Приложение 22
к Положению о
раскрытии
информации
эмитентами
эмиссионных ценных
бумаг
Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
|
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование)
|
Открытое акционерное общество «Промышленная упаковка»
|
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента
|
ОАО «Промышленная упаковка»
|
1.3. Место нахождения эмитента
|
194100 г.Санкт-Петербург,ул.Кантемировская,7
|
1.4. ОГРН эмитента
|
1026602176226
|
1.5. ИНН эмитента
|
6652002570
|
1.6. Уникальный
код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом
|
04175-Д
|
1.7. Адрес
страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации
|
www.ecki.ru
|
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 2. Содержание
сообщения │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.1.
Вид общего собрания (годовое, внеочередное):Годовое
│2.2.
Форма проведения общего собрания:
Совместное присутствие
│
│2.3.
Дата и место проведения общего собрания.
Дата
проведения общего собрания: 22 июня 2011 года. 17- 00
Место
проведения общего собрания, проводимого в форме собрания:
г. Санкт-Петербург, проспект Каменноостровский, д. 73/75
│2.3.
Кворум общего собрания.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список
лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, 95 378
(Девяносто пять тысяч триста семьдесят восемь) голосующих акций, что составляет
100 % от общего количества размещенных акций.
Число голосов, которыми обладали лица,
принявшие участие в собрании: 73 943, что
составляет 77,53 % от общего числа голосов, которыми обладали лица,
включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании. Кворум, необходимый для проведения общего собрания акционеров по всем вопросам
повестки дня , имеется.
│
│2.4. Повестка дня годового общего собрания
акционеров:
2.4.1.Утверждение годового отчета ,годовой бухгалтерской отчетности ,отчета о прибылях и
убытках общества ,распределение прибыли общества по результатам финансового
года.
2.4.2.Утверждение
аудитора общества.
2.4.3.О выплате
дивидендов.
2.4.4.Выборы
руководящих органов общества:
-избрание совета
директоров.
2.4.5.Избрание членов
ревизионной комиссии.
2.4.6. О принятии решения об
обращении в Федеральный орган исполнительной власти
по рынку ценных бумаг с
заявлением об освобождении ОАО”Промышленная упаковка” от обязанностей осуществлять раскрытие или представление информации ,
предусмотренное Законодательством
Российской Федерации о ценных бумагах.
│2.5. Формулировки решений, принятых общим
собранием.
2.5.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет
о прибылях и убытках общества, распределение прибыли общества по результатам
финансового года,
2.5.2. Утвердить аудитором общества ООО «Эконс-Аудит».
2.5.3. Выплатить за 2010 г. дивиденды по
обыкновенным акциям ОАО «Промышленная упаковка» в размере 100% номинальной
стоимости акций. Срок и порядок выплаты дивидендов в соответствии со ст.42 п.4
ФЗ № 208 ФЗ «Об акционерных обществах».
2.5.4.1 Определить
состав Совета директоров в количестве 7(семи) человек
2.5.4.2 Избрать
Совет директоров в следующем составе:
Ф.И.О. кандидата
|
1. Блохинцев Владимир Юрьевич
|
2. Болотов Владимир Иванович
|
3. Гейман Лидия Михайловна
|
4. Пушкарева Екатерина Александровна
|
5. Шарин Юрий Сергеевич
|
6. Герасичкина Галина Федоровна
|
7.Поморцева Татьяна Юрьевна
|
2.5.5. Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:
Ф.И.О.
кандидата
|
1. Грехова Екатерина Викторовна
|
2. Задорина Любовь Михайловна
|
3. Русинов Сергей Иванович
|
2.5.6. . Обратиться в Федеральный орган исполнительной власти
по рынку ценных бумаг с
заявлением об освобождении ОАО”
Промышленная упаковка” от обязанностей осуществлять раскрытие или представление информации , предусмотренное
Законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Ответственным
лицом по обращению в федеральный орган исполнительной власти
по рынку ценных бумаг с
заявлением об освобождении общества от
обязанностей осуществлять раскрытие или
представление информации , предусмотренное Законодательством Российской Федерации о
ценных бумагах, назначить генерального директора ОАО»Промышленная упаковка» Поморцеву Татьяну Юрьевну
│2.6.
Дата составления протокола общего собрания.
27.06. 2011 г.
│
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 3. Подпись │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.1.
Генеральный директор
______________ Т.Ю.Поморцева
│
│ОАО»Промышленная упаковка»
(подпись)
│3.2.
Дата "_27_" июня 2011_ г.
М.П.
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘