ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ИНВЕСТИЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ» УРАЛЬСКАЯ ЗДРАВНИЦА»
г. Чебаркуль
2010 год
Содержание
1.
Сведения об акционерном обществе.
2.
Положение акционерного общества в отрасли.
3.
Приоритетные направления деятельности общества.
4.
Отчет совета директоров(наблюдательного
совета) общества о результатах развития общества по приоритетным
направлениям его деятельности.
5.
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по
акциям общества.
6.
Описание основных факторов риска, связанных с
деятельностью общества.
7.
Перечень совершенных обществом в
отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральных законом «Об
акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение
которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения
крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа
управления общества, принявшего решение о ее одобрении.
8.
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральных законом «Об акционерных
обществах» сделками, в совершении
которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке
заинтересованного лица(лиц), существенных условий и
органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.
9.
Сведения о
ценных бумагах акционерного общества.
10. Состав
совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая информацию об
изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) общества,
имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров
(наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные
и владение акциями общества течение отчетного года.
11. Сведения
о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем,
управляющей организации) общества и членах коллегиального исполнительного
органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение
акциями общества в течение отчетного года.
12. Критерии
определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего
должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющего
организации) общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа
общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) общества
или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц,
выплачиваемого по результатам отчетного года.
13. Сведения
о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.
- Сведения об акционерном обществе.
Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания»Уральская здравница» (сокращенное наименование ОАО
«ИК»Уральская здравница») осуществляет деятельность с 1995 года.
Место
нахождение общества: Российская федерация, 456440, Челябинская область, г.
Чебаркуль, санаторий Кисегач.
Номер телефона : (35168) 2-83-05; факса (35158) 2-92-83.
Адрес
электронной почты: uralzd@chel.surnet.ru
Адрес страницы в сети Интернет, на которой
раскрывается информация об обществе, выпущенных или выпускаемых им ценных
бумагах: нет
Целью
деятельности ОАО «ИК»Уральская здравница» является
извлечение прибыли и удовлетворение общественных потребностей.
Основным
видом деятельности ОАО «ИК»Уральская здравница» является:
- инвестирование капитала для создания и развития сети санаториев, курортов и объектов
массового отдыха.
2.Положение
акционерного общества в отрасли.
Инвестиционная деятельность – это вложение
инвестиций, или инвестирование, и совокупность практических действий по
реализации инвестиций. Инвестирование в развитие здравниц и мест массового
отдыха области перспективная отрасль экономики. Сегодня для того, чтобы
отдохнуть, поправить здоровье получить положительный заряд на дальнейшую
работу, не нужно лететь за тридевять земель. Все, что нужно для того, чтобы
почувствовать себя бодрым и здоровым, есть на Урале.
3.Приоритетные
направления деятельности акционерного общества.
Уральская земля лечит и
дает силы. Нам нужно только ценить эти целительные возможности родного края,
поддерживать их для себя и тех поколений, что идут за нами. Природа будет благодарна нам за эту заботу и
обязательно вернет все сторицей в виде здоровья, работоспособности и хорошего
настроения для всех, кто захочет прикоснуться к ее возможностям.
Приоритетными направлениями
общества в 2011 года остаются:
- привлечение инвесторов для развития областных здравниц.
- повышение экономической
эффективности деятельности ОАО «ИК» Уральская здравница».
4.
Отчет общества о результатах развития
общества по приоритетным направлениям его деятельности
В 2010 году в деятельности общества существенных изменений не произошло.
Имеющиеся здания сдаются в аренду.
5.Отчет о
выплате объявленных(начисленных) дивидендов по акциям
общества.
ОАО «ИК»Уральская
здравница» в отчетном году не принимало решение о выплате дивидендов.
По итогам работы 2010 года Совет
директоров рекомендует дивиденды не объявлять и не выплачивать, прибыль,
полученную по результатам деятельности направить на развитие общества.
6. Описание
основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.
6.1 отраслевые риски:
6.2 страновые и региональные риски:
Эмитент не занимает столь крупной
доли рынка, чтобы быть подверженным влиянию изменений политической ситуации в
Российской Федерации и Челябинской области более, чем другая инвестиционная
компания Челябинской области . На другие регионы
России деятельность эмитента не распространяется. На зарубежных рынках эмитент
не присутствует.
6.3 финансовые риски:
эмитент не осуществляет деятельности на
финансовых рынках, влиянию изменения курса валют и ставок банковского процента
не более другого производственного предприятия Челябинской области.
6.4 правовые риски:
правовые риски отсутствуют.
6.5 специфические риски, связанные с
деятельностью эмитента:
Специфические риски, связанные с
деятельностью эмитента отсутствуют.
7. Перечень
совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с
Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а
также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества
распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке
ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее
одобрении.
В отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах"
крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с
уставом общества распространяется порядок одобрения крупных
сделок не осуществлялись.
В отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах"
сделками, в совершении которых имеется заинтересованность н
осуществлялись.
Размер уставного капитала:
1 090 000 рублей
Разбивка уставного капитала по
категориям акций: отсутствует
Обыкновенные акции:
-
количество: 1 090 штук
-
номинальная стоимость одной акции: 1000 рублей
-
общий объем по номинальной стоимости: 1 090 000 рублей
-
доля в уставном капитале: 100 %
Единоличный исполнительный орган –
Генеральный директор:
|
ФИО
|
Время работы генеральным директором
|
Доля
в уставном капитале общества
|
Образование
|
Занимаемые
должности
в других
обществах
|
|
Сорокун Валерий Иванович
|
С 1995 года по настоящее время
|
0
|
высшее
|
ООО «Санаторий Кисегач»
|
Вознаграждения (компенсации расходов)
генеральному директору, членам совета директоров ОАО «ИК»Уральская
здравница» по результатам отчетного года не выплачивались.
Вознаграждения выплачивались за
выполнение генеральным директором
исключительно своих трудовых
обязанностей.
В целях совершенствования управления
акционерным обществом, обеспечения прав и законных интересов акционеров, а
также обеспечения раскрытия информации инвесторам ОАО «ИК»Уральская
здравница» в своей деятельности строго соблюдает требования действующего законодательства,
регулирующего деятельность на рынке ценных бумаг.
Несмотря на
отсутствие в ОАО «ИК»Уральская здравница» Кодекса
корпоративного поведения как отдельного документа, в обществе установлены
дополнительные к действующему законодательству меры защиты, гарантии для
реализации акционерами своих прав, предусмотренных Кодексом корпоративного
управления:
обществом обеспечены надежные и эффективные
способы учета прав собственности на акции, а также возможность свободного и
быстрого отчуждения принадлежащих им акций;
акционеры имеют право участвовать в
управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным
вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров. Для осуществления
этого права ОАО «СЗГИ» соблюдает следующие принципы:
порядок сообщения о проведении общего
собрания акционеров дает акционерам возможность надлежащим образом
подготовиться к участию в нем;
акционерам предоставлена возможность
ознакомиться со списком лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров;
место, дата и время проведения общего
собрания определены таким образом, чтобы у каждого акционера была реальная и
необременительная возможность принять в нем участие;
права акционеров требовать созыва общего
собрания и вносить предложения в повестку дня собрания не были сопряжены с
неоправданными сложностями при подтверждении акционерами наличия этих прав;
каждый акционер имеет возможность
реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.
установлен прозрачный и понятный акционерам
механизм определения размера дивидендов и их выплаты, а также предоставляется
достаточная информация для формирования точного представления о наличии условий
для выплаты дивидендов и порядке их выплаты;
акционеры имеют равные возможности для доступа
к одинаковой информации;
информационная политика общества
обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации
об обществе;
·акционеры имеют
право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации
об обществе. Это право обеспечивается своевременным раскрытием полной и
достоверной информации об обществе, в том числе о его финансовом положении,
экономических показателях, структуре собственности и управления в целях
обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и
инвесторами;
Практика корпоративного поведения
Общества обеспечивает эффективный контроль за
финансово-хозяйственной деятельностью с целью защиты прав и законных интересов
акционеров.
Генеральный директор
ОАО «ИК»Уральская
здравница» ________________
В.И.Сорокун.
Главный бухгалтер
ОАО «ИК»Уральская
здравница» __________________
Г.В.Морозова.
