УТВЕРЖДЕН
Годовым
общим собранием акционеров
Открытого
акционерного общества
«Российская
электротехническая компания».
Протокол
№ б/н от 27.06.2011 года
Председатель
собрания
_______________________
В.К. Курмангазиев
(подпись)
Годовой
отчет
Открытого
акционерного общества
«Российская
электротехническая компания»
за 2010
год
СОДЕРЖАНИЕ
1. Сведения об акционерном обществе. 3
1.1. Общие сведения об обществе. 3
1.2.Сведения о создании и развитии
общества.. 3
1.3.Структура акционерного капитала
и состава акционеров.. 3
1.4.Данные о численности и
обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) общества,
а также об изменении численности сотрудников (работников) общества.. 4
1.5. Сведения об аудиторе общества. 4
1.6. Сведения о регистраторе,
осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг общества.. 4
1.7.Органы управления и контроля
акционерного общества.. 5
1.7.1.Общее собрание акционеров. 5
1.7.2.Совет директоров. 5
1.7.3.Ревизионная комиссия. 5
1.8. Итоги работы общества в
отчетном году.. 5
1.9. Приоритетные направления
деятельности общества. 6
2. Перечень совершённых обществам в отчётном году
сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение
которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения
крупных сделок, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа
управления общества, принявшего решение о её одобрении.. 6
3. Перечень совершённых обществам в отчётном году
сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 6
4. Состав совета директоров общества
(наблюдательного совета), включая информацию об изменениях в составе совета
директоров (наблюдательного совета) общества, имевших место в отчётном году, и
сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) 6
6. Критерии определения и размер вознаграждения
(компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного
органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого
члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого
члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или
общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного
или выплачиваемого по результатам отчетного года.. 7
1. Сведения об акционерном обществе
Полное
фирменное наименование эмитента.
Открытое акционерное
общество «Российская электротехническая компания»
Сокращенное
наименование.
ОАО «Российская
электротехническая компания»
Место
нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны.
Место нахождения: 620085,
Россия, Свердловская область, Екатеринбург, 8 Марта, 267 / Б
Почтовый адрес: 620085, Россия, Свердловская область, Екатеринбург, 8 Марта,
267 / Б
Тел.: (343) 218-46-09 Факс: (343) 221-55-95
Адрес электронной почты:
info@roselco.ru
Адрес страницы в сети
Интернет, на которой публикуется полный текст ежеквартального
отчета эмитента: www.ecki.ru
Сведения о
государственной регистрации эмитента и наличии у него лицензий.
для юридических лиц,
образованных до 1 июля 2002года
Дата государственной
регистрации эмитента: 12.03.1993г.
Номер свидетельства о
государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную
регистрацию эмитента): №01145-1 серия 1-ЕИ
Орган, осуществивший
государственную регистрацию:
администрации города Екатеринбурга, Постановление №332.
Дата регистрации в ЕГРЮЛ
16.01.2003г.
наименование
регистрирующего органа: ИМНС России по Чкаловскому Району г.Екатеринбурга;
Основной государственный
регистрационный номер: 1036605181348
срок существования
эмитента: с 1993г.
срок до которого будет
существовать эмитент: бессрочный
цель создания:
коммерческая деятельность
Размер
уставного капитала эмитента (руб.): 78 300 руб.
Разбивка уставного
капитала по категориям акций:
Обыкновенные
акции
количество: 78 300 шт.
общий объем (руб.): 78 300 руб.
доля в уставном капитале: 100 %
Привилегированные
акции
нет
Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
(аннулированы)
Распоряжением
Регионального отделения Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг в Уральском
федеральном округе осуществлено объединение выпусков обыкновенных именных
бездокументарных акций общества в результате которого:
аннулированы следующие
государственные номера, присвоенным выпускам обыкновенных именных бездокументарных
акций общества:62-1п-787 от 6 июня 1994 года; 62-1-1539 от 4 ноября 1996 года.
Указанным выпускам
обыкновенных именных бездокументарных акций общества присвоен государственный
регистрационный номер 1-01-32183-D.
Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость
одной ценной бумаги выпуска: 1 (один) рубль.
Количество ценных бумаг
выпуска: 78300
Общий объем выпуска:
78300-00
Сведения о
государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 19
июля 2004 года
Регистрационный номер: 1-01-32183-D
Орган, осуществивший
государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Уральском
федеральном округе
Способ размещения: конвертация
Период размещения: c 19 июля 2004 года по 19 июля 2004 года
Текущее состояние
выпуска: в обращении
Количество фактически
размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах
выпуска: 78300
Количество обращающихся
ценных бумаг выпуска: 78300
Количество погашенных
(аннулированных) ценных бумаг выпуска: нет.
Сведения о
государственной регистрации отчета об итогах выпуска: нет.
Количество
акционеров (участников) общества:
общее количество
акционеров общества: 43;
в том числе:
акционеров - физических
лиц: 43, что составляет 100%;
акционеров - юридических
лиц: 0, что составляет 0%.
Наименование
показателя
|
Отчетный
период (2010 год.)
|
Среднесписочная
численность работников, чел.
|
78
|
Доля
сотрудников общества, имеющих высшее профессиональное образование, %
|
44,9
|
Объем
денежных средств, направленных на оплату труда, тыс.руб.
|
18 205
|
Объем
денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс.руб.
|
108,4
|
Общий
объем израсходованных денежных средств, тыс.руб.
|
18 313,4
|
Полное фирменное
наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ТЕСТ-А"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТЕСТ-А»
Место нахождения: 620026, Свердловская область, г.
Екатеринбург, ул.Белинского, 83, офис 705
Телефон (факс).: (343) 229-53-01(08), 229-52-93
Адрес электронной почты: gv2009@e1.ru
Данные о лицензии на осуществление аудиторской
деятельности:
Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является
членом саморегулируемой организации аудиторов
Является членом НП Российская коллегия аудиторов», свидетельство
№0716-ю (Решение совета РКА от 203.04.2007г.)
Финансовые годы, за которые аудитором проводилась
независимая проверка: 2008, 2009, 2010гг..
Аудит финансовой отчетности эмитента производился одним
аудитором:
Швецовой Галиной Владимировной, квалифицированный аттестат
аудитора № 006411.
Стоимость аудиторских услуг определяется по цене,
устанавливаемой соглашением сторон в соответствии со статьей 424 Гражданского
кодекса РФ. Оплату аудиторских услуг заказчик осуществляет на основании счета,
выписываемого аудитором.
Аудитор избирается на годовом собрании акционеров ОАО
"Российская электротехническая компания"
Порядок выбора аудитора: процедура тендера не проводилась
Порядок определения размера вознаграждения: вознаграждение
аудитору определяется решением единоличного исполнительного органа.
1.6. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев
именных ценных бумаг общества
Количество акционеров
Общества составляет менее 50 человек. В соответствии с пунктом 3 статьи 44
Федерального Закона от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» Общество
самостоятельного осуществляет ведение реестра акционеров.
В отчетном году, 26.06.2010г.,
было проведено одно очередное годовое общее собрание акционеров общества за 2009
год. Материалы собрания оформлены протоколом.
В течение 2010 года было
проведено 5 заседаний Совета директоров Общества. В повестку заседаний были включены и
рассмотрены вопросы, связанные с результатами деятельности Общества за отчетные
периоды. Дана оценка деятельности Общества, определены планы развития на рынке
оказываемых услуг и этапы их осуществления.
Материалы заседаний
Совета директоров Общества оформлены протоколами.
В текущем году ревизионная
комиссия осуществляла проверку документов бухгалтерского учета и отчетности за 2010
год. Замечаний по результатам проверки не установлено. Основания для проведения
внеплановых проверок в отчетном году не было.
ОАО «Российская
электротехническая компания» закончило финансовый год со следующими
показателями: тыс.руб.
Показатели
|
За
отчетный
Период (2010 г.)
(тыс.
руб.)
|
Доходы
и расходы по обычным видам деятельности:
|
|
Выручка
(нетто) от продажи товаров, продукции,
работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость акцизов и
аналогичных обязательных платежей
|
57 259
|
Себестоимость
проданных товаров, продукции, работ, услуг
|
43 245
|
Валовая
прибыль
|
14 014
|
Прибыль
(убыток) от продаж
|
(776)
|
Прочие
доходы
|
1 288
|
Прочие
расходы
|
(532)
|
Прибыль
(убыток) до налогообложения
|
(20)
|
Текущий
налог на прибыль
|
(52)
|
Формирование
резервного фонда
|
(4)
|
Чистая
прибыль (убыток) отчетного периода
|
(76)
|
В перспективе Общество
планирует повысить качество предоставляемых услуг и увеличить их объемы.
Крупные сделки в
отчетном периоде не совершались.
Сделки, в совершении
которых имеется заинтересованность, в текущем году отсутствовали.
Состав
Совета директоров Общества:
ФИО: Курмангазиев Валерий Куракович – председатель
совета директоров.
Год рождения:1953
Образование: высшее
Должности за последние 5
лет: Директор ООО «Сельхозпром», Директор ООО «МиК»
Родственных связей с
иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента нет.
ФИО:
Плышевский Николай Викторович - член совета директоров, Генеральный директор.
Год рождения: 1965г.
Образование: высшее.
Должности за последние 5
лет: генеральный директор ОАО «Российская электротехническая компания».
Родственных связей с
иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента нет.
ФИО:
Марков Вадим Юрьевич - член совета директоров.
Год рождения: 1958г.
Образование: высшее.
Должности за последние 5
лет: технический директор ОАО «Российская электротехническая компания».
Родственных связей с
иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента нет.
ФИО:
Жданович Александр Анатольевич - член совета директоров.
Год рождения: 1967г.
Образование: высшее.
Должности за последние 5
лет: Генеральный директор ЗАО «ФИК Рикап»
Родственных связей с
иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента нет.
ФИО: Михайлов
Игорь Иванович - член совета директоров.
Год рождения: 1969г.
Образование: высшее.
Должности за последние 5
лет: Генеральный директор ООО «ГЛК «Гора Волчиха»
Родственных связей с
иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента нет.
5.
Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного
исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного
общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества.
ФИО:
Плышевский Николай Викторович - член совета директоров, генеральный директор.
Год рождения: 1965г.
Образование: высшее.
Должности за последние 5
лет: генеральный директор ОАО «Российская электротехническая компания».
Родственных связей с
иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента нет.
Передача полномочий
другому лицу не осуществлялась.
Внутренними документами
Общества оплата вознаграждений (компенсация расходов) членам Совет директоров
не предусмотрена. В трудовом контракте с генеральным директором предусмотрена
оплата согласно штатному расписанию и Положению о премировании.
Генеральный
директор
|
|
Н.В.
Плышевский
|
|
(подпись)
|
|
Главный
бухгалтер
|
|
Н.А.
Давыдова
|
|
(подпись)
|
|