1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество "ЭВИС"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО "ЭВИС"

1.3. Место нахождения эмитента

620027, г. Екатеринбург, ул. Быкова, 28

1.4. ОГРН эмитента

1026602950769

1.5. ИНН эмитента

6659010668

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

30465-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.ecki.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание в форме совместного присутствия

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27.06.2011г. 12:00;  620027, г. Екатеринбург, пер. Красный, д. 8/б п.1.

2.3. Кворум общего собрания: Согласно протокола  счетной комиссии число голосов, которыми обладают, лица включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 701635 (семьсот одна тысяча шестьсот тридцать пять). Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на 19 мая.2010 года. Число голосов, которыми обладают, лица принявшие участие  в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 358735, что составляет 51,13% от общего числа голосующих акций общества. Общее собрание акционеров имеет кворум, т.к.  в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов  размещенных голосующих акций общества по одному  из вопросов, включенных в повестку дня  общего собрания.

 Подпись

 Директор ОАО «Эвис»

Я.Ю. Орлова

(подпись)

Дата “

”

20

г.

М.П.

2. Содержание сообщения

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Вопрос повестки дня № 1.

Утверждение годового отчета за 2010 год, бухгалтерского баланса за 2010 год, распределение прибылей и убытков за 2010 год; отчета Совета директоров и Директора Общества за 2010 год и рассмотрение основных направлений работы общества на 2011 год; утверждение заключения независимого аудитора Общества.

Решение: “Утвердить годовой отчет за 2010 год, бухгалтерский баланс за 2010 год, отчета Совета директоров и Директора Общества за 2010 год и рассмотрение основных направлений работы общества на 2010 год; утвердить заключение независимого аудитора Общества. Дивиденды за 2010 год не выплачивать, прибыль от деятельности общества за 2011 год, направить на развитие Общества” принято.

Вопрос повестки дня № 2. Утверждение аудитора Общества

Решение: «Аудитором ОАО «Эвис» утвердить фирму ООО «Консалтинговая компания «Менеджмент Апгрейд»  принято.

Вопрос повестки дня №3. Избрание членов Совета директоров Общества.

Решение: в совет директоров общества избраны:  Арефьева Марина Вячеславовна, Орлова Яна Юрьевна, Шакирова Юлия Ильшатовна, Митрофанов Антон Валерьевич, Удилова Татьяна Валерьевна, Москалева Надежда Юрьевна, Сушицкая Наталья Александровна, Скрипченко Надежда Вячеславовна, Филиппова Анна Васильевна.

Вопрос повестки дня №4. Избрание ревизора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 483457. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 140557, что составляет 29,07% от общего числа голосующих акций общества. Кворум по данному вопросу отсутствует.

Решeние: «Избрать ревизором Общества Садовую Светлану Юрьевну» не принято. Вопрос повестки дня № 5. Внесение изменений в Устав Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 701 635 (Семьсот одна тысяча  шестьсот тридцать пять).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 358 735 (Триста пятьдесят восемь тысяч  семьсот тридцать пять), что составляет 51,13 % от общего числа голосующих акций общества.

      Кворум по данному вопросу  имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль).

Решение: “Абзац пятый пункта 1.2. Устава Общества «Местонахождение общества» изложить в следующей редакции «Местонахождения Общества: 620027 Россия, г. Екатеринбург, пер. Красный, д. 8/б. пим. 1-9».” принято.

Вопрос повестки дня № 5. Одобрение крупной сделки.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 701 635 (Семьсот одна тысяча  шестьсот тридцать пять).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  358 735 (Триста пятьдесят восемь тысяч  семьсот тридцать пять), что составляет 51,13 % от общего числа голосующих акций общества.

      Кворум по данному вопросу  имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль).

Решение:

“Одобрить сделку по покупке ОАО «Эвис» у ОАО «Уралтрансбанк», посредством заключения договора купли – продажи от 04.02.2011: 1. обыкновенных акции  ОАО "Сбербанк России"   № выпуска 10301481В, в количестве 504578 штук; 2. обыкновенных акции Банк ВТБ ОАО № выпуска 10401000В, в количестве 227530000 штук.

Сроком исполнения обязательств по сделке: 01.07.2011г.

Размер сделки в денежном выражении: 77 652 681.64 рублей

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 59%” принято.

“ Одобрить сделку по покупке ОАО «Эвис» у ОАО «Уралтрансбанк», посредством заключения договора купли – продажи № 25/05-2 от 28.05.2010: 1. обыкновенных акции  ОАО "Сбербанк России"   № выпуска 10301481В, в количестве 299 786 штук; 2. обыкновенных акции Банк ВТБ ОАО № выпуска 10401000В, в количестве 1 089 658 000 штук.

Сроком исполнения обязательств по сделке: 25.11.2010г.

Размер сделки в денежном выражении: 85 429 187,20 рублей

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 69%” принято.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 07.07.2011 года

3. Подпись

 Директор ОАО «Эвис»

Я.Ю. Орлова

(подпись)

Дата “

”

20

г.

М.П.