|
2.1.
Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое
2.2.
Форма проведения общего собрания – совместное присутствие
2.3.
Дата и место проведения общего собрания – 24 июня 2011года, г.Кушва,
пос.Строителей, 23А, здание администрации
2.3.
Кворум общего собрания -59,5%
2.4.
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.
Утверждение
счетной комиссии годового общего собрания акционеров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имеющих право на участие в годовом собрании – 3574.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в годовом общем собрании и обсуждении данного вопроса - 2128. Кворум
имеется (59,5%).
Голосование бюллетенем №1.
Формулировка решения:
«Утвердить счетную комиссию общего годового собрания акционеров в составе: Катаева
Андрея Геннадьевича, Андрущенко Ольги Ивановны и Курочкиной Елены Ивановны».
|
1. Решения ГОСА«Утвердить счетную
комиссию общего годового собрания акционеров в составе:Катаева Андрея
Геннадьевича , Андрущенко Ольги Ивановны и Курочкиной ЕленыИвановны».
|
|
|
Курочкина Е.И.
|
Голосование по бюллетеню
№2:
По второму вопросу повестки дня «Утверждение отчета Совета
директоров за 2010 год.»
Решение: «Утвердить отчет
Совета директоров за 2010год».
По третьему вопросу повестки дня «Утверждение Годового отчета,годовой
бухгалтерской отчетности общества,распределение
прибыли общества за 2010год»
Решение:
«Утвердить годовой отчет общества за 2010 год, распределение прибыли общества, (в
т.ч.вопрос о начислении
дивидендов за 2010 год и
отчисления в Резервный фонд общества.» Дивиденды не начислены.Списать
просроченную дебиторскую задолженность согласно бухгалтерской справки 7
от 31.05.2011
По четвертому вопросу повестки дня «Утверждение аудитора
общества на 2011 год»:
Решение: «Утвердить аудитором
общества на 2010год "Полное
фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество "Уральское Аудиторское
Агентство"
Сокращенное фирменное
наименование: ЗАО "Уральское Аудиторское
Агентство"
Наименование органа,
выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской
Федерации (Приказ МФ РФ от 20.10.2003 №321)
Номер: Е 005222. Дата
выдачи: 20.10.2003.Дата окончания
действия: 20.10.2013
|
|
|
|
|
Курочкина Е.И.
|
По пятому вопросу повестки дня «Выборы
членов Совета директоров общества»
Решение:
Избрать Совет директоров ОАО
«ПАГАТ» в составе:
1.Гималетдинова
Галина Петровна
2.Калугин Анатолий Петрович
3.Молдованов
Александр Николаевич
4.Новоселов
Сергей Дмитриевич
5.Хорьков Павел Сергеевич
|
|
|
Молдованов А.Н.
|
Шестой вопрос повестки дня касается избрания членов в Ревизионную комиссию
общества. В члены ревизионной комиссии выдвинуты следующие кандидатуры:
1.Бахтин Владимир Николаевич,
2.Курочкина Елена Ивановна,
3.Севрюк Олег Борисович.
- При избрании членов ревизионной комиссии не
учитываются голоса, принадлежащие членам Совета директоров или лицам,
занимающим должность в управлении обществом. Так как в Совет директоров
избрана Гималетдинова Г.П., то голоса,
принадлежащие ей, не учитываются
|
Курочкина Е.И.
|
Голосование
проводится бюллетенем №4.
Число
голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право
на участие в годовом собрании – 3574.
Число
голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем
собрании - 2128. Кворум имеется ( 59,5%)
Число
голосов подлежащих подсчету по данному вопросу (за исключением голосов,
принадлежащих членам Совета директоров и иным лицам, занимающим должности
в органах управления) - 1403
(65,9%) голосов.
Кворум имеется
Решение :Р евизионная комиссия избрана в составе :
Бахтин Владимир Николаевич
Курочкина
Елена Ивановна
СеврюкОлег Борисович.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.Дата составления протокола ГОСА
|
27июня 2011
|
|
|
|
|
|
