Фонд "Екатеринбургский центр коллективных инвестиций"
Запрет на самостоятельное ведение реестра акционеров эмитентом с 01 октября 2013 года !!! Изменения в закон "Об акционерных обществах" с 01.01.2014 г.
 Главная страница   Карта сайта 
 
Эмитенту
Корпоративное управление
Раскрытие информации
Коллективные инвестиции
Инвестору / Акционеру

Разделы
НазадВперед 
На главную страницу
 
Поиск в архиве
Список компаний, раскрывавших информацию на данном сайте
От: До:
Эмитент: 
Наименование документа: 
Тип раскрываемой информации:
Все записи
Сообщения эмитентов
[Версия для печати]
[Опубликовано: 28.06.2011, 15:47]
Приложение 22

Приложение 22

к Положению о раскрытии

информации эмитентами

эмиссионных ценных бумаг

 

 

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общих собраний"

 

1. Общие сведения                      

1.1. Полное фирменное наименование
эмитента    (для    некоммерческой
организации - наименование)      

Открытое акционерное общество «Промышленная упаковка»

1.2. Сокращенное         фирменное
наименование эмитента            

ОАО «Промышленная упаковка»

1.3. Место нахождения эмитента   

194100 ганкт-Петербург,ул.Кантемировская,7

1.4. ОГРН эмитента               

1026602176226

1.5. ИНН эмитента                

6652002570

1.6. Уникальный     код  эмитента,
присвоенный регистрирующим органом

04175-Д

1.7. Адрес   страницы    в    сети
Интернет,  используемой  эмитентом
для раскрытия информации         

www.ecki.ru

 

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐

                    2. Содержание сообщения                    

├────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное):Годовое          

│2.2. Форма проведения общего собрания:

    Совместное присутствие                                         

│2.3. Дата и место проведения общего собрания. 

 Дата проведения общего собрания: 22 июня 2011 года. 17- 00

Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания:

г. Санкт-Петербург, проспект Каменноостровский, д. 73/75

│2.3. Кворум общего собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров,  95 378 (Девяносто пять тысяч триста семьдесят восемь) голосующих акций, что составляет 100 % от общего количества размещенных акций.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: 73 943, что  составляет 77,53 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании.  Кворум, необходимый для проведения  общего собрания акционеров по всем вопросам повестки дня , имеется.

                                                                

2.4. Повестка дня годового общего собрания акционеров:

  2.4.1.Утверждение годового отчета ,годовой бухгалтерской отчетности ,отчета о прибылях и убытках общества ,распределение прибыли общества по результатам финансового года.

2.4.2.Утверждение аудитора общества.

2.4.3.О выплате дивидендов.

2.4.4.Выборы руководящих органов общества:

-избрание совета директоров.

2.4.5.Избрание членов ревизионной комиссии.

2.4.6. О принятии  решения об обращении  в  Федеральный орган  исполнительной  власти  по  рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении  ОАО”Промышленная упаковка” от обязанностей осуществлять  раскрытие или представление информации , предусмотренное  Законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

 

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием. 

2.5.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках общества, распределение прибыли общества по результатам финансового года,

2.5.2. Утвердить аудитором общества ООО «Эконс-Аудит».

         2.5.3.  Выплатить за 2010 г. дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Промышленная упаковка» в размере 100% номинальной стоимости акций. Срок и порядок выплаты дивидендов в соответствии со ст.42 п.4 ФЗ № 208 ФЗ «Об акционерных обществах».

2.5.4.1 Определить состав Совета директоров в количестве 7(семи) человек

2.5.4.2 Избрать Совет директоров в следующем составе:

 

Ф.И.О. кандидата

1. Блохинцев Владимир Юрьевич

2. Болотов Владимир Иванович

3. Гейман Лидия Михайловна

4. Пушкарева Екатерина Александровна

5. Шарин Юрий Сергеевич

6. Герасичкина Галина Федоровна

7.Поморцева Татьяна Юрьевна

 

2.5.5. Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:

Ф.И.О. кандидата

1. Грехова Екатерина Викторовна

2. Задорина Любовь Михайловна

3. Русинов Сергей Иванович

 

   2.5.6. . Обратиться   в  Федеральный орган  исполнительной  власти  по  рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении  ОАО” Промышленная упаковка” от обязанностей осуществлять  раскрытие или представление информации , предусмотренное  Законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Ответственным лицом по обращению в федеральный орган исполнительной  власти  по  рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении  общества от обязанностей осуществлять  раскрытие или представление информации , предусмотренное  Законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, назначить генерального директора ОАО»Промышленная упаковка» Поморцеву Татьяну Юрьевну

     

 

│2.6. Дата составления протокола общего собрания.            

 27.06. 2011 г.  

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

 

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐

                           3. Подпись                          

├────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│3.1. Генеральный директор       ______________   Т.Ю.Поморцева               

│ОАО»Промышленная упаковка»    

                                  (подпись)                           

│3.2. Дата "_27_" июня 2011_ г.  М.П.                 

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

 

 

 

 

 

 

 Назад  
620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15 ком. 100. тел./ факс (343) 341-56-93, 365-37-27
E-mail: cki@cki.utk.ru
Яндекс цитирования Рейтинг ресурсов УралWeb Rambler's Top100
поисковая система АПОРТ
Пользовательского поиска