|
Предварительно утвержден
Советом директоров ОАО
«Буланашский машиностроительный завод»
«26» апреля 2011г.
|
|
Протокол от
|
“27”
|
апреля
|
2011г.
|
№ 4
|
|
Председатель Совета
директоров
|
|
__________________________/А.Б.Усенко
|
Открытое
акционерное общество
«Буланашский машиностроительный завод»
Годовой отчет за 2010 год
г.Екатеринбург
СОДЕРЖАНИЕ
|
1
|
Введение
|
3
|
|
2
|
Положение
ОАО "БМЗ" в отрасли
|
3-4
|
|
3
|
Приоритетные
направления деятельности ОАО "БМЗ"
|
4
|
|
4
|
Отчет
Совета директоров акционерного
общества о результатах
развития
ОАО "БМЗ" по приоритетным направлениям его
деятельности
|
4-5
|
|
5
|
Информация
об объеме каждого из использованных ОАО «БМЗ» в 2010 году видов
энергетических ресурсов.
|
5
|
|
6
|
Перспективы
развития ОАО «БМЗ»
|
5
|
|
7
|
Отчет
о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по
акциям ОАО «БМЗ»
|
6
|
|
8
|
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
ОАО «БМЗ»
|
6-7
|
|
9
|
Перечень, совершенных ОАО «БМЗ» в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным
законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на
совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества
распространяется порядок одобрения крупных сделок
|
7-9
|
|
10
|
Перечень,
совершенных ОАО «БМЗ» в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах» сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность
|
9
|
|
11
|
Состав
совета директоров ОАО "БМЗ"
|
9-10
|
|
12
|
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного
органа и членах коллегиального исполнительного органа ОАО «БМЗ»
|
10
|
|
13
|
Критерии определения и размера вознаграждения лиц,
входящих в органы управления ОАО «БМЗ»
|
10
|
|
14
|
Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса
корпоративного поведения
|
10-11
|
|
15
|
Иная информация, предусмотренная Уставом или внутренним
документов ОАО «БМЗ»
|
11
|
1.
Введение
Открытое
акционерное общество
«Буланашский
машиностроительный завод»
создано в процессе приватизации государственного предприятия
с 11 августа 1993 г.
Полное фирменное наименование:
Открытое
акционерное общество
«БУЛАНАШСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»
Сокращенное наименование:
ОАО «бмз»
Координаты эмитента:
Место
нахождения: 620028, РФ, город Екатеринбург, ул. Кирова, д. 34, офис 43.
Почтовый адрес: 620028, РФ, город Екатеринбург, ул. Кирова, д. 34,
офис 43.
Телефон: (34363)57-630;
57-784 Факс: (34363)57-557
Адрес электронной почты: bat@bmz.generation.ru,
bov@bmz.generation.ru
Адрес страницы в сети Интернет, на которой
публикуется полный текст годового отчета ОАО «БМЗ»:
WWW. ECKI. RU
2.
Положение ОАО «БМЗ» в отрасли
ОАО «БМЗ» (далее именуемое Общество) является
коммерческой организацией. Целью деятельности ОАО «БМЗ» является получение
прибыли от предпринимательской деятельности и использования ее в интересах
акционеров.
Основными видами деятельности Общества в
соответствии с Уставом являются:
- производство насосов для перекачки жидкостей и
подъемников жидкостей;
- предоставление услуг по монтажу, ремонту и
технологическому обслуживанию насосов и компрессоров;
- обработка металлических изделий с использованием
основных технологических процессов машиностроения;
- аренда легковых автомобилей;
- аренда прочего автомобильного транспорта и
оборудования;
- аренда офисных машин и оборудования.
С 2006 года
основным направлением хозяйственной
деятельности Общества является
сдача в наем собственного нежилого недвижимого и движимого имущества. Вместе
с тем, несмотря на изменения направления
деятельности, на балансе ОАО «БМЗ» остались все основные средства, позволяющие
возобновить основную деятельность, связанную с машиностроением.
3.
Приоритетные направления деятельности Общества
С 2006
года основным направлением
деятельности Общества является
сдача в наём собственного нежилого
недвижимого и движимого
имущества, производственного оборудования.
Поэтому в 2010
году в целях осуществления вышеуказанной деятельности, а также выполнения
Обществом планов развития, в частности было реализовано следующее:
- продолжено строительство
площадки по сборке буровых установок;
- продолжение
работы по приобретению и внедрению
в производство приборов контроля качества продукции;
-
проведение капитального ремонта зданий и сооружений;
- дальнейший
закуп кранового оборудования и ввод в эксплуатацию нового оборудования:
установка дробеструйной очистки, установка пескоструйной очистки металла,
компрессорное оборудование, приобретение электросилового оборудования.
Это самые
значимые для предприятия проекты, которые уже позволили повысить качество
продукции, сократить затраты труда и времени. Всего в законченные объекты основных
средств за отчетный год инвестировано около 68,4 млн. руб.
4.
Отчет Совета директоров Общества о
результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности
Советом директоров, который определяет
стратегию развития предприятия и осуществляет управление Обществом, решались вопросы,
отнесенные в соответствии с законодательством и Уставом Общества к его
компетенции:
-
утверждение
планов финансово-хозяйственной деятельности;
-
расходование
прибыли;
-
выполнение
решений общего собрания акционеров, а также
созыв, подготовка и проведение
общих собраний акционеров и другие.
За отчетный период проведено 8 заседаний
Совета директоров, два внеочередных и
одно годовое общее собрание
акционеров.
В соответствии с приоритетными направлениями Общества, в
отчетный период, были выполнены определенные работы:
-
ремонт движимого и недвижимого имущества с целью
его наиболее эффективного использования;
-
приобретение нового оборудования с целью дальнейшего
развития производства, увеличения ассортимента продукции;
-
увеличение объема предоставления услуг.
Доходы Общества
по основным видам деятельности в 2010 году составили 55 410 тыс.руб., что выше
уровня 2009 года на 2,9%, в том числе:
- сдача внаем собственного имущества 48 701 тыс. руб.
- услуги производственного
характера 5 686 тыс. руб.
- услуги столовой 1 023 тыс. руб.
В 2010 году
допущены убытки от продаж в сумме 2 555 тыс.руб. по причине роста цен на энергоресурсы.
Прирост объема
доходов достигнут благодаря вливанию средств в доходные вложения в материальные
ценности. Всего в 2010 году приобретено и передано в аренду движимого и
недвижимого имущества на сумму 35 706 тыс. руб.
Приобретение
имущества производилось Обществом за счет собственных средств, полученных от
дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «БМЗ» в 2008 году.
Свободные
средства Общества предоставлялись взаем на основании договоров третьим лицам,
за пользование третьими лицами данных средств получены доходы в сумме 4 630
тыс. руб.
Чистая балансовая
прибыль Общества за 2010 год составила 3 933 тыс. руб.
Средняя численность работников ОАО «БМЗ» в 2010 году составила 81 человек.
Фонд заработной платы, начисленной работникам в 2010 году, составил 9 520,7
тыс. руб.
Среднемесячная
заработная плата работающих увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 7,9%
и составила за 2010 год 10 347 рублей.
В 2010 году Общество
продолжило реализацию проектов по наращиванию собственных производственных
мощностей – строительство производственной площадки для сборки
металлоконструкций. Всего выполнено работ по данному объекту на сумму 68 181
тыс. руб., в том числе в 2010 году – 29 341 тыс. руб.
Кроме того,
Общество не только своевременно и в полном объеме рассчитывается с государством
по текущим платежам, но и соблюдает график по реструктуризации задолженности по
пеням перед бюджетами всех уровней. Так в 2010 году пени и штрафы по графику по
налогу на имущество, земельному налогу и
другим налогам и сборам погашены в полном объеме в сумме 1 697 тыс. руб.
5.
Информация об объеме каждого из
использованных ОАО «БМЗ» в 2010 году видов энергетических ресурсов.
|
Вид энергетических ресурсов
|
Кол-во
|
Сумма
|
|
Газ природный
|
2 527 541
|
6 426 820, 07
|
|
электроэнергия
|
951 456
|
1 795 206, 79
|
|
Бензин АИ - 92
|
14 082л
|
126 260, 00
|
|
Дизельное топливо
|
13 434л
|
108 878, 00
|
6.
Перспективы развития Общества
Первоочередные задачи Общества, поставленные еще в 2006 году, не
изменились, и Общество планирует основывать свою деятельность на:
- предоставлении в аренду недвижимого имущества, машин, офисного и
производственного оборудования, транспортных средств.
- увеличение доходности от данного вида деятельности.
На 2011 год Общество планирует:
- перепрофилирование производственных зданий и
сооружений под выпуск новой продукции;
- приобретение нового металлообрабатывающего и
кранового оборудования;
- приобретение и внедрение инновационных программных
продуктов;
- продолжение строительства площадки по сборке буровых установок с отгрузочной
площадкой;
-
проведение работ по перепрофилированию
существующих площадей под новое сварочное производство по выпуску буровых
установок.
7. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества
Годовым
общим собранием акционеров Общества 01 июня 2010 года (протокол № 1 от 02.06.2010г.)
было принято решение направить в фонд потребления для выплаты дивидендов по итогам
работы Общества за 2009 год 578 197 (пятьсот семьдесят восемь тысяч сто
девяносто семь) руб. 87 коп. (7 процентов от чистой прибыли), в том числе:
- на выплату дивидендов по привилегированным именным акциям: 165 199 (Сто шестьдесят пять тысяч
сто девяносто девять) рублей 39 коп. (2 процента чистой прибыли);
- на выплату дивидендов по
обыкновенным акциям: 412 998 (четыреста двенадцать тысяч девятьсот
девяносто восемь) руб. 48 коп. (5 процентов чистой прибыли).
В соответствии с Уставом
Общества дивиденды выплачиваются акционерам в денежной форме в установленные
сроки:
- по привилегированным акциям
– не позднее 1 сентября текущего года;
- по обыкновенным акциям – не позднее 31 декабря текущего года.
Обществом своевременно
начислены все объявленные дивиденды и выплачены в установленные для каждого
вида акций сроки в следующих объемах:
- по привилегированным
акциям – 51 155 руб.
- по обыкновенным акциям
– 127 770 руб.
Объявленные дивиденды
выплачены не в полном объеме по причине невостребованности со стороны
акционеров, а также отсутствием у Общества сведений об иных реквизитах
акционеров для перечисления начисленных сумм.
8. Описание основных факторов
риска, связанных с деятельностью Общества.
В настоящее время возросла
роль системных рисков – страновых, общеэкономических, валютных, финансовых и
т.п. Необходимо учитывать и прогнозировать воздействие внешних факторов на
экономику предприятия. В первую очередь
нужно знать об обязательных мероприятиях в финансовой сфере выполнение,
которых поможет стабилизировать ситуацию на предприятии в целом и позволит выжить на протяжении кризисного периода.
Риск – это
неопределенность, связанная с принятием решений, реализация которых происходит
с течением времени. Для того чтобы вовремя распознать возможное
наступление риска и минимизировать или предотвратить вероятные последствия его
воздействия на производство, необходимо уметь им управлять.
Ни одно предприятие не
застраховано от возникновения и негативного влияния каких-либо рисков.
Единственное, что может помочь в наибольшей мере избежать непредсказуемых
последствий, - это предусмотрительное выявление потенциально возможных для
нашего производства рисков, их оценка и анализ, а также разработка программы по
предупреждению, минимизации и ликвидации последствий их пагубного воздействия.
Наиболее
актуальными факторами риска, способными повлиять на деятельность Общества,
являются:
коммерческий риск, возникающий в процессе реализации товаров и
услуг предприятием; вытеснение конкурирующими товарами и услугами; просрочка платежа по вине покупателя
вследствие его недобросовестности или неплатежеспособности; возможность
потерять основных клиентов или не найти новых рынков сбыта;
отраслевой
риск, связанный с возможным ухудшением ситуации в отрасли в
результате снижения темпов экономического развития в стране и в мире в целом,
отсутствия стабильности на рынке оказываемых услуг. Следствием такого падения и
нестабильности могут являться, во-первых, падение спроса на оказываемые услуги,
во-вторых, повышение уровня цен на оказываемые эмитентом услуги, в-третьих,
увеличение конкуренции на рынке оказываемых услуг.
Влияние описанных рисков выражается, прежде всего, в уменьшении спроса на
оказываемые услуги, повышение себестоимости оказываемых услуг.
В качестве мер по снижению
отраслевых рисков возможно использование базы «наработанных» контрагентов, как
потребителей оказываемых услуг, так и повышение уровня качества оказываемых
услуг, разработка и развитие производственных площадей;
социальный риск, связанный с
увольнением квалифицированных работников;
к финансовым рискам относятся изменения уровня инфляции, ставки
рефинансирования; длительное влияние мирового финансового кризиса.
В качестве мер по снижению
финансовых рисков можно выделить, во-первых, заключение долгосрочных соглашений
со «стабильными» контрагентами, отношения с которыми формировались на
протяжении определенного периода времени и которые готовы предоставить
финансовые гарантии исполнения своих обязательств, во-вторых, заключение
контрактов с условием гибкого изменения цен на оказываемые услуги;
к региональным рискам относятся риск наступления политической или
экономической нестабильности в регионе, также риски возникновения чрезвычайных
ситуаций в регионе.
Эмитент осуществляет свою
деятельность в спокойной географической зоне. Имеет транспортное сообщение по
всем направлениям, как железнодорожный узел, так и речной и автомобильные
магистрали. Субъект РФ, на территории которого преимущественно действует
эмитент характеризуется стабильной общественно-политической ситуацией.
Подверженность эмитента рискам форс-мажорных обстоятельств, таких как,
стихийные бедствия, военные действия, гражданские волнения, забастовки и т.п.
не высокая, вследствие географических особенностей и относительной социальной
стабильности в регионе, на территории которого действует эмитент;
лицензионные риски: общество полностью
соответствует всем лицензионным требованиям, которые предъявляются эмитенту
9. Перечень совершенных Обществом
в 20010 году сделок, признаваемых в соответствии
с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также
иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества
распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных
условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении
9.1. 02.02.2010г. общим собранием
акционеров Общества принято решение (протокол № 1 от 02.02.2010г.) одобрениа
крупная сделка - Договор
поручительства № 505-9/П5 от 03.02.2010г. между ОАО «Буланашский
машиностроительный завод» и «НОМОС-БАНК»
ОАО (г. Москва), с целью обеспечения исполнения ООО «Генерация» (Должник) всех
обязательств перед «НОМОС-БАНК» ОАО (г.Москва) (Кредитор), возникших из
Договора о возобновляемом кредите от «24» декабря 2009 года № 505-9/ВК на следующих условиях:
Срок исполнения обязательств по сделке - «23» января
2012 года.
Стороны по сделке:
Кредитор: Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»
(«НОМОС-БАНК» (ОАО));
Должник (выгодоприобретатель): Общество с ограниченной
ответственностью «Генерация»
Поручитель: Открытое акционерное общество «Буланашский
машиностроительный завод»;
Сумма сделки - 750 000 000 (Семьсот пятьдесят
миллионов) рублей, что составляет
146,23% от стоимости активов эмитента.
9.2. 01.06.2010г. общим собранием
акционеров Общества принято решение (протокол № 1 от 02.06.2010г.) одобрениа
крупная сделка - Договор об открытии невозобнавляемой
кредитной линии №70605 от «30» июля 2010г. (далее – Договор) заключенный между
ОАО «Буланашский машиностроительный завод» (далее - Заемщик) и Акционерный
коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное
общество) (далее - Кредитор), по которому Кредитор обязуется открыть Заемщику
невозобновляемую кредитную линию для финансирования инвестиционного проекта
«Развитие и модернизация производства ОАО «Буланашский машиностроительный
завод», в том числе возмещение ранее понесенных инвестиционных затрат на срок
по «30» июля 2015г. с лимитом:
|
Период действия лимита
|
Сумма лимита
|
|
С «30» июля 2010г. по «01» июня 2011г.
|
455 335 665 (Четыреста пятьдесят пять
миллионов триста тридцать пять тысяч шестьсот шестьдесят пять) рублей
|
В
результате заключения Договора об открытии невозобнавляемой кредитной линии
№70605 от «30» июля 2010г. Акционерный коммерческий Сберегательный банк
Российской Федерации (открытое акционерное общество) предоставляет ОАО
«Буланашский машиностроительный завод» на срок 5 лет кредитные денежные
средства под 11,7 (Одиннадцать целых семь десятых) процентов годовых, а ОАО
«Буланашский машиностроительный завод» обязуется использовать их для целей
развития и модернизация производства ОАО «Буланашский машиностроительный
завод», в том числе для возмещения ранее понесенных инвестиционных затрат и
осуществлять ежемесячные платежи направленные на погашения кредита по графику
согласованному с Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской
Федерации (открытое акционерное общество).
Срок
исполнения обязательств по сделке: «25» июня 2015 года.
Стороны по
сделке:
Кредитор: Акционерный коммерческий
Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) -
Березовское отделение № 6150;
Должник:
Открытое акционерное общество «Буланашский машиностроительный завод».
Поручители:
-
Общество с ограниченной ответственностью «Генерация» (местонахождение: 620000,
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д.212, кв.13, ОГРН:
1056605235059);
-
Общество с ограниченной ответственностью «Буланашский машиностроительный завод»
(местонахождение: 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул.
Первомайская, д.60, кв.35, ОГРН: 1056603682728);
-
Лаптева Валерия Владиславовича;
-
Паклина Владислава Александровича.
Сумма
сделки: 455 335 665 руб. (Четыреста пятьдесят пять миллионов триста тридцать
пять тысяч шестьсот шестьдесят пять) рублей, что составляет 90,44% от стоимости активов эмитента.
Предмет
сделки - открытие невозобновляемой кредитной линии;
Лимит
кредитной линии – 455 335 665 руб. (Четыреста пятьдесят пять миллионов триста
тридцать пять тысяч шестьсот шестьдесят пять) рублей;
Процентная
ставка: 11,7 (Одиннадцать целых семь десятых) процентов годовых;
9.3. 23.09.2010г. общим собранием
акционеров Общества принято решение (протокол № 2 от 24.09.2010г.) одобрениа
крупная сделка - Договоры залога (залог недвижимого имущества
и движимого имущества – оборудования), между ОАО «Буланашский
машиностроительный завод» и Акционерным коммерческим Сберегательным банком
Российской Федерации (открытое акционерное общество) – Березовское отделение №
6150, (далее – Банк).
9.3.1.
Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии (Кредитного договора) с
Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое
акционерное общество) - Березовское отделение № 6150, (далее – Сбербанк России
ОАО или Кредитор). Целевое использование полученных средств – развитие и
модернизация производства ОАО «Буланашский машиностроительный завод», в том
числе возмещение ранее понесенных инвестиционных затрат.
Срок
исполнения обязательств по сделке - 5 лет с даты подписания кредитного
договора.
Стороны
по сделке:
Кредитор:
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое
акционерное общество) - Березовское отделение № 6150;
Заемщик:
ОАО «Буланашский машиностроительный завод»
Сумма
сделки - 455 335 665 руб. (Четыреста пятьдесят пять миллионов триста тридцать
пять тысяч шестьсот шестьдесят пять) рублей, что составляет 90,44% от стоимости
активов эмитента по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате
совершения сделки (30.06.2010).
Дата совершения сделки (заключения договора): 30 июля 2010
года.
9.3.2. Договоры залога (залог недвижимого имущества и
движимого имущества – оборудования), между ОАО «Буланашский машиностроительный
завод» и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации
(открытое акционерное общество) – Березовское отделение № 6150, (далее – Банк).
Договоры залога (недвижимость и оборудование). Балансовая
стоимость равна 172 379 тыс. руб. Оценочная стоимость определенна на основании
отчета об оценке, составленным оценщиком ООО «Уральская оценочно-консалтинговая
компания ». Залоговая стоимость определяется как оценочная стоимость
(недвижимости и оборудования), с учетом НДС, умноженная на залоговый
коэффициент. Залоговый коэффициент равен 0,75 (Ноль целых семьдесят пять
сотых). Оценочная стоимость недвижимости
равна 503 268 130,27 руб., залоговая стоимость равна 377 451 097,70 руб.
Оценочная стоимость оборудования равна 181 081 029,72, залоговая стоимость
равна 135 810 772,29 руб. Договоры залога обеспечивают обязательства по договор об открытии невозобнавляемой
кредитной линии лимитом 455 335 665 руб. (Четыреста пятьдесят пять миллионов
триста тридцать пять тысяч шестьсот шестьдесят пять) рублей.
Срок исполнения обязательств по сделке - 5 лет.
Стороны по сделке:
Залогодержатель: Акционерный коммерческий Сберегательный
банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) - Березовское
отделение № 6150;
Залогодатель: ОАО «Буланашский машиностроительный завод»
Размер сделки - Оценочная стоимость определенна на
основании отчета об оценке, составленным оценщиком ООО «Уральская
оценочно-консалтинговая компания ». Залоговая стоимость определяется как
оценочная стоимость (недвижимости и оборудования), с учетом НДС, умноженная на
залоговый коэффициент. Залоговый коэффициент равен 0,75 (Ноль целых семьдесят
пять сотых). Оценочная стоимость
недвижимости равна 503 268 130,27 руб., залоговая стоимость равна 377 451
097,70 руб. Оценочная стоимость оборудования равна 181 081 029,72, залоговая
стоимость равна 135 810 772,29 руб. Балансовая стоимость закладываемого
имущества равна 172 379 тыс. руб., что составляет 34,24% от стоимости активов
эмитента по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате
совершения сделки (30.06.2010).
Дата совершения сделки (заключения договора): 30 июля 2010
года.
10. Перечень совершенных Обществом
в 2010 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах» сделками, в совершении
которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного
лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего
решение о ее одобрении
В 2010 году Обществом не совершалось сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.
11. Состав Совета директоров Общества
Общим
собранием акционеров от 1 июня 2010г. (Протокол № 1 от 02.06.2010г.) был избран
Совет директоров в количестве 5 человек, который осуществлял руководство Обществом:
1.
Усенко
Алексей Борисович, 1978 года рождения, образование высшее, работал в ООО "Генерация"
в должности заместителя директора по общим вопросам, в ОАО «Дзержинскхиммаш» в
должности генерального директора, в настоящее время директор по развитию ООО
«Генерация», является председателем Совета директоров ОАО «БМЗ». Не является
акционером ОАО «БМЗ»;
2.
Епишенков
Сергей Вадимович, 1978 года рождения, образование высшее, работал в ООО
«Котломаш» в должности юриста, в настоящее время начальник юридического отдела
ООО «Генерация». Не является акционером ОАО «БМЗ»;
3.
Ракута
Сергей Васильевич, 1974 года рождения, образование высшее, работал в ОАО "Буланашский
машиностроительный завод" в должности заместителя генерального директора
по экономической безопасности, в настоящее время генеральный директор ОАО
«БМЗ». Не является акционером ОАО «БМЗ»;
4.
Филипьева
(Рявкина) Виктория Эриковна, 1982 года рождения, образование высшее, директор по персоналу ООО "Генерация".
Не является акционером ОАО «БМЗ»;
Хацанович Полина Игоревна, 1980 года рождения, образование высшее,
работала в ООО "Грандекс" в должности юрисконсульта, в ООО "КГ Инкор Альянс" в должности
ведущего юриста, в ООО "Частный интерес" в должности юрисконсульта.
Не является акционером ОАО «БМЗ».
12. Сведения о лице, занимающем
должность единоличного исполнительного органа общества и членах коллегиального
исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и
владение акциями общества в течение отчетного года.
Руководство
текущей деятельностью Общества осуществлял единоличный исполнительный орган –
генеральный директор, действующий в соответствии
с законодательством РФ и Уставом ОАО «БМЗ»
В отчетный
период функции единоличного исполнительного органа осуществлял Ракута
Сергей Васильевич, 1974 года
рождения. Не является акционером ОАО «БМЗ»;
.
Коллегиальный
исполнительный орган в Обществе не предусмотрен.
13.
Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего
должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена совета
директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или
выплачиваемого по результатам отчетного года.
Оплата труда
генерального директора ОАО «БМЗ» Ракута С.В. производится в строгом
соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также условиями заключенного
трудового договора (контракта).
Вознаграждения членам Совета директоров Общества
в 2010г. не выплачивались.
14. Сведения
о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения
Общество
создано в процессе приватизации в порядке преобразования государственного
предприятия в акционерное общество.
На основе
рекомендаций Кодекса корпоративного поведения, одобренного Правительством РФ,
ОАО «БМЗ» следовало данным рекомендациям, способствующим эффективной деятельности общества.
В 2010 году ьих лиц ости информации о деятельности
Общества для акционеров, инвесторов и с целью сохранения и укрепления
достигнутого уровня информационной прозрачности при проведении работы по
соблюдению принципов корпоративного управления информационная политика Общества
соответствовала основным принципам обеспечения прав акционеров на получение
информации об Обществе, а именно: принципу обеспечения возможности свободного и
необременительного доступа к информации об Обществе, принципу нейтральности,
исключающему преимущественное удовлетворение интересов одних групп получателей
информации перед другими, а также принципу обеспечения права акционеров на
регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества в
объеме, достаточном для принятия ими взвешенных и обоснованных решений о
распоряжении акциями.
За отчетный
период Обществом были выполнены все установленные законодательством требования
по раскрытию информации. Вся необходимая информация направлялась в РО ФСФР
России в УрФО, размещалась в ленте
новостей и на сайте в сети Интернет, а именно: «Ежеквартальные отчеты»;
«Существенные факты»; «Списки аффилированных лиц»; информация о решениях,
принятых Советом директоров и другие
сведения. По мере необходимости
информационные сообщения ОАО «БМЗ» размещало в газете «Егоршинские вести».
Деятельность
Совета директоров в 2010 году была организована в соответствии с принципом
обеспечения оптимального процесса принятия управленческих решений в интересах
Общества: порядок созыва, подготовки и проведения заседания Совета директоров
соответствовали требованиям законодательства, устава и основным принципам корпоративного
поведения.
Для реализации
функций Совета директоров Общества проводилась работа по предварительному
рассмотрению наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров
и подготовке рекомендаций для принятия решений по ним.
15. иная информация,
предусмотренная
уставом или внутренним документом
Общества
Иная
информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности ОАО «БМЗ»,
Уставом и иными внутренними документами Общества
не предусмотрена
Генеральный директор
ОАО "БМЗ" ________________ С.В.
Ракута
Главный бухгалтер
ОАО "БМЗ"
_____________________ Т.П. Бородина
