Отчет акционерам ОАО "Екатеринбургская
фармацевтическая фабрика”
по результатам 2010 года
ОГЛАВЛЕНИЕ
1 Положение
общества в отрасли.
Направление деятельности
2.Отчет совета директоров о
результатах развития общества
Финансово-хозяйственная деятельность
Перспективы развития общества
Информация о использованных видах
энергетических ресурсах
З.Деятельность совета директоров.
4. Сведения о сделках
5.Члены
Совета директоров
6.Единоличный
исполнительный орган
7.Описание
основных факторов риска, связанных с деятельностью общества
8.Сведения о соблюдении обществом Кодекса
корпоративного управления.
1.Положение общества в отрасли.
Направление
деятельности
ОАО"Екатеринбургская
фармацевтическая фабрика « занимается выпуском медицин-
ских препаратов из сырья растительного
и животного происхождения.
ОАО"Екатеринбургская
фармацевтическая фабрика «была основана в 1942 году.
В 1991 году она была преобразована в арендное
предприятие с правом выкупа,
в 1994 году реорганизована
в Акционерное общество открытого типа и в 1998 году
в Открытое акционерное общество.
2.Отчет совета директоров о
результатах развития общества.
Финансово-хозяйственная
деятельность.
ОАО
"Екатеринбургская фармацевтическая фабрика" специализируется
на выпуске препаратов из сырья растительного
и животного происхожде-
ния (настойки,
эликсиры, мази, капли, пасты, линименты, растворы).
Фабрика имеет
лицензию на выпуск 154 наименований. В настоящее время
номенклатура предприятия максимально
снижена (менее 10 наименований).
Утеряны связи с поставщиками лекарственных
трав.
Собственной
продукции за 2010 год было выпущено на сумму 14488 тыс. руб.,
что на 4,4% ниже выпуска 2009 года.
Основными
видами выпущенной продукции являются медицинские
спирты 70% и 95%,
настойки боярышника, чаги, пантокрин
(на основе пантов северного оленя).
Среднесписочная численность по
предприятию в отчетном году составила
29 человек с учетом внешних
совместителей.Заработная плата работников не из-
менилась.
Перспективы развития общества
Рынок сбыта фабрики ограничен 2
факторами
-продукцию предприятия могут
приобретать организации, имеющие
лицензию на закуп
медикаментов
- фабрика не имеет возможности
доставлять продукцию по области
собственным транспортом
Но несмотря на большую конкуренцию на
фарм.рынке, сохранены договорные
отношения с аптеками города и крупными покупателями города
Сургута,которым
продукция доставляется железнодорожным транспортом.
Информация об использованных видах энергоресурсов
Так так помещения фарм.фабрики арендуются, стоимость электроэнергии и
тепловой энергии входят в стоимость
аренды.
З.Деятельность совета директоров.
Советом директоров в 2010 году было
проведено 3 заседания Руководитель
общества не заслушивался. Советом
директоров принято решение –
дивиденты по итогам 2010 года не
выплачивать.
4. Сведения о сделках
Совершенных в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии
с ФГ. "Об акционерных
обществах" крупными сделками, а так же иных сделок,
на совершение
которых в соответствии с Уставом Общества распространяется
порядок одобрения крупных сделок - не
было.
Совершенных в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с ФЗ
"Об акционерных обществах"
сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность - не было.
5.Члены Совета директоров
Мальцев Ю.А.-зам.директора
ОАО Екатеринбургская фармацевтическая фабрика
Доля
принадлежащих лицу акций акционерного общества %-1,8
Мехоношин А.Н.-генеральный
директор ОАО Екатеринбургская фармацевтическая
фабрика
Доля
принадлежащих лицу акций акционерного общества %-6,45
Зеленкина Т.И.-Руководитель филиала ООО»Люми”
Доля
принадлежащих лицу акций акционерного общества %-0,00
Плотников Н.В.-работник филиала
ООО Люми
Доля
принадлежащих лицу акций акционерного общества %-0,00
Софрыгина Л.А.-работник ОАО Екатеринбургская
фармацевтическая фабрика
Доля
принадлежащих лицу акций акционерного общества %-0,00
ЦирульВ.Э.-работник ОАО Екатеринбургская
фармацевтическая фабрика
Доля
принадлежащих лицу акций акционерного общества %-0,00
Колмык В.А.- работник ОАО Екатеринбургская
фармацевтическая фабрика
Доля
принадлежащих лицу акций акционерного общества %-0,00
Выбыла из
состава членов Совета директоров 08.06.2010г.
Юлдашева Н.Г. .-работник филиала
ООО Люми
Доля
принадлежащих лицу акций акционерного общества %-0,00
Избрана членом совета директоров 08.06.2010г.
6.Единоличный исполнительный орган
Должность единоличного
исполнительного органа занимает
Мехоношин А.Н./избран
11.06.2008г/
7.Описание основных факторов риска,
связанных с деятельностью общества
I. Отраслевые риски, риски связанные с
конкуренцией на рынке производства и сбыта
необходимо постоянно обновлять ассортимент , внедрять новые
технологии производства
II. Финансовые риски. Возможные
финансовые риски, отражающиеся на деятельности общества, регулируются
уровнем устанавливаемых обществом цен на производимую продукцию
III. Правовые риски. В настоящее
время отсутствуют.
IV. Риски, связанные с деятельностью
эмитента.
Перечислены в вышеизложенных подпунктах
настоящего раздела. Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной
деятельностью предприятия, возможно негативное влияние форс-мажорных
обстоятельств общеэкономического характера.
8.Сведения
о соблюдении обществом Кодекса корпоративного управления.
Сведения о соблюдении Кодекса
корпоративного поведения в ОАО «Екатеринбургская фармацевтическая фабрика”
Сведения о
соблюдении Кодекса корпоративного поведения
№
|
Положение Кодекса корпоративного поведения
|
Соблюдается или не соблюдается
|
Примечание
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Общее собрание акционеров
|
1
|
Извещение акционеров о проведении общего
собрания акционеров не менее чем за 20 дней до даты его проведения в
зависимости от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший
срок
|
да
|
|
2
|
Наличие у акционеров
возможности знакомиться со списком
лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня
сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного
общего собрания акционеров
|
да
|
|
3
|
Наличие у акционеров
возможности знакомиться с информацией
(материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению
общего собрания акционеров, посредством электронных средств
связи, в том числе посредством сети Интернет
|
да
|
|
4
|
Наличие у акционера возможности внести
вопрос в повестку дня общего
собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра
акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе
ведения реестра акционеров
|
да
|
|
5
|
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об
обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального
директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной
комиссии и аудитора акционерного общества
|
нет
|
|
6
|
Обязательное присутствие кандидатов при
рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов
совета директоров, генерального директора, членов правления, членов
ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора
акционерного общества
|
нет
|
|
7
|
Наличие во внутренних документах
акционерного общества
процедуры регистрации участников общего собрания акционеров
|
нет
|
|
Совет директоров
|
8
|
Наличие в Уставе акционерного общества
полномочия Совета директоров по ежегодному утверждению
финансово-хозяйственного плана
|
нет
|
|
9
|
Наличие утвержденной советом директоров
процедуры управления рисками в акционерном обществе
|
нет
|
|
10
|
Наличие в уставе акционерного общества права
совета директоров принять решение о приостановлении полномочий
генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров
|
нет
|
|
11
|
Наличие в уставе акционерного общества права
совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру
вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей
основных структурных подразделений акционерного общества
|
нет
|
|
12
|
Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров
утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления
|
нет
|
|
13
|
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества
требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным
директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления
голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и
членами правления, при подсчете голосов не учитываются
|
нет
|
|
14
|
Наличие в составе совета
директоров акционерного общества не
менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса
корпоративного поведения
|
нет
|
|
15
|
Отсутствие в составе совета директоров
акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении
преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против
государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах
местного самоуправления или к которым применялись административные
наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности
или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг
|
да
|
|
16
|
Отсутствие в составе совета директоров
акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором
(управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным
обществом
|
нет
|
|
|
17
|
Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным
голосованием
|
В соответствии с законом "Об акционерных
обществах"
|
|
|
18
|
Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые
приведут или потенциально способны привести к возникновению
«конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в
случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету
директоров информацию об этом конфликте
|
нет
|
|
|
19
|
Наличие во внутренних документах акционерного общества
обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет
директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета
директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых)
обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими
ценными бумагами
|
нет
|
|
|
20
|
Наличие во внутренних документах акционерного
общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже
одного раза в шесть недель
|
нет
|
|
|
21
|
Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в
течение года, за который составляется годовой отчет акционерного
общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель
|
нет
|
|
|
22
|
Наличие во внутренних документах акционерного общества
порядка проведения заседаний совета директоров
|
нет
|
|
|
23
|
Наличие во внутренних документах акционерного общества положения
о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества
на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением
сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности
|
да
|
|
|
24
|
Наличие во внутренних документах акционерного общества
права членов совета директоров на получение от исполнительных
органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного
общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также
ответственности за непредоставление такой информации
|
нет
|
|
|
25
|
Наличие комитета совета директоров по
стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета
на другой комитет (кроме комитета по
аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)
|
нет
|
|
|
26
|
Наличие комитета совета директоров (комитета по
аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного
общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного
общества
|
нет
|
|
|
27
|
Наличие в составе комитета по аудиту только
независимых и неисполнительных директоров
|
нет
|
|
|
28
|
Осуществление руководства комитетом по
аудиту независимым директором
|
нет
|
|
|
29
|
Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту
к любым документам и информации акционерного общества при условии
неразглашения ими конфиденциальной информации
|
нет
|
|
|
30
|
Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и
вознаграждениям), функцией которого является определение критериев
подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики
акционерного общества в области вознаграждения
|
нет
|
|
|
31
|
Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям
независимым директором
|
нет
|
|
|
32
|
Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям
должностных лиц акционерного общества
|
нет
|
|
|
33
|
Создание комитета совета директоров по рискам или возложение
функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и
комитета по кадрам и вознаграждениям)
|
нет
|
|
|
34
|
Создание комитета совета директоров по
урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного
комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам
и вознаграждениям)
|
нет
|
|
|
35
|
Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных
конфликтов должностных лиц акционерного общества
|
нет
|
|
|
36
|
Осуществление руководства комитетом по
урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором
|
нет
|
|
|
37
|
Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов
акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы
комитетов совета директоров
|
нет
|
|
|
38
|
Наличие в уставе
акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего
обеспечивать обязательное участие независимых директоров в
заседаниях совета директоров
|
нет
|
|
|
Исполнительные органы
|
|
39
|
Наличие коллегиального исполнительного органа (правления)
акционерного общества
нет
|
нет
|
|
|
40
|
Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением
сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если
указанные сделки не относятся к
крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной
деятельности акционерного общества
|
нет
|
|
|
41
|
Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры
согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного
плана акционерного общества
|
нет
|
|
|
42
|
Отсутствие в составе
исполнительных органов лиц, являющихся
участником, генеральным директором (управляющим), членом органа
управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным
обществом
|
нет
|
|
|
43
|
Отсутствие в составе исполнительных органов
акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении
преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против
государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах
местного самоуправления или к которым применялись административные
наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности
или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.
|
да
|
|
|
44
|
Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему)
осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также
находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным
обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)
|
нет
|
|
|
45
|
Наличие во внутренних документах акционерного
общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально
способны привести к возникновению конфликта между их интересами и
интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого
конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров
|
нет
|
|
|
46
|
Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества критериев отбора управляющей организации
(управляющего)
|
нет
|
|
|
47
|
Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о
своей работе совету директоров
|
нет
|
|
|
48
|
Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с
генеральным директором и членами правления, ответственности за нарушение
положений об использовании конфиденциальной и служебной информации
|
да
|
|
|
Секретарь общества
|
|
49
|
Наличие в акционерном обществе специального
должностного лица (секретаря общества), задачей которого является
обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного
общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных
интересов акционеров общества
|
эту функцию выполняет регистратор общества
|
|
|
50
|
Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и
обязанностей секретаря общества
|
нет
|
|
|
51
|
Наличие в уставе акционерного общества
требований к кандидатуре секретаря общества
|
нет
|
|
|
Существенные корпоративные действия
|
|
52
|
Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее
совершения
|
да
|
|
|
53
|
Обязательное привлечение независимого оценщика
для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной
сделки
|
нет
|
|
|
54
|
Наличие в уставе акционерного общества запрета
на принятие при приобретении крупных
пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо
действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов
этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также
ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности,
запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока
приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске
ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг,
предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право
принятия такого решения предоставлено ему уставом)
|
нет
|
|
|
55
|
Наличие в уставе акционерного общества
требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки
текущей рыночной стоимости акций и
возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения
|
нет
|
|
|
56
|
Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения
приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие
им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые
в обыкновенные акции) при поглощении
|
да
|
|
|
57
|
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об
обязательном привлечении независимого оценщика для определения
соотношения конвертации акций при реорганизации
|
да
|
|
|
Раскрытие информации
|
|
58
|
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего
правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации
(Положения об информационной политике)
|
нет, только в соответствии с положением ФК
|
|
|
59
|
Наличие во внутренних документах акционерного
общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о
лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том,
будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать
в приобретении размещаемых акций общества
|
нет
|
-
|
|
60
|
Наличие во внутренних
документах акционерного общества
перечня информации, документов и материалов, которые должны
предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее
собрание акционеров
|
нет
|
|
|
61
|
Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и
регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте
выпуске ценных бумаг,
конвертируемых в акции, или ценных
бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право
принятия такого решения предоставлено ему уставом)
|
да
V
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ген.директор ОАО «Екатеринбургская
фармацевтическая фабрика” Мехоношин А.Н.
|