Открытого акционерного общества
«Свердловский кустовой вычислительный центр» за 2009 финансовый год.
Полное наименование открытого
акционерного общества
ОАО «Свердловский кустовой
вычислительный центр»
Номер и дата выдачи свидетельства о
государственной регистрации
№ 1046602689253, 24.12.2004
Субъект Российской Федерации
РФ
Юридический адрес
г. Екатеринбург ул. Посадская
дом .21 ком 201
Почтовый адрес
620086 г. Екатеринбург ул. Посадская
дом 21 ком. 201
Контактный телефон
233-75-85 , 212-42-01
Факс
212-42-01
Адрес электронной почты
Skvc65@mail.ru
Основной вид деятельности
72.20 Разработка программного
обеспечения и консультирование в этой области.
70.32.2 Управление эксплуатацией
нежилого фонда.
Информация о включении в перечень
стратегических акционерных обществ (да/нет)
нет
Полное наименование и адрес
реестродержателя
ОАО «Свердловский кустовой
вычислительный центр» г. Екатеринбург
Ул. Посадская дом. 21, ком 201.
Размер уставного капитала, тыс. руб.
6 652.3
Общее количество акций
66523
Количество обыкновенных акций
66523
Номинальная стоимость обыкновенных
акций, тыс. руб.
0.1 тыс. рублей
Государственный регистрационный номер
выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации
1-01-320707-D. от 24 марта 2006г.
Количество привилегированных акций
нет
Номинальная стоимость
привилегированных акций, тыс. руб.
нет
Государственный регистрационный номер
выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации
нет
Сумма вклада Российской Федерации,
тыс. руб.
6 652.3
Доля Российской Федерации в уставном
капитале, %
100%
Доля Российской Федерации по
обыкновенным акциям, %
100%
Доля Российской Федерации по
привилегированным акциям, %
нет
Основные акционеры общества (доля в
уставном капитале более 5%)
Российская федерация-100%
Наличие специального права на участие
Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотой
акции») (да/нет)
нет
Полное наименование и адрес аудитора
общества
Закрытое акционерное общество
«Уральское Аудиторское Агентство»
620027, г.Екатеринбург ,ул.Шевченко
д.9.
Структура холдинга (при наличии)
нет
Характеристика деятельности органов
управления и контроля открытого акционерного общества
Общее собрание акционеров
Годовое общее собрание акционеров
(номер и дата протокола, вопросы повестки дня)
Проведено годовое общее собрание
акционеров –Распоряжение №138 от 10 июня 2009г.
Внеочередные общие собрания акционеров
(номера и даты протоколов, вопросы повесток дня)
Внеочередное общее собрание акционеров
Общества –Распоряжение №155-р от 07 декабря 2009 года. Утверждение аудитора
ОАО «СКВЦ» . Утвердить аудитором Общества ЗАО «Уральское аудиторское
агенство» (протоколы заседания конкурсной комиссии №№1,2 от 01 декабря 2009г.).
Совет директоров
Состав совета директоров
(наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета
директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие
биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.
1. Жилин И.А.-ведущий
специалист-зксперт отдела ТУ Росимущества по Свердловской обл.
2. Пешков В.А. - Росавивция.
3.Михайлов В.П. -Росавиация.
4.Тишкин А.П.- Росавтодор.
5. Хусаинов А.А.- Росавтодор.
Заседания совета директоров (даты и
номера протоколов, вопросы повесток дня)
Протокол №9 от 4 мая 2009г.
Повестка дня: Утверждение годового
отчета Общества за 2008г.,Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за
2008г., О проекте распределения прибыли.
Формирование комитетов по
вознаграждению .
Не целесообразно формирование
комитетов в связи с тем, что:
Малая численность сотрудников -27 чел.
Малый оборот денежных средств в месяц -1030,9 тыс.руб.
Исполнительный орган общества
Сведения о лице, занимающем должность
единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации)
общества, и при наличии коллегиального исполнительного органа общества
сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе
их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение
отчетного года
Николаев Андрей Степанович – 9
сентября
2008 года избран Генеральным
директором
ОАО «СКВЦ» .
Основание: Письмо заместителя
руководителя ФАУГИ №ГН-13/19835 от 01.09.2008г.
Размер вознаграждения исполнительному
органу общества
нет
Ревизионная комиссия
Количество членов ревизионной комиссии
3
ФИО и должности представителей
Российской Федерации в ревизионной комиссии
1.Хабибулина А.В.- ведущий
специалист-зксперт отдела ТУ Росимущества по Свердловской обл.
2.Анискевич Л.В. – Росавиация.
3.Легкая С.В.- главный юристконсульт
Уралуправтодор.
Отчет совета директоров (наблюдательного
совета) открытого акционерного общества о результатах общества по приоритетным
направлениям его деятельности
Информация об основных результатах
работы общества в части приоритетных направлений
Выручка от продажи товаров, продукции,
работ, услуг, тыс. руб.
11375
Валовая прибыль/ убыток, тыс. руб.
(14)
Чистая прибыль/убыток, тыс. руб.
244
Стоимость чистых активов, тыс. руб.
6282
Кредиторская задолженность (имеется в
виду разделы 1У, У бухгалтерского баланса - форма №1), тыс. руб.
В том числе:
-задолженность перед федеральным
бюджетом, тыс. руб.
-задолженность по вексельным
обязательствам
6693
1184
нет
Дебиторская задолженность, тыс. руб.
В том числе:
-задолженность федерального бюджета,
тыс. руб.
-задолженность по вексельным
обязательствам
7520
нет
нет
Информация о совершенных открытым
акционерным обществом в отчетном году крупных сделках
Перечень совершенных обществом в
отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26
декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также
иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества
распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой
сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего
решение об ее одобрении.
Сделки по отчуждению недвижимого
имущества проводились в соответствии с Уставом Общества п.12.3.9 и ФЗ «Об
акционерных обществах» и не попадают под крупные сделки т.к. ,составляют
меньше 5% балансовой стоимости активов общества , определенных на предыдущую
отчетную дату перед совершением сделки.
Информация о совершенных открытым
акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность
Перечень совершенных обществом в
отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26
декабря 1995 года № 208-ФЗ « Об акционерных обществах» сделками, в совершении
которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке
заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления
общества, принявшего решение об ее одобрении.
Сделок ,совершенных Обществом , в
котором имеется заинтересованность в 2009 году не проводилось.
Отчет о выплате объявленных (начисленных)
дивидендов по акциям открытого акционерного общества.
Информация об утвержденных решением
совета директоров общества принципах дивидендной политики
В с тем , что отчетный финансовый год
закончен Обществом с прибылью 244000 рублей , Советом директоров принято
решение выплатить дивиденды в размере 231800 рублей – 95% от суммы чистой
прибыли Общества
Решение о дивидендах (суть решения,
дата и номер протокола общего собрания акционеров)
Общего собрания акционеров Общества по
итогам отчетного финансового года не проводилось.
Предлагаемая сумма дивидендов,
подлежащих перечислению в федеральный бюджет, тыс. руб.
231800 рублей
Сумма дивидендов, перечисленная в
федеральный бюджет, тыс. руб.
нет
Дивидендная задолженность перед
федеральным бюджетом, тыс. руб.
нет
Реквизиты платежных документов,
подтверждающих перечисление дивидендов в федеральный бюджет.
нет
Описание основных факторов риска,
связанных с деятельностью открытого акционерного общества
Информация об инвестиционных вложениях
общества, предлагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год с
указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования
На сегодняшний день источников
финансирования для инвестиционныхвложений Обществом не существует.
Информация о неоконченных судебных
разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о
взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий
Неоконченных судебных разбирательств,
в которых Общество выступает в качестве ответчика нет.
Информация о неоконченных судебных
разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о
взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий.
неоконченных судебных
разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца нет.
Сведения о возможных обстоятельствах,
объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория,
зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)
Форс-мажорных обстоятельств для
препятствия деятельности общества в настоящее время нет.
Перспективы
развития открытого акционерного общества
Возможные направления развития
общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации
ОАО «СКВЦ» предполагает свое развитие
в дальнейшей разработке программного продукта в следующих направлениях:
разработка программ по финансовому анализу; разработка программных комплексов
по заказу клиентов; совершенствование программ в связи с появлением новых
возможностей в ПО и ТС; доводка программ по пожеланиям (особенностям работы)
заказчиков; привлечение новых клиентов на уже разработанный программный
продукт (в т.ч. бюджетных организаций).
Планируемые к реализации
инвестиционные проекты
В настоящее время проводится анализ
рынка с целью выяснения возможности расширения производственной сферы и
изучения потребностей потенциальных заказчиков в разработке программного
продукта.
Планируемые направления использования
чистой прибыли
Выплата дивидендов в размере 231800
рублей, резервный фонд в размере 12200 рублей.
Использование части чистой прибыли,
оставшейся в распоряжении Общества по итогам 2008 года
689 000 рублей были направлены на
ремонт внутренних помещений.
Реализация стратегии акционерного
общества в области энергосбережения и энергоэффективности .
В настоящее время идет замена старых
оконных рам на двухкамерные стеклопакеты , также замена ламп накаливания на
энергосберегающие лампы.