|
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование)
2.3.
Дата и место проведения общего собрания: 27 мая 2011г., 620017, г.Екатеринбург,
ул.Шефская. 3 г
2.4.
Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу
повестки дня составляло: 3 200
000 голосов, что составляло 100 процентов голосов на общем собрании
акционеров. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
общем собрании 3 183 859 голосов, что составляло 99,50
процентов от общего числа голосов размещенных голосующих акций ОАО НИИ УЭТМ.
В соответствии с пунктом 1 статьи 58 ФЗ «Об акционерных обществах» собрание
акционеров правомочно (имеет кворум)
2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
1. Утвердить порядок ведения годового общего
собрания НИИ УЭТМ.
Итоги голосования по данному вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 3 183 859 голосов, что составляло 99,50
процентов от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества.
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся. Число голосов, отданных за каждый из
вариантов голосования: за - 3 183 859 голосов; против - 0 голосов; воздержался
- 0 голосов; число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались
в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
2. Утвердить годовой отчет Общества, годовую
бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках.
Итоги голосования по данному вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 3 183 859 голосов, что составляло 99,50
процентов от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества.
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся. Число голосов, отданных за каждый из
вариантов голосования: за - 3 183 859 голосов; против - 0 голосов;
воздержался - 0 голосов; число голосов по вопросу повестки дня, которые не
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
3. Распределение
прибыли и убытков Общества, принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по
результатам 2010 года.
3.1. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества. Прибыль по
итогам 2010 года не распределять.
Итоги голосования по данному вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 3 183 859 голосов, что составляло 99,50
процентов от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества.
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся. Число голосов, отданных за каждый из
вариантов голосования: за - 3 183 859 голосов; против - 0 голосов;
воздержался - 0 голосов; число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались
в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
3.2. Дивиденды по обыкновенным именным акциям по
итогам 2010 года не объявлять и не выплачивать.
Итоги голосования по данному вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 3 183 859 голосов, что составляло 99,50
процентов от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества.
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся. Число голосов, отданных за каждый из
вариантов голосования: за - 3 183 859 голосов; против - 0 голосов;
воздержался - 0 голосов; число голосов по вопросу повестки дня, которые не
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
3.3. Дивиденды по привилегированным именным
акциям по итогам 2010 года не объявлять и не выплачивать.
Итоги голосования по данному вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 3 183 859 голосов, что составляло 99,50
процентов от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества.
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся. Число голосов, отданных за каждый из
вариантов голосования: за - 3 183 859 голосов; против - 0 голосов;
воздержался - 0 голосов; число голосов по вопросу повестки дня, которые не
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
4. Определение
количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов.
4.1. Избрать Совет директоров ОАО НИИ УЭТМ в
количестве 5 человек.
Итоги голосования по данному вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 3 183 859 голосов, что составляло 99,50
процентов от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества.
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся. Число голосов, отданных за каждый из
вариантов голосования: за - 3 183 859 голосов; против - 0 голосов;
воздержался - 0 голосов; число голосов по вопросу повестки дня, которые не
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
4.2. Избрать Совет директоров ОАО НИИ УЭТМ в
следующем составе: Павлов Владимир Николаевич, Павлова Ольга Анатольевна,
Петкевич Василий Владиславович, Чихачев Андрей Владимирович, Трошин Дмитрий
Алексеевич.
Итоги голосования по данному вопросу повестки
дня: Число голосов (для
кумулятивного голосования), которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании акционеров ОАО НИИ УЭТМ по данному
вопросу повестки дня 16 000 000 голосов. Число голосов (для
кумулятивного голосования), которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании по данному вопросу повестки дня: 15 919 295 голосов. Число голосов, отданных за каждого кандидата:
|
Фамилия,
имя, отчество кандидата
|
Число голосов,
отданных «ЗА»
каждого кандидата,
голос
|
|
Павлов Владимир Николаевич
|
3 183 859
|
|
Павлова Ольга Анатольевна
|
3 183 859
|
|
Петкевич Василий Владиславович
|
3 183 859
|
|
Чихачев Андрей Владимирович
|
3 183 859
|
|
Трошин Дмитрий Алексеевич
|
3 183 859
|
|
число голосов по
данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней недействительными
|
0
|
5. Избрать Ревизионную комиссию ОАО НИИ УЭТМ в
следующем составе: Андриянова Марина Анатольевна, Павлова Наталия
Анатольевна, Комшакова Анна Николаевна.
Итоги голосования по данному вопросу повестки
дня: Число голосов, которыми
обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 403 217 голосов, что составляло
100 процентов от общего числа голосов, имевших право на участие в голосовании
на общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня. Число голосов,
которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
повестки дня: 2 387 076 голосов, что составляло 99,33 процентов от общего
числа голосов размещенных голосующих акций общества, имеющих право
участвовать в голосовании по данному вопросу. Кворум имелся по данному вопросу повестки дня. Кворум для принятия решения по данному
вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов
голосования за каждого кандидата:
Андриянова Марина Анатольевна: за - 2 387 076 голосов; против - 0 голосов; воздержался - 0
голосов; число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в
связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.
Павлова Наталия Анатольевна: за - 2 387 076 голосов; против - 0 голосов; воздержался - 0
голосов; число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в
связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.
Комшакова Анна Николаевна: за - 2 387 076 голосов; против - 0 голосов; воздержался - 0
голосов; число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в
связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.
6. Утвердить аудитором ОАО НИИ УЭТМ компанию Общество
с ограниченной ответственностью «АДК-аудит».
Итоги голосования по данному вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 3 183 859 голосов, что составляло 99,50
процентов от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества.
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся. Число голосов, отданных за каждый из
вариантов голосования: за - 3 183 859 голосов; против - 0 голосов;
воздержался - 0 голосов; число голосов по вопросу повестки дня, которые не
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
7. Обратиться в Федеральную службу по финансовым
рынкам с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять
раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 ФЗ «О рынке
ценных бумаг».
Итоги голосования по данному вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 3 183 859 голосов, что составляло 99,50
процентов от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества.
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся. Число голосов, отданных за каждый из
вариантов голосования: за - 3 183 859 голосов; против - 0 голосов;
воздержался - 0 голосов; число голосов по вопросу повестки дня, которые не
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить порядок ведения годового общего
собрания НИИ УЭТМ.
2. Утвердить годовой отчет Общества, годовую
бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках.
3. Распределение
прибыли и убытков Общества, принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по
результатам 2010 года.
3.1. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества. Прибыль по
итогам 2010 года не распределять.
3.2. Дивиденды по обыкновенным именным акциям по
итогам 2010 года не объявлять и не выплачивать.
3.3. Дивиденды по привилегированным именным
акциям по итогам 2010 года не объявлять и не выплачивать.
4. Определение
количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов.
4.1. Избрать Совет директоров ОАО НИИ УЭТМ в
количестве 5 человек.
4.2. Избрать Совет директоров ОАО НИИ УЭТМ в
следующем составе: Павлов Владимир Николаевич, Павлова Ольга Анатольевна,
Петкевич Василий Владиславович, Чихачев Андрей Владимирович, Трошин Дмитрий
Алексеевич.
5. Избрать Ревизионную комиссию ОАО НИИ УЭТМ в
следующем составе: Андриянова Марина Анатольевна, Павлова Наталия
Анатольевна, Комшакова Анна Николаевна
6. Утвердить аудитором ОАО НИИ УЭТМ компанию Общество с ограниченной ответственностью
«АДК-аудит».
7. Обратиться в Федеральную службу по финансовым
рынкам с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять
раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 ФЗ «О
рынке ценных бумаг».
2.6. Решения, принятые
годовым общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашены на
общем собрании акционеров ОАО НИИ УЭТМ, в ходе которого проводилось
голосование 27 мая 2011 года.
2.7.
Дата составления протокола общего собрания акционеров: 30 мая 2011 года.
|
