Годовое общее собрание акционеров – 24 мая 2011 г., г. Екатеринбург,
ул. Радищева, 23 комн. 126
Форма – совместное присутствие акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным
на голосование.
Кворум имеется,
803797 голос – 97,7 % от общего числа голосов лиц, включенных в список
лиц, имеющих право на участие в собрании.
Повестка:
1.Утверждение
порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «ЕМАКО»
2.Утверждение
годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о
прибылях и убытках общества за 2010 г.
3.О
дивидендах по акциям ОАО «ЕМАКО» .
4.Избрание
членов Совета директоров ОАО «ЕМАКО».
5.Избрание
членов Ревизионной комиссии ОАО «ЕМАКО».
6.Избрание
членов Счетной комиссии ОАО «ЕМАКО».
7.Утверждение
аудитора Общества
8.Об
обращении в ФСФР с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять
раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ
о ценных бумагах.
Решение годового общего собрания акционеров ОАО «ЕМАКО» по вопросам повестки дня.
1. Утвердить порядок ведения годового общего собрания
акционеров ОАО «ЕМАКО»
2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую
отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2010 год.
3. Дивиденды по акциям ОАО «ЕМАКО» не объявлять и не выплачивать.
4. Избрать Совет
директоров – Васькова К.В., Мелихова Н.В., Дудин В.В., Саначева Р.А.,
Харитонов А.В.
5. Избрать Ревизионную комиссию – Зонова Т.Е, Попова
Ю.А., Цветков А.Ю.
6. Избрать Счетную
комиссию – Казаков А.В., Савельев А.А., Тарасов В.В.
7. Утвердить аудитором общества - ООО «АУДИТИНКОН».
8.
Обратиться в ФСФР с заявлением об освобождении от обязанности
осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной
законодательством РФ о ценных бумагах.
Дата составления протокола годового общего собрания
акционеров - 25.05.2011 г.
|