|
По решению Совета директоров протокол № 3 от 31.05.2011
г. (дата составления протокола 01.06.2011г.) Общее годовое собрание акционеров ОАО «ЭВИС»
состоится 27 июня 2011 года в 12.00 часов по адресу г. Екатеринбург, пер.
Красный д. 8/б офис ООО «ФГ «ИНКО». Собрание состоится в форме собрания
(совместного присутствия). Акционеры (представители) вправе принять участие в
голосовании по вопросам повестки дня путем заполнения бюллетеней для
голосования по адресу г.Екатеринбург, пер. Красный
д. 8/б, офис ООО «ФГ «ИНКО», а также лично на собрании.
Список лиц
имеющих право на участие в годовом собрании акционеров, составлен на
основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 31 мая 2011
года.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. «Утверждение
годового отчета за 2010 год, бухгалтерского баланса за 2010 год,
распределение прибылей и убытков за 2010 год; отчета Совета директоров и
Директора Общества за 2010 год и рассмотрение основных направлений работы
общества на 2011 год; утверждение заключения независимого аудитора Общества».
2. Утверждение аудитора
Общества.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание ревизора Общества.
5. Внесение изменений в Устав Общества.
6. Одобрение крупной сделки.
Начало регистрации участников 27 июня 2011 года в 11.30
часов местного времени. Регистрацию осуществляет специализированный
регистратор «ЗАО «Ведение реестров компаний». Регистрация акционеров
происходит при условии предоставления акционерами и их представителями документов
удостоверяющих личность и документов подтверждающих их полномочия. Для
представителей акционеров необходима доверенность, оформленная в соответствии
с требованиями ст. 53 ФЗ «об акционерных обществах»
С информационными материалами по вопросам повестки
дня собрания акционеров можно ознакомиться, начиная с 6 июня 2011 года по
адресу: г.Екатеринбург, пер. Красный д. 8/б офис ООО
«ФГ «ИНКО» с 10-00 до 17-00(время местное), в рабочие дни.
|
