2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое
общее собрание акционеров;
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное
присутствие акционеров;
2.3. Дата, место и время
проведения общего собрания: 03 июня 2011 года, г.Екатеринбург, ул.Фрунзе, 35-А, конференц-зал ОАО “Свердловский
инструментальный завод”;
2.4. Кворум общего собрания: число голосов,
которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров: 4 200 000;
число голосов, которыми обладают лица, принявшие
участие в собрании 2 292 773 4/5 или 54,59
% от общего числа голосующих акций;
2.5. Повестка дня общего
собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2010г.
2.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчета о прибылях
и убытках Общества за 2010г.
3. О
выплате дивидендов.
4.
Утверждение лимита затрат из прибыли на материальную помощь акционерам в
сумме 600000 рублей.
5. Выборы
Совета директоров.
6. Выборы
ревизионной комиссии.
7.
Утверждение аудитора Общества.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием
акционеров эмитента:
1.
Утвердить годовой отчет
Общества за 2010 год («ЗА» - 2 251 670 4/5;
«ПРОТИВ» - 989);
2. Утвердить
годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках Общества
за 2010 год («ЗА» - 2 250 799 4/5; «ПРОТИВ» -
1 219);
3. Дивиденды по итогам 2010г. не выплачивать («ЗА»
- 2 226 716 4/5; «ПРОТИВ» - 24 127);
4. Утвердить
лимит затрат из прибыли на материальную помощь акционерам в сумме 600000
рублей («ЗА» - 2 245 627 4/5; «ПРОТИВ» - 16 024);
5. Избрать Совет директоров в
составе:
Гунин
Александр Павлович («ЗА» -2 225 130),
Захаров Евгений
Викторович («ЗА» - 2 218 968),
Какаулин Петр Васильевич («ЗА» - 2 216 595),
Луговцов Александр Владимирович («ЗА» -
2 217 239),
Матушкин Владимир
Георгиевич («ЗА» - 2 226 486),
Пешков Алексей
Геннадьевич («ЗА» - 2 255 221 1/5),
Татаркин Александр
Иванович («ЗА» - 2 224 964),
Лапин
Владимир Иванович («ЗА» - 2 354 695),
Шеметов Владимир Николаевич («ЗА» - 2 223 258).
6. Избрать ревизионную
комиссию в составе: Воронова Л.Д. («ЗА» - 2 225 746 4/5), Ершова
Г.А. («ЗА» - 2 226 741 4/5), Козлова Е.А. («ЗА» -
2 225 267 4/5);
7. Утвердить
аудитором Общества - Аудиторскую фирму ООО «ОРГ Пром-Аудит».
(«ЗА» - 2 246 848 4/5; «ПРОТИВ» - 1 577).
2.7. Дата составления и
номер протокола общего собрания:
протокол б/н составлен «08» июня 2011 года.
|