2.1. Вид общего
собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения
общего собрания: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата и место проведения общего собрания. 30 мая
2011 года; Место проведения: Российская Федерация,115035, г. Москва, ул.
Садовническая, дом 4.
2.3. Кворум общего
собрания - имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги
голосования по ним:
1. Избрать генеральным
директором ОАО «Морпорт Певек» на срок до 10 сентября 2015 года Белинского
Вадима Васильевича.
Решение принято.
2. Об
одобрении крупной сделки по приобретению тяжелого портального крана.
Решение не принято.
3. Утвердить
годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе бухгалтерский баланс,
отчет о прибылях и убытках, за 2010 год.
Решение принято.
4. Направить в фонд развития производства
Общества чистую прибыль, полученную по результатам работы за 2010 год в сумме
9 227 190 рублей 07 копеек.
Решение принято.
5. Избрать в совет директоров
Общества: Крючкова Дмитрия Валерьевича, Фролова Евгения Владимировича,
Лачугина Игоря Алексеевича, Белинского Вадима Васильевича, Ворсина Геннадия
Николаевича.
Решение принято
6. Утвердить аудитором Общества Аудиторскую
компанию «Информ-консалтинг» (членство
в аккредитованном профессиональном аудиторском объединении: Некоммерческое
партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество»; ОРЗН 11006005972).
Решение принято.
7.
Избранить в ревизионную комиссию Общества:
Амелькину Елену Викторовну, Саполеву Людмилу Ивановну, Чиканову
Валентину Васильевну.
Решение
принято.
8. Утвердить периодическое издание для
опубликования годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Морпорт Певек» –
«Приложение к Вестнику ФСФР»
Решение принято.
9. Утвердить
годовой отчет Общества за 2010 год, предоставляемый в соответствии с Приказом ФСФР РФ от 10 октября 2006 г. N 06-117/пз-н для
опубликования на странице в сети Интернет в редакции, согласно приложения № 1
к протоколу годового общего собрания акционеров № 1 от 30 мая 2011 г.».
Решение принято.
10. Утвердить
новую редакцию устава Общества с учетом внесенных изменений согласно
приложения № 2 к протоколу годового общего собрания акционеров № 1 от 30 мая
2011 года.»
Решение принято.
2.7. Дата составления протокола общего собрания:
Протокол № 1 от 30 мая 2011 года.
|