|
Открытое акционерное общество
«Научно-исследовательский институт
металлургической теплотехники»
(ОАО «ВНИИМТ»)
|
|
|
|
|
|
|
утвержден:
|
|
|
Общим собранием
акционеров
ОАО «ВНИИМТ»
|
|
|
«_____»
_______________ 201__ г.
|
|
|
Протокол № ____ от «____»
______ 201__ г.
|
|
|
|
|
|
Предварительно утвержден:
|
|
|
Советом директоров
ОАО «ВНИИМТ»
|
|
|
«_____»
_______________ 201__ г.
|
|
|
Протокол № ____ от
«____» ______ 201__ г.
|
|
|
|
|
|
Председатель Совета директоров
|
|
|
___________________
Г.М. Дружинин
|
|
|
|
|
|
годовой отчет
|
|
|
по результатам работы за 2010 год
|
|
|
|
|
|
|
Генеральный директор
|
__________________
|
Зайнуллин Л.А.
|
|
|
|
|
Главный бухгалтер
|
___________________
|
Елькина Л.В.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I.
Положение Общества
в отрасли
Основными
видами деятельности Общества являются: выполнение научно-исследовательских,
проектно-конструкторских, проектных и режимно-наладочных работ.
В
качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в целом, так и на
деятельность Общества, можно указать: рынок, уровень технической оснащенности
производства, квалификация и опыт научных и проектно-конструкторских
сотрудников, финансирование новых разработок, поддержка государства.
Общие
тенденции развития отрасли в отчетном году ОАО «ВНИИМТ» оценивает как умеренно
оптимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в
отчетном году и существенно повлияли на отрасль: некоторое оживление спроса на
продукцию института, особенно на комплексные проектно-внедренческие работы. Но
грамотных технических специалистов становится всё меньше и меньше.
По
мнению органов управления Общества, тенденции развития ОАО «ВНИИМТ» в целом
соответствуют общеотраслевым тенденциям, что связано со следующими факторами:
развитие Общества целиком зависит от спроса на его продукцию в отрасли (в
металлургии), будет спрос – будет и развитие.
Для
улучшения своего положения в отрасли ОАО «ВНИИМТ» планирует в ближайшее время,
либо предпринимает следующие меры: принимает на себя комплексное выполнение
работ: от разработки, проектирования, изготовления и поставки оборудования по
собственной технологии до пуско-наладочных работ.
По
нашему мнению, осуществление данного комплекса мер позволит Обществу достичь в
ближайшем будущем следующих результатов: увеличения объемов работ, повышения
качества выполняемых работ, занять свою нишу в отрасли.
Основными
предполагаемыми негативными факторами, которые могут в ближайшие годы негативно
отразиться на темпах развития Общества, могут быть следующие: налоговый пресс –
это против науки; постепенное выбывание квалифицированных научных и технических
специалистов и отсутствие притока молодежи, в основном из-за низкой оплаты,
неплатежей за выполненную работу.
В
качестве мер, способствующих снижению рисков в случае появления данных
негативных факторов, органы управления ОАО «ВНИИМТ» предполагают использовать
следующие возможности: повысить конкурентоспособность продукции, привлекать
творческую молодежь, предлагать новые разработки выше мирового уровня, освоить
комплексное выполнение работ.
На
положение Общества в отрасли влияет также и развитие конкурентной среды.
Основными конкурентами ОАО «ВНИИМТ» являются: «недобросовестная конкуренция».
Вместо конкуренции – «лоббирование», которое часто приводит к некачественному
выполнению работ, как правило, теми же инофирмами. Впоследствии мы доводим
технологию, но уже за «гроши».
В
качестве факторов. Влияющих на конкурентоспособность общества на рынке сбыта
его продукции, работ, услуг, можно выделить следующие: научные организации не
имеют средств для «показа» разработанных ими технологий – это является
непроходным баллом в конкурентной борьбе.
Для
повышения в будущем конкурентоспособности своей продукции Общество планирует
следующие действия: найти пути для «показа» работающей технологии и способ
убедить Заказчика, что мы «лучшие». Создавать работающие образцы новой продукции.
II.
Отчет Совета
директоров
по приоритетным направлениям
деятельности Общества
В
соответствии с уставом и решениями Совета директоров Общества приоритетными
направлениями деятельности Общества являются следующие направления, связанные с
основными видами деятельности:
1.
Научно-исследовательские работы с выдачей регламента для выполнения проекта.
Проектно-конструкторские работы с выполнением функций генерального
проектировщика. Внедренческие работы с осуществлением строительно-монтажных и
пуско-наладочных работ.
2.
Услуги аренды.
3.
Дополнительные услуги, включающие предоставление коммунальных и других услуг
населению.
Совет
директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его
деятельности в 2010 году как в целом успешные. В течение этого периода своей
деятельности ОАО «ВНИИМТ» сумело обеспечить функционирование компании с
прибылью и закончило отчетный год с объемом выполненных работ и услуг в сумме 98 003
тыс. рублей.
По
направлению деятельности (1) – НИР, проект, внедрение – можно отметить
следующие основные достижения: 63% от
общего объема выполненных работ.
По
направлению деятельности (2) – аренда – можно отметить следующие основные
достижения: 35% от общего объема выполненных работ.
По
направлению деятельности (3) – дополнительные услуги населению – можно отметить
следующие основные достижения: 2% от
общего объема.
Подводя
итог работе Совета директоров ОАО «ВНИИМТ» в 2010 году, можно отметить, что за
2010 год проведено 5 заседаний Совета директоров, а наиболее важными решениями,
существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, являются
следующие:
1.
Решения, связанные с подготовкой и проведением общего
годового собрания акционеров.
2.
Решения, связанные с деятельностью исполнительных и
контрольных органов управления Обществом (в том числе регулярное заслушивание
отчетов исполнительных органов Общества о результатах деятельности компании).
3.
Решения, определяющие финансово-экономическую политику
Общества (утверждение контрольных показателей бюджета, бизнес-планов, политики
Общества по финансированию оборотных средств (кредитной политики) Общества,
инвестиционной программы и планов развития Общества).
4.
Решения, связанные с деятельностью кадровой службы
Общества и управления персоналом.
5.
Решения, связанные с расширением сферы деятельности
Общества в направлении внедрения разработок в качестве генерального подрядчика.
Федеральным
законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная
роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии
развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово-хозяйственной
деятельности.
Вся
деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для
акционеров, поскольку все протоколы заседания Совета директоров доступны любому
акционеру общества по его запросу, а также отражаются на сайте Общества в сети
Интернет по адресу: www.ecki.ru в
разделе «Раскрытие информации.
Деятельность
Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом
работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за
отчетный период нет.
Давая
оценку членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они,
при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей, действовали в интересах
Общества добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его
заседаниях, которые всегда проходили при явке 6 членов из 7, с обязательным
письменным сообщением своих решений по повестке дня седьмым членом Совета,
проживающим в г. Москва.
В
последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание
вопросам повышения прибыльности компании, а также устойчивой, надежной и конкурентоспособной
политике на основных рынках сбыта продукции, работ, услуг.
III.
Информация об
объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов
энергетических ресурсов
|
№ п/п
|
Наименование вида
энергетического ресурса (вид энергии)
|
Объем использованного
энергетического ресурса
|
|
в натуральном
выражении
|
в денежном выражении,
тыс. руб.
|
|
1.
|
Природный газ, тыс. нм3
|
763
|
2 439 762
|
|
2.
|
Электроэнергия, кВт·ч
|
856 617
|
2 188 281
|
|
3.
|
Бензин, л
|
15 507
|
331 680
|
IV.
Перспективы
развития акционерного общества
Перспективный
план развития общества в настоящее время утвержден на 2011 год и включает в
себя достижение следующих финансово-экономических показателей:
Таблица
1.
Фактические
значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2011 – 2013 гг.
|
Наименование
показателя
|
Отчетный год
|
2011 год
|
2012 год
|
2013 год
|
|
Объем продаж (выручка), тыс. руб.
|
98 003
|
больше на 25%
|
больше на 25%
|
больше на 25%
|
|
Производительность труда, тыс. руб./чел.
|
550
|
соответственное
увеличение
|
то же
|
то же
|
|
Доля рынка, %
|
Вопрос не понятен (по
отношению к ВВП, или ….)
|
|
Прибыль, тыс. руб.
|
320
|
2000
|
2500
|
3000
|
|
Соотношение собствен-ных и заемных средств
|
0,57
|
0,5÷1,0
|
0,5÷1,0
|
0,5÷1,0
|
Для
целей достижения планируемых показателей финансово-экономической деятельности
ОАО «ВНИИМТ» предполагает осуществить следующие действия:
1.
По возможности развивать научно-исследовательские разработки.
2.
Активнее предлагать свою продукцию на российском и
зарубежном рынке. Ведутся интенсивные переговоры на китайском рынке в области
металлургии и машиностроении для металлургии.
V.
Отчет о выплате
объявленных (начисленных) дивидендов по
акциям акционерного общества
В отчетном году
Обществом производилась выплата дивидендов за следующие периоды: дивиденды выплачивались
1 раз в год.
|
Дивидендный период
|
Категория (тип) акций
|
Размер дивиденда на
одну акцию, руб.
|
Всего начислено/всего
выплачено, руб.
|
|
2009 год
|
Обыкновенные
|
–
|
не начислено
|
|
Привилегированные
|
11,925
|
477 957/434 705
|
Решение
о выплате дивидендов за 2009 год было принято на годовом общем собрании
акционеров по итогам 2009 года, которое состоялось 03 июня 2010 года, срок
выплаты дивидендов – 30 августа 2010
г.
Неполная
выплата Обществом дивидендов за вышеуказанный отчетный период обусловлена
следующими причинами:
1.
непредставлением акционерами общества актуальных
сведений об адресе их проживания реестродержателю Общества (или непосредственно
Обществу);
2.
из-за неявки акционеров за получением дивидендов.
Решение
о начислении дивидендов только на привилегированные акции типа А принималось
Советом директоров по предложению Росимущества.
VI.
Описание
основных факторов риска, связанных с
деятельностью акционерного общества
Основными
факторами риска, которые могут повлиять на деятельность Общества можно
определить следующие риски: покупка акций общества (35,5%) финансовыми
структурами, не заинтересованными в научно-исследовательской деятельности.
В
качестве способов снижения отрицательного влияния указанных рисков и/или их
минимизации для Общества можно указать следующее: покупка оставшегося пакета
акций действующими акционерами, заинтересованными в научной деятельности или
крупным акционером Общества.
VII.
Состав Совета
директоров
В 2010 году, в
соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 03.06.2010 г. в
Совет директоров были избраны:
Председатель Совета директоров:
Дружинин
Геннадий Михайлович
Год рождения: 17.10.1943 г.
Место работы: ОАО «ВНИИМТ»
Наименование должности по
основному месту работы: Заместитель
генерального директора по науке и технике
Доля в уставном капитале
общества, %: 0
Доля, принадлежащих лицу,
обыкновенных акций Общества, %: 0
Члены Совет директоров:
Зайнуллин
Лик Анварович
Год рождения: 01.04.1945 г.
Место работы: ОАО «ВНИИМТ»
Наименование должности по
основному месту работы: Генеральный
директор
Доля в уставном капитале
общества, %: –
Доля, принадлежащих лицу, обыкновенных
акций Общества, %: 0,0175
Бычков
Алексей Викторович
Год рождения: 25.04.1954 г.
Место работы: ОАО «ВНИИМТ»
Наименование должности по
основному месту работы: Заместитель
генерального директора по экономике
Доля в уставном капитале
общества, %: –
Доля, принадлежащих лицу,
обыкновенных акций Общества, %: 0,0175
Чеченин
Геннадий Иванович
Год рождения: 18.01.1953 г.
Место работы: ОАО «ВНИИМТ»
Наименование должности по
основному месту работы: Заместитель
генерального директора по производству
Доля в уставном капитале
общества, %: –
Доля, принадлежащих лицу,
обыкновенных акций Общества, %: 0,0175
Вагина
Татьяна Васильевна
Год рождения: 1962 г.
Место работы: Территориальное управление Росимущества по
Свердловской области
Наименование должности по
основному месту работы: Начальник отдела
Доля в уставном капитале
общества, %: 0
Доля, принадлежащих лицу,
обыкновенных акций Общества, %: 0
Трунилин
Илья Анатольевич
Год рождения: 1975 г.
Место работы: Территориальное управление Росимущества по
Свердловской области
Наименование должности по
основному месту работы: Начальник отдела
Доля в уставном капитале
общества, %: 0
Доля, принадлежащих лицу,
обыкновенных акций Общества, %: 0
Мусина
Земфира Рамилевна
Год рождения: 1983 г.
Место работы: Территориальное управление Росимущества в г.
Москва
Наименование должности по
основному месту работы: Главный
специалист - эксперт
Доля в уставном капитале
общества, %: 0
Доля, принадлежащих лицу,
обыкновенных акций Общества, %: 0
До
избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров от 03.06.2010
года Совет директоров общества также в течении 2009 года входили те же лица,
что и в 2010 году.
В
течение 2010 года членами Совета директоров сделки с акциями общества не
совершались.
VIII.
Состав
исполнительных органов акционерного общества
В соответствии с
Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет
Генеральный директор.
Коллегиальный
исполнительный орган не предусмотрен.
Наименование должности единоличного
исполнительного органа – Генеральный директор
Фамилия, имя, отчество –
Зайнуллин Лик Анварович
Год рождения – 1945
Место работы – ОАО «ВНИИМТ»
Наименование должности по
основному месту работы – Генеральный директор
Доля в уставном капитале
общества, %: –
Доля, принадлежащих лицу,
обыкновенных акций Общества, %: 0,0175
В
течении 2010 года членами исполнительных органов общества сделки с акциями
общества не совершались.
IX.
Критерии
определения и размер вознаграждения, выплаченного
членам органов управления Общества в 2010 году
По
итогам 2010 года, совокупный размер вознаграждений, выплаченных всем членам
органов управления общества – членам Совета директоров и исполнительных органов
Общества – составил 0,00 рублей.
Вознаграждения
членам управления ОАО «ВНИИМТ» не выплачивались.
X.
Сведения о
соблюдении обществом кодекса
корпоративного поведения
Обществом
официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный
документ, однако ОАО «ВНИИМТ» обеспечивает акционерам все возможности по
участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности
Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах»,
Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Основным
принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами
является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как
акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов
своих акционеров.
XI.
Сведения о
крупных сделках, совершенных
обществом в отчетном году
Не совершались.
XII.
Сведения о
сделках c заинтересованностью, совершенных
обществом в отчетном году
Не совершались.
XIII.
Дополнительная
информация для акционеров
Уставной
капитал общества равен 4008 рублей и разделен на:
-
30 060 штук обыкновенных акций номинальной
стоимостью 3 006 рублей;
-
10 020 штук привилегированных акций
номинальной стоимостью 1 002 рублей.
Регистратором
ОАО «ВНИИМТ» в соответствии с заключенным договором является: ОАО
«Регистратор-Капитал».
Адрес:
620014, г.
Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15.
Контактные
телефоны регистратора: (343) 349-56-06.
Сведения
о лицензии, выданной регистратору: № 10-00-1-00266 от 24.12.2002 г.
По
вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться по адресу:
620137, г. Екатеринбург,
ул. Студенческая, 16 (бухгалтерия)
