1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое  акционерное  общество «Буланашский  машиностроительный  завод»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «БМЗ»

1.3. Место нахождения эмитента

620028, Россия, г.Екатеринбург, ул.Кирова, 34-43

1.4. ОГРН эмитента

1026600579224

1.5. ИНН эмитента

6602002221

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

31750-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.ECKI.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения собрания.

2.3. Дата проведения общего собрания: 15.06.2011г.

Место проведения общего собрания: 620026 Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Сони Морозовой, дом 180, к.132.

2.4. Кворум общего собрания: Голосующие акции Общества, учитываемые при определении кворума общего собрания акционеров: 690 493.

Суммарное количество голосующих акций Общества, представленных бюллетенями для голосования: 546 350, что составляет 79.0584%  от общего числа голосующих акций общества.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос для голосования №1: «Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня

Принято решение общего собрания акционеров:

«Утвердить следующий порядок ведения собрания:

-Председатель собрания - член Совета директоров Епишенков Сергей Вадимович, функции секретаря собрания исполняет Цой Диляра Радионовна;

-рассмотрение в установленной очередности каждого вопроса повестки дня, вопросы задаются по существу, время для выступления – до 10 минут;

-после рассмотрения всех вопросов повестки дня счетная комиссия осуществляет подсчет голосов и оглашает результаты голосования.

-по окончании подсчета голосов председатель оглашает принятые решения».

Вопрос для голосования № 2: «Утверждение годового отчета ОАО «БМЗ».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня

Принято решение общего собрания акционеров:

«Утвердить годовой отчет ОАО «БМЗ» по итогам деятельности за 2010 год».

Вопрос для голосования № 3: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «БМЗ», в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «БМЗ», по результатам 2010 года».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня

Принято решение общего собрания акционеров: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «БМЗ», в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «БМЗ», по результатам 2010 года».

Вопрос для голосования № 4: «Утверждение Порядка распределения прибыли  и убытков ОАО «БМЗ» за 2010 финансовый год».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня

Принято решение общего собрания акционеров: «Утвердить следующий Порядок распределения чистой прибыли ОАО «БМЗ» за 2010 финансовый год в размере 3 932 849 (три миллиона девятьсот тридцать две тысячи восемьсот сорок девять) руб.  44 коп.:

1. Направить в фонд потребления для выплаты дивидендов 275 600 (двести семьдесят пять тысяч шестьсот) руб. 14 коп. (7 процентов от чистой  прибыли), в том числе:

- на выплату дивидендов по привилегированным именным  акциям: 78 644 (Семьдесят восемь тысяч шестьсот сорок четыре) руб. 90 коп. (2 процента чистой  прибыли);

- на выплату  дивидендов по  обыкновенным акциям: 196 955 (сто девяносто шесть тысяч девятьсот пятьдесят пять) руб. 24 коп.  (5 процентов чистой  прибыли).

2. На формирование резервного фонда денежные средства не направлять.

3. Оставшуюся часть чистой  прибыли в  размере 3 657 249 (три миллиона шестьсот пятьдесят семь тысяч двести сорок девять) руб. 30 коп.  не  распределять».

Вопрос для голосования № 5: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов акционерам ОАО «БМЗ» по результатам 2010 года».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня

Принято решение общего собрания акционеров: «Утвердить размер дивидендов по обыкновенным акциям 0,285 рублей на одну обыкновенную акцию, по привилегированным – 1,707 рублей одну привилегированную акцию. Дивиденды выплатить денежными средствами. Установить период выплаты дивидендов: с 20.06.2011 г. по 15.08.2011г.»

Вопрос для голосования № 6: «Избрание Совета директоров ОАО «БМЗ».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня

Согласно п. 4 ст. 66 Федерального Закона «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

Избранными в Совет директоров считаются 5 кандидатов, набравшие наибольшее количество голосов.

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

*) Процент рассчитывается от зарегистрированных

Принято решение общего собрания акционеров:

«Избрать Совет директоров Общества в составе:

Усенко Алексей Борисович

Филипьева Виктория Эриковна

Витковский Александр Валерьевич

Епишенков Сергей Вадимович 

Ракута Сергей Васильевич».

Вопрос для голосования № 7: «Избрание Ревизионной комиссии ОАО «БМЗ».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня

Распределение голосов, процент  от зарегистрированных :

Принято решение общего собрания акционеров:

«Избрать Ревизионную комиссию ОАО «БМЗ» в следующем составе:

Раков Владимир Иванович

Ларина Ольга Викторовна

Муратова Розалия Расимовна».

Вопрос для голосования № 8: «Утверждение аудитора ОАО «БМЗ».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня

Принято решение общего собрания акционеров: «Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Аудит–Про» (ОГРН 1056602840832, ИНН 6658217388)».

Вопрос для голосования № 9: «Утверждение Устава ОАО «БМЗ» в новой редакции».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня

Принято решение общего собрания акционеров: «Утвердить Устав ОАО «БМЗ» в новой редакции».

Вопрос для голосования № 10: «Одобрение совершения крупной сделки - заключение Договора поручительства между ОАО «БМЗ»  и  ОАО «АЛЬФА-БАНК».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня

Принято решение общего собрания акционеров: «Одобрить совершение Обществом крупных сделок:

10.1. Заключение Договора поручительства между ОАО «БМЗ» и ОАО «АЛЬФА-БАНК», предметом которого является поручительство за исполнение ООО «Генерация Нефтегазовое Оборудование» обязательств по Кредитному договору перед ОАО «АЛЬФА-БАНК»:

Основное Обязательство: Договор об открытии кредитной линии в российских рублях (далее – Кредитный договор)

Сумма кредитной линии: не более  1 550 000 000  (один миллиард пятьсот пятьдесят миллионов) российских рублей 00 копеек.

Кредитор: ОАО «АЛЬФА-БАНК»

Заемщик: ООО «Генерация НГО»

Поручитель: ОАО «БМЗ»

Процентная ставка: не более 16 (шестнадцати)  процентов годовых.

Срок Договора поручительства: 2 (два) года

Цель: пополнение оборотных средств

Штрафные санкции по кредитному договору: 0,2 (Ноль целых 2/10) процентов от суммы задолженности за каждый день просрочки.

10.2. Заключение Договора поручительства между ОАО «БМЗ» и ОАО «АЛЬФА-БАНК», предметом которого является поручительство за исполнение ООО «Генерация Нефтехимическое Оборудование» обязательств по Кредитному договору перед ОАО «АЛЬФА-БАНК»:

Основное Обязательство: Договор об открытии кредитной линии в российских рублях (далее – Кредитный договор).

Сумма кредитной линии: не более  1 550 000 000  (один миллиард пятьсот пятьдесят миллионов) российских рублей 00 копеек.

Кредитор: ОАО «АЛЬФА-БАНК»

Заемщик: ООО «Генерация НХО»

Поручитель: ОАО «БМЗ»

Процентная ставка: не более 16 (шестнадцати)  процентов годовых.

Срок Договора поручительства: 2 (два) года

Цель: пополнение оборотных средств

Штрафные санкции по кредитному договору: 0,2 (Ноль целых 2/10) процентов от суммы задолженности за каждый день просрочки.

10.3. Заключение Договора поручительства между ОАО «БМЗ» и ОАО «АЛЬФА-БАНК», предметом которого является поручительство за исполнение ООО «Генерация Буровое Оборудование» обязательств по Кредитному договору перед ОАО «АЛЬФА-БАНК»:

Основное Обязательство: Договор об открытии кредитной линии в российских рублях (далее – Кредитный договор).

Сумма кредитной линии: не более  1 550 000 000  (один миллиард пятьсот пятьдесят миллионов) российских рублей 00 копеек.

Кредитор: ОАО «АЛЬФА-БАНК»

Заемщик: ООО «Генерация БО»

Поручитель: ОАО «БМЗ»

Процентная ставка: не более 16 (шестнадцати)  процентов годовых.

Срок Договора поручительства: 2 (два) года

Цель: пополнение оборотных средств

Штрафные санкции по кредитному договору: 0,2 (Ноль целых 2/10) процентов от суммы задолженности за каждый день просрочки.

10.4. Заключение Договора поручительства между ОАО «БМЗ» и ОАО «АЛЬФА-БАНК», предметом которого является поручительство за исполнение ООО «Генерация» обязательств по Кредитному договору перед ОАО «АЛЬФА-БАНК»:

Основное Обязательство: Договор об открытии кредитной линии в российских рублях (далее – Кредитный договор).

Сумма кредитной линии: не более  1 550 000 000  (один миллиард пятьсот пятьдесят миллионов) российских рублей 00 копеек.

Кредитор: ОАО «АЛЬФА-БАНК»

Заемщик: ООО «Генерация»

Поручитель: ОАО «БМЗ»

Процентная ставка: не более 16 (шестнадцати)  процентов годовых.

Срок Договора поручительства: 2 (два) года

Цель: пополнение оборотных средств

Штрафные санкции по кредитному договору: 0,2 (Ноль целых 2/10) процентов от суммы задолженности за каждый день просрочки.

10.5. Поручить Генеральному директору ОАО «БМЗ» Ракута С.В. подписать от имени Общества Договора поручительства, и иные документы, связанные с оформлением вышеназванных сделок»

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 17 июня 2011 года

3. Подписи

3.1. Генеральный директор ОАО «БМЗ»           ______________                  С.В.Ракута

                                                                                     (подпись)

3.2. Дата « 17 »  июня   2011г.                    М.П.