Информация о существенном факте (событии, действии),
затрагивающем финансово-хозяйственную деятельность эмитента
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое
акционерное общество "Форест"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО « Форест»
1.3. Место нахождения: 624080 г.
Верхняя Пышма, Свердловская область, улица Петрова, 22/б
1.4. Код эмитента: 31373-D
1.5. ИНН: 6606001780
1.6. Адрес страницы Интернет: http://www.ecki.ru/
1.7. Периодическое печатное издание:
Общественно-политическая газета Верхней Пышмы и Среднеуральска «Красное
знамя»
1.8. Код факта (события, действия): 1031373D14072006
2.1. Годовое собрание акционеров ОАО «Форест» в форме
совместного присутствия.
2.2. Дата, время, место проведения собрания: 28 июня
2011 года в 14-00 местного времени по адресу: 624092, город Верхняя Пышма, улица
Петрова, д. 22б
2.3. В собрании принимают участие 4 полномочных
представителей акционеров, обладающие в совокупности 2 303 145 голосами,
что составляет 99,86 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих
акций Общества, составляет 2 306 344 штук.
2.4. ПОВЕСТКА ДНЯ:
- Утверждение счетной комиссии.
- Утверждение годового отчета за 2010 год,
бухгалтерского баланса за 2010 год, распределение прибылей и убытков за 2010
год;
- Отчет Совета директоров и Генерального директора
Общества за 2010 год и рассмотрение основных направлений работы общества
на 2011 год;
- Утверждение заключения независимого аудитора
Общества.
- Утверждение аудитора Общества на 2011 год.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов ревизионной комиссии.
- Разное.
2.5. Решения общего годового
собрания акционеров.
1) Утвердить счетную
комиссию в следующем составе:
Председатель
счетной комиссии – Гасников Е.В., Члены счетной комиссии – Груздева Л.В.,
Чернядьева Н.Ю.
2) Утвердить
годовой отчет за 2010 год, бухгалтерский баланс за 2010 год, Сумму в размере
4 000 000,00 рублей направить на выплату дивидендов акционерам. 5% от
уставного капитала Общества направить на формирование резервного фонда,
оставшуюся прибыль направить на расширение производства и приобретение основных средств.
3)
Утвердить Отчет Совета директоров и Генерального директора Общества за 2010 год.
Одним из основных направлений работы
общества на 2011 год расширение площадей, сдаваемых в аренду, комплексных услуг
для получение прибыли.
4)
Утвердить заключение независимого аудитора Общества ООО «ВЕГА – аудит».
5) Утвердить
независимого аудитора Общества на 2011 г. 000 «АДК - аудит»
6) Утвердить
совет директоров в следующем составе: Брыкин Александр Петрович, Болозович
Марина Васильевна, Плешкова Надежда Владимировна, Арефьева Марина Вячеславовна,
Орлова Яна Юрьевна
7) Утвердить
ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Удилова Татьяна Валерьевна, Сушицкая Наталья
Александровна, Бойкова Ольга Леонидовна.
8) Разное:
- внести изменения № 1
в Устав Общества
Генеральный
директор
А.П. Брыкин
Главный
бухгалтер
Л.П. Кулагина
