
поставлен на голосование.
В голосовании
приняли участие 10958 голосующих акций.
Итоги
голосования:
ЗА- 189 голосов, что составляет 1,7 % от присутствующих на собрании
голосующих акций.
ПРОТИВ – 10769
голосов, что составляет 98,3 % от
присутствующих на собрании голосующих
акций.
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ –
нет.
РЕШЕНИЕ: Годовую бухгалтерскую отчетность, в том
числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2010 год не утверждать.
ПРИЛОЖЕНИЕ: 1.
Бухгалтерский баланс.
2. Отчет о
прибылях и убытках.
3. Протокол
заседания счетной комиссии от 20.06.2011г.
Третий вопрос
повестки дня: Утверждение распределения прибыли Общества за 2010 год.
Перед акционерами выступила директор
Общества директор Акатьева М.Т., которая
довела до сведения акционеров информацию о том, что за 2010 год получен убыток.
В голосовании
приняли участие 10958 голосующих акций.
Итоги
голосования:
ЗА- 10958
голосов, что составляет100 % от
присутствующих на собрании
ПРОТИВ – нет .
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ –
нет.
РЕШЕНИЕ: Распределение прибыли за 2010 год не
утверждать.
ПРИЛОЖЕНИЕ:1.
Протокол заседания счетной комиссии от 20.06.2011г
Четвертый
вопрос повестки дня: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по
результатам 2010 года.
Перед акционерами
выступила директор Общества директор
Акатьева М.Т., которая довела до сведения акционеров информацию о том, что за
2010 год получен убыток, поэтому дивиденды начисляться не будут
Вопрос об
утверждении размера, сроке и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года
поставлен на голосование.
В
голосовании приняли участие 10958
голосующих акций.
Итоги
голосования:
ЗА- 10958 голосов, что составляет 100 % от присутствующих на собрании
голосующих акций.
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ –
нет.
РЕШЕНИЕ: Дивиденды
по результатам 2010 года не выплачивать.
ПРИЛОЖЕНИЕ:1.
Протокол заседания счетной комиссии от 20.06.2011г
Пятый вопрос
повестки дня: Избрание Совета
директоров Общества.
Совет директоров Общества
избирается в составе пяти человек.
В бюллетень для
кумулятивного голосования внесены следующие кандидатуры:
1. Горных Елена Анатольевна- начальник
отдела управления и распоряжения
недвижимым
имуществом и земельными участками Территориального
управления
Росимущества по курганской области.
2.Катаева Елена Евгеньевна-
главный специалист-эксперт Территориального
управления Росимущества по Курганской области;
3.Ченцова Ирина Андреевна - ведущий
специалист-эксперт отдела Управления Росимущества
4. Мызь Ольга Владимировна – главный
специалист- эксперт отдела Территориального
управления
Росимущества по Курганской области
5. Кравченко Сергей
Александрович- главный специалист- эксперт отдела Управления
Росимущества
Вопросов не поступило.
Выборы членов совета директоров
осуществляется кумулятивным голосованием.
Число кумулятивных голосов
принявших участие в голосовании
10958-54790 голосов.
Итоги голосования:
.
- Горных Е.А. – 10958; что
составляет 100 % голосующих акций
- Катаева Е.Е. – 10958; что
составляет 100 % голосующих акций
- Ченцова И.А.. – 10958; что
составляет 100 % голосующих акций
- Мызь О.В.. – 10958; что
составляет 100 % голосующих акций
- Кравченко С.А. – 10958; что
составляет 100 % голосующих акций.
РЕШЕНИЕ:
В Совет директоров ОАО
«Щучанский Топливосбыт» избраны:
1. Горных Е.А. – 10958;
2. Катаева Е.Е. – 10958;
3. Ченцова И.А. – 10958;
4. Мызь О.В.- 10958;
5. Кравченко С.А. – 10958.
Приложение: Протокол заседания
счетной комиссии от 20.06.2011г.
Шестой вопрос повестки дня: Избрание
директора Общества.
На должность директора ОАО
«Щучанский Топливосбыт» предложена кандидатура Драп Екатерины Владимировны.
В бюллетень внесена данная кандидатура.
В голосовании приняли участие 10958 голосов.
Итоги
голосования:
ЗА- 189 голосов, что составляет 1,7 % от
присутствующих на собрании голосующих
акций.
ПРОТИВ – 10769
голосов, что составляет 99,3 % от присутствующих на собрании голосующих акций.
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ –
нет.
РЕШЕНИЕ: Драп
Е.В. директором не избрана.
ПРИЛОЖЕНИЕ:1.
Протокол заседания счетной комиссии от 20.06.2011 г
Седьмой вопрос повестки дня: Избрание
членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
Ревизионная комиссия избирается в
составе трех человек.
В бюллетень для голосования внесены
следующие кандидатуры:
1. Гуминская Лариса Витальевна –
главный специалист – эксперт отдела бухгалтерского учета и отчетности,
кадров и делопроизводства ТУ Росимущества по Курганской области;
2. Пономарева Светлана
Владимировна – ведущий специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества по Курганской области;
3. Ловцова Юлия Александровна – специалист – эксперт отдела ТУ Росимущества по
Курганской области;
Вопросов не поступило.
Итоги голосования:
В голосовании приняли участие 10958
голосующая акция.
Голоса распределились:
- Гуминская Л.В. – 10958; что составляет 100 % голосующих акций
- Пономарева С.В.- 10958; что
составляет 100 % голосующих акций
- Ловцова Ю.А. – 10958. что
составляет 100 % голосующих акций.
РЕШЕНИЕ: в ревизионную комиссию
ОАО «Щучанский Топливосбыт» избраны:
- Гуминская Л.В.
- Пономарева С.В.
- Ловцова Ю.А.
Приложение: Протокол заседания
счетной комиссии от 20.06.2011г.
Восьмой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора
Общества.
По данному вопросу с информацией
выступила Акатьева М.Т., доложила. Что в
соответствии с пунктом 1 статьи 5 Федерального закона от 30.12.2008г. № 307-ФЗ
«Об аудиторской деятельности» в организации, имеющей организационно-правовую
форму открытого акционерного общества, должна проводиться ежегодная,
обязательная аудиторская проверка ведения бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности. Согласно пункту 4 статьи 5 Федерального закона от
30.12.2008г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», договор на проведение
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организации, в
уставном капитале которой доля государственной собственности составляет не
менее 25 процентов, заключается по итогам размещения заказа путем проведения торгов
в форме открытого конкурса в порядке, предусмотренном Федеральным законом от
21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
В связи с тем, что конкурс по отбору
аудиторской организации не проведен, предложено аудитора не утверждать.
Вопрос поставлен на голосование.
Итоги голосования:
ЗА - 10958 голосов, что составляет100 % от присутствующих на собрании
голосующих акций.
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ –
нет.
РЕШЕНИЕ: Аудитора не утверждать.
Приложение: Протокол заседания
счетной комиссии от 20.06.2011г.
Девятый вопрос повестки дня: Избрание членов
счетной комиссии Общества.
Счетная комиссия избирается из трех человек.
В бюллетень для голосования внесены
следующие кандидатуры:
1. Кузнецова Любовь Александровна – главный
бухгалтер ОАО «Щучанский Топливосбыт»
2. Дмитриева Лариса Юрьевна –
бухгалтер ОАО «Щучанский Топливосбыт»
3. Первых Сергей Иванович - водитель ОАО
«Щучанский Топливосбыт».
Итоги голосования:
- Кузнецова Л.А. – 10958 ,что
составляет 100 % голосующих акций
- Дмитриева Л.Ю. – 10958, что
составляет 100 % голосующих акций
- Первых С.И.. - 10958 ,что
составляет 100 % голосующих акций.
РЕШЕНИЕ: в счетную комиссию ОАО
«Щучанский Топливосбыт» избраны:
- Кузнецова Л.А.
- Дмитриева Л.Ю.
- Первых С.И.
Приложение: Протокол заседания счетной комиссии от
20.06.2011г.
|
3. Подпись
|
|
3.1.
Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
|
|
|
М.Т.Акатьева
|
|
|
директор
|
(подпись)
|
|
|
|
|
3.2.
Дата “
|
19
|
”
|
сентября
|
20
|
11
|
г.
|
М.П.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
