Фонд "Екатеринбургский центр коллективных инвестиций"
Запрет на самостоятельное ведение реестра акционеров эмитентом с 01 октября 2013 года !!! Изменения в закон "Об акционерных обществах" с 01.01.2014 г.
 Главная страница   Карта сайта 
 
Эмитенту
Корпоративное управление
Раскрытие информации
Коллективные инвестиции
Инвестору / Акционеру

Разделы
НазадВперед 
На главную страницу
 
Поиск в архиве
Список компаний, раскрывавших информацию на данном сайте
От: До:
Эмитент: 
Наименование документа: 
Тип раскрываемой информации:
Все записи
Сообщения эмитентов
[Версия для печати]
[Опубликовано: 08.06.2011, 12:46]
Сообщение о существенном факте

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество “Исеть-фонд

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО “Исеть-фонд

1.3. Место нахождения эмитента

620219, г.Екатеринбург, ул.Белинского, 34

1.4. ОГРН эмитента

1026605387820

1.5. ИНН эмитента

6662007351

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

30077-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.ecki.ru

 

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое общее собрание акционеров;

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров;

2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: 03 июня 2011 года, г.Екатеринбург, ул.Фрунзе, 35-А, конференц-зал ОАО “Свердловский инструментальный завод”;

2.4. Кворум общего собрания: число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 4 200 000;

число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании 2 292 773 4/5  или 54,59 % от общего числа голосующих акций;

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

    1. Утверждение годового отчета Общества за 2010г.

    2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчета о прибылях и убытках Общества за 2010г.

     3. О выплате дивидендов.

     4. Утверждение лимита затрат из прибыли на материальную помощь акционерам в сумме 600000 рублей.

     5. Выборы Совета директоров.

     6. Выборы ревизионной комиссии.

     7. Утверждение аудитора Общества.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:

1. Утвердить   годовой   отчет  Общества   за   2010 год («ЗА» - 2 251 670 4/5; «ПРОТИВ» - 989);

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках Общества за  2010 год («ЗА» -   2 250 799 4/5; «ПРОТИВ» - 1 219);

3. Дивиденды по итогам 2010г. не выплачивать («ЗА» - 2 226 716 4/5; «ПРОТИВ» - 24 127);

4. Утвердить лимит затрат из прибыли на материальную помощь акционерам в сумме 600000 рублей («ЗА» - 2 245 627 4/5; «ПРОТИВ» - 16 024);

5. Избрать   Совет   директоров   в    составе:

     Гунин Александр Павлович («ЗА» -2 225 130),

     Захаров  Евгений  Викторович («ЗА» - 2 218 968),

     Какаулин Петр Васильевич («ЗА» - 2 216 595),

     Луговцов Александр Владимирович («ЗА» - 2 217 239),

     Матушкин  Владимир  Георгиевич («ЗА» - 2 226 486),

     Пешков  Алексей  Геннадьевич («ЗА» - 2 255 221 1/5),

     Татаркин  Александр  Иванович («ЗА» - 2 224 964),

     Лапин Владимир Иванович («ЗА» - 2 354 695),

     Шеметов Владимир Николаевич («ЗА» - 2 223 258).

6. Избрать ревизионную комиссию в составе: Воронова Л.Д. («ЗА» - 2 225 746 4/5), Ершова Г.А. («ЗА» - 2 226 741 4/5), Козлова Е.А. («ЗА» - 2 225 267 4/5);

7.  Утвердить аудитором Общества - Аудиторскую фирму ООО «ОРГ Пром-Аудит». («ЗА» - 2 246 848 4/5; «ПРОТИВ» - 1 577).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: протокол б/н составлен «08» июня 2011 года.

 

 

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

 

 

А.Г.Пешков

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата “

08

июня

20

11

г.

М.П.

 

 

 

 

 

 

 Назад  
620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15 ком. 100. тел./ факс (343) 341-56-93, 365-37-27
E-mail: cki@cki.utk.ru
Яндекс цитирования Рейтинг ресурсов УралWeb Rambler's Top100
поисковая система АПОРТ
Пользовательского поиска