|
2. Содержание сообщения.
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего
собрания: очное
2.3. Дата и место проведения
общего собрания: 06 июня 2011 г.
2.4. Кворум общего собрания:
Кворум по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 4, 6 по состоянию на 11
часов 00 минут 06 июня 2011 г.:
|
Число голосов,
которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании:
|
14 396
|
|
Число голосов,
которыми обладали лица, принявшие участие в собрании:
|
7 790
|
|
Кворум (%):
|
54,1123
|
Кворум по
вопросу повестки дня № 6 по состоянию на 11 часов 00 минут 06 июня 2011 г.:
|
Число голосов,
которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании:
|
71 980
|
|
Число голосов,
которыми обладали лица, принявшие участие в собрании:
|
38 950
|
|
Кворум (%):
|
54,1123
|
Согласно ч. 1
ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» (далее – ФЗ «Об акционерных обществах») общее собрание акционеров
правомочно (имеет кворум) если в нем приняли участие акционеры, обладающие в
совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций
общества.
Кворум по
всем вопросам повестки дня имелся, собрание правомочно принимать решения по
всем вопросам повестки дня.
2.5. Вопросы, поставленные на
голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос
№ 1: Избрание членов счетной
комиссии.
Итоги голосования:
|
Варианты голосования
|
Число голосов
|
% от принявших участие в
собрании
|
|
«ЗА»
|
7 790
|
100
|
|
«ПРОТИВ»
|
0
|
0
|
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
0
|
0
|
|
Не голосовали
|
0
|
0
|
Вопрос № 2: Определение порядка ведения годового
общего собрания акционеров.
Итоги голосования:
|
Варианты голосования
|
Число голосов
|
% от принявших участие в
собрании
|
|
«ЗА»
|
7 790
|
100
|
|
«ПРОТИВ»
|
0
|
0
|
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
0
|
0
|
|
Не голосовали
|
0
|
0
|
Вопрос
№ 3: Утверждение аудитора на 2011
год.
Итоги голосования:
|
Варианты
голосования
|
Число
голосов
|
% от
принявших участие в собрании
|
|
«ЗА»
|
7 790
|
100
|
|
«ПРОТИВ»
|
0
|
0
|
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
0
|
0
|
|
Не голосовали
|
0
|
0
|
Вопрос
№ 4: Избрание ревизора на
2011 год.
Итоги голосования:
|
Варианты
голосования
|
Число
голосов
|
% от
принявших участие в собрании
|
|
«ЗА»
|
7 790
|
100
|
|
«ПРОТИВ»
|
0
|
0
|
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
0
|
0
|
|
Не голосовали
|
0
|
0
|
Вопрос № 5: Избрание членов Совета директоров.
Итоги голосования:
|
№ п/п
|
Ф.И.О.
кандидата
|
Число
голосов для кумулятивного голосования
|
% от
принявших участие в собрании
|
|
«ЗА», распределение голосов по
кандидатам
|
|
1
|
Кондина Наталья Михайловна
|
7 757
|
19,9153
|
|
2
|
Морозова Татьяна Александровна
|
7 757
|
19,9153
|
|
3
|
Кислицин Владислав
Анатольевич
|
7 757
|
19,9153
|
|
4
|
Кузин Сергей
Алексеевич
|
7 757
|
19,9153
|
|
5
|
Макарова Марина Анатольевна
|
7 922
|
20,3389
|
|
«ПРОТИВ» всех кандидатов
|
0
|
0
|
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам
|
0
|
0
|
Вопрос № 6: Утверждение
годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также
распределение прибыли (в том числе выплата
(объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового
года.
2.6. Формулировки решений,
принятых общим собранием.
Вопрос
№ 1:
Избрать в счетную комиссию ОАО
«Шадринский мясоптицекомбинат» Березину Ольгу Ивановну, Светоносову Татьяну
Михайловну, Камкину Ирину Васильевну.
Вопрос
№ 2: Определить следующий порядок ведения годового общего собрания
акционеров ОАО «Шадринский мясоптицекомбинат»:
- в целях ведения
собрания избрать председателем годового общего собрания акционеров ОАО
«Шадринский мясоптицекомбинат» Кузина Сергея Алексеевича, секретарем годового
общего собрания акционеров ОАО «Шадринский мясоптицекомбинат» Макарову Марину
Анатольевну;
- после рассмотрения второго, третьего, четвертого и
пятого вопросов повестки дня объявить
перерывы для подсчета голосов и оглашений решений, принятых общим собранием акционеров по указанным
вопросам повестки дня;
- на
выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня предоставляется время
продолжительностью не более 10 (десяти) минут;
- все вопросы к докладчикам и заявления должны
быть сделаны в письменной форме и переданы председателю общего собрания для
рассмотрения;
- ответы на письменные вопросы акционеров
должны оглашаться на общем собрании по мере их подготовки;
- после выступления по каждому из вопросов
повестки дня собрания проводится голосование по данному вопросу, после
голосования по всем вопросам повестки дня объявляется перерыв
продолжительностью не более 25 (двадцати пяти) минут для подсчета голосов;
- итоги и результаты голосования по
рассмотренным вопросам повестки дня должны быть оглашены счетной комиссией, а
принятые общим собранием акционеров решения по указанным вопросам
председателем годового общего собрания акционеров.
Вопрос № 3: Утвердить
аудитором ОАО «Шадринский мясоптицекомбинат» на 2011 год Общество с
ограниченной ответственностью «Курганская дочерняя аудиторская фирма «Аудитинформ».
Вопрос № 4: Избрать ревизором ОАО «Шадринский
мясоптицекомбинат» на 2011 год Зарубину Марину Геннадьевну.
Вопрос № 5: Избрать Совет директоров ОАО
«Шадринский мясоптицекомбинат» в следующем составе: Кондина Наталья
Михайловна, Морозова Татьяна Александровна, Кислицин Владислав Анатольевич,
Кузин Сергей Алексеевич, Макарова Марина Анатольевна.
Вопрос № 6: Утвердить годовой отчет, годовую
бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках, ОАО «Шадринский мясоптицекомбинат» за 2010
год. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2010
года не принимать.
2.7. Дата составления протокола
общего собрания: 07 июня 2011 г.
3. Подписи
3.1.
генеральный директор ______________ И.Ш. Аппасов
(подпись)
3.2. Дата « 08 » июня 2011 г.
М.П.
|
