Уральское открытое акционерное общество
промышленного железнодорожного транспорта
ОАО «Уралпромжелдортранс»
Утвержден:
Общим собранием акционеров
26.05.2011 г.
Протокол от 31.05.2011 г.
Предварительно
утвержден:
Советом директоров
Протокол
№ 145 от 25.04.2011 г.
Достоверность данных подтверждаю:
Ревизор _____________
О.К. Куракина
Годовой отчет
по итогам работы за 2010 год
|
Генеральный директор
|
Козлов А.Б.
|
|
|
|
Главный бухгалтер
|
Епифанцева С.Г.
|
Раздел 1. Положение Общества в отрасли
1.
Основные виды
деятельности Общества
60.10.2 –
деятельность промышленного железнодорожного транспорта
52.46.7 – розничная торговля строительными
материалами, не включенными в другие группировки
2.
В качестве
основного фактора, влияющего как на состоянии отрасли в целом, так и на
деятельность общества можно считать объемы перевозок по путям необщего пользования.
3.
Оценка развития
отрасли в отчетном году: умеренно оптимистичные, что связано с ростом объемов
перевозки к концу отчетного года по сравнению с аналогичным показателем
предыдущего года.
4.
По мнению органов
управления общества, тенденции развития ОАО «Уралпромжелдортранс» в целом
соответствуют общеотраслевым тенденциям, что связано с ростом объемов перевозки
по сравнению с началом отчетного года.
5.
Для улучшения
своего положения в отрасли для ОАО «Уралпромжелдортранс» необходимо вести
постоянную, бесперебойную работу по существующим договорам и поиск новых
клиентов.
6.
По нашему мнению,
при осуществлении таких условий Общество сможет увеличить объем перевозки до
уровня предыдущего года и выше.
7.
Основными
предполагаемыми негативными факторами, которые могут в ближайшие годы негативно
отразиться на темпах развития общества, являются: низкий темп роста
утвержденных тарифов на перевозку и инфляция.
Раздел 2. Приоритетные направления деятельности
Общества.
Отчет Совета директоров Общества о результатах
развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности
1.
Приоритетными
направлениями деятельности, которые имели место в отчетном финансовом году,
являются:
·
Перевозка по
путям необщего пользования;
·
Погрузочно-разгрузочные
работы;
·
Прочие
сопутствующие услуги.
2.
Совет директоров
оценивает развитие Общества в отчетном году как успешное.
3.
Общество
отработало с прибылью 1053 тыс. рублей. Оперативная работа руководства Общества
помогла сохранить платежеспособность предприятия, а также нормальный уровень
дебиторской и кредиторской задолженностей.
4.
Подводя итог работе Совета
директоров Общества в
2010 году,
можно отметить, что за отчетный год проведено 13 заседаний Совета директоров, а
наиболее важными решениями, существенно
повлиявшими на деятельность общества в отчетном
году, являются следующие:
1) Решения,
связанные с подготовкой
и проведением общего
годового собрания
акционеров.
2) Решения, связанные с подведением
итогов работы за год.
Федеральным законом «Об
акционерных обществах» Совету директоров отводится
наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в
обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности.
Деятельность Совета директоров
была организована в соответствии с утвержденным
планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных
решений за отчетный период нет.
Давая оценку работы членам Совета директоров
Общества, хотелось бы отметить, что все
они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в
интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех
его заседаниях, которые всегда проходили практически при 100 % явке.
В последующие годы Совет директоров будет уделять
первостепенное внимание вопросам повышения прибыльности компании, а так же
устойчивой и надежной политике на
основных рынках сбыта услуг.
Раздел 3. Информацию об объеме
использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов
|
Наименование
|
Количество
|
Сумма в тыс.руб.
|
|
1.Бензин
|
127т.
|
3411
|
|
2.Дизтопливо
|
2163т.
|
45423
|
|
3.Уголь
|
394т.
|
582
|
|
4.Газ природный
|
898 куб.м
|
1823
|
|
5.Электроэнергия
|
3123тыс.Квт/час
|
10905
|
|
6.Теплоэнергия
|
14191Гкал
|
7103
|
|
|
|
|
|
ИТОГО:
|
Х
|
69247
|
Раздел 4. Перспективы развития Общества
Перспективный план
развития общества в настоящее время включает в себя достижение следующих
финансово-экономических показателей:
Таблица 1. Фактические и плановые значения
финансово-экономических показателей на период 2011 – 2013 гг., тыс. руб.
|
Наименование показателя
|
Отчетный год
|
2011 год
|
2012 год
|
2013 год
|
|
Выручка
|
607254
|
610290
|
613340
|
616405
|
|
Производительность труда
|
504,1
|
510
|
511
|
515
|
|
Прибыль по основной деятельности
|
25382
|
25540
|
25655
|
26120
|
|
Соотношение собственных и заемных
средств
|
1,77
|
2,0
|
2,0
|
2,1
|
Раздел 5. Отчет о выплате объявленных (начисленных)
дивидендов по акциям Общества
Решение о выплате дивидендов в 2010 году по акциям
Общества Общее собрание акционеров не принимало.
Раздел 6. Описание основных факторов риска, связанных
с деятельностью Общества
1.
Основными
факторами рисков, которые могут повлиять на деятельность Общества, являются
риски, связанные с деятельностью Общества.
2.
В качестве
способов снижения отрицательного влияния указанных рисков и их минимизации
можно указать своевременной ремонт ж/д путей и подвижного состава, а также
работа с персоналом Общества по технике безопасности и безопасности движения.
Раздел 7. Перечень совершенных Обществом в отчетном
году крупных сделок
Указанных сделок в отчетном году
Обществом не совершалось.
Раздел 8. Перечень совершенных Обществом в отчетном
году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок в отчетном году
Обществом не совершалось.
Раздел 9. Состав совета директоров Общества
В соответствии с
Уставом Общества члены Совета директоров Общества избираются общим собранием
акционеров в количестве 5 членов на срок до следующего годового общего собрания
акционеров.
В 2010 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров, состоявшегося 22.05.2010 г. в Совет директоров были
избраны:
Председатель Совета директоров – ЛАРИОШИНА
Татьяна Михайловна - директор Свердловского предприятия промышленного
железнодорожного транспорта № 2 – филиал ОАО «Уралпромжелдортранс».
Год рождения: 1948
Образование: высшее
Доля участия лица в уставном капитале
Общества, %: 0.08
Доля принадлежащих лицу обыкновенных
акций Общества, %: 0.08
Члены Совета директоров:
ЕПИФАНЦЕВА Светлана Георгиевна – финансовый директор-главный бухгалтер ОАО «Уралпромжелдортранс»
Год рождения: 1954
Образование: высшее
Доля участия в уставном капитале Общества,
%: 6,8.
Доля принадлежащих обыкновенных акций
Общества, %: 6,8.
КОЗЛОВ Александр Борисович – генеральный директор ОАО
«Уралпромжелдортранс»
Год рождения: 1954
Образование: высшее
Доля участия лица в уставном капитале
Общества, %: 32,86
Доля принадлежащих лицу обыкновенных
акций Общества, %: 32,86
ТЧАННИКОВА Екатерина
Александровна – старший юрисконсульт ОАО «Уралпромжелдортранс»
Год рождения: 1979
Образование: высшее
Доля участия лица в уставном капитале
Общества, %: 12.32
Доля принадлежащих лицу обыкновенных
акций Общества, %: 12.32
ЩУКИНА Ирина Дмитриевна – заместитель директора ЗАО
«Торговый дом Кэнпо-Калий»
Год рождения: 1961
Образование: высшее
Доля участия лица в уставном капитале
Общества, %: 7.35
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %:
7.35
До избрания Совета директоров на годовом общем
собрании акционеров
от 22.05.2010 г., в Совет директоров Общества входили те же лица.
В течение 2010 года членами
Совета директоров были совершены следующие сделки с акциями общества:
|
Фамилия,
имя, отчество члена Совета директоров
|
Дата сделки
|
Содержание
сделки, совершенной с акциями общества (покупка/продажа/ дарение/иное)
|
Категория
(тип) и количество
акций, являвшихся предметом
сделки
|
|
Козлов Александр Борисович
|
18.01.2010 г.
|
покупка
|
Обыкновенные, 27 шт.
|
|
Епифанцева Светлана Георгиевна
|
26.02.2010 г.
|
покупка
|
Обыкновенные, 14 шт.
|
|
Епифанцева Светлана Георгиевна
|
23.03.2010 г.
|
покупка
|
Обыкновенные, 7 шт.
|
|
Козлов Александр Борисович
|
12.04.2010 г.
|
покупка
|
Обыкновенные, 18 шт.
|
|
Козлов Александр Борисович
|
25.10.2010 г.
|
покупка
|
Обыкновенные, 22 шт.
|
|
Козлов Александр Борисович
|
22.12.2010 г.
|
покупка
|
Обыкновенные, 35 шт.
|
|
Козлов Александр Борисович
|
23.12.2010 г.
|
покупка
|
Обыкновенные, 19 шт.
|
Раздел 10. Сведения о лице, занимающем должность
единоличного исполнительного органа Общества
В соответствии с Уставом общества, полномочия
единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.
Коллегиальный исполнительный
орган не предусмотрен.
Генеральным директором является:
КОЗЛОВ Александр Борисович – генеральный директор ОАО
«Уралпромжелдортранс»
Год рождения: 1954
Образование: высшее
Доля участия лица в уставном капитале
Общества, %: 32,86
Доля принадлежащих лицу обыкновенных
акций Общества, %: 32,86
В течение 2010 года генеральным директором были совершены
следующие сделки с
акциями общества:
|
Дата сделки
|
Содержание
сделки, совершенной с акциями общества (покупка/продажа/ дарение/иное)
|
Категория
(тип) и количество
акций, являвшихся предметом
сделки
|
|
18.01.2010 г.
|
покупка
|
Обыкновенные, 27 шт.
|
|
12.04.2010 г.
|
покупка
|
Обыкновенные, 18 шт.
|
|
25.10.2010 г.
|
покупка
|
Обыкновенные, 22 шт.
|
|
22.12.2010 г.
|
покупка
|
Обыкновенные, 35 шт.
|
|
23.12.2010 г.
|
покупка
|
Обыкновенные, 19 шт.
|
Раздел
11. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность
единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена совета директоров
Общества или общий размер вознаграждения
всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного
года
Общий размер вознаграждения, выплаченного членам
Совета директоров Общества по результатам отчетного года – 2270 тыс. руб.
Раздел 12. Сведения о соблюдении акционерным обществом
Кодекса корпоративного поведения
Кодекс корпоративного поведения Обществом
не утвержден, однако ОАО «Уралпромжелдортранс»
обеспечивает акционерам все возможности
по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным
Законом «Об акционерных обществах»,
Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной
власти по рынку ценных бумаг.
Основным принципом построения обществом
взаимоотношений с акционерами является разумный баланс интересов Общества как
хозяйствующего субъекта и как акционерного Общества, заинтересованного в
защите прав и законных интересов своих акционеров.
