Сообщение о существенном
факте
"О созыве и проведении общего собрания акционеров
эмитента "
|
1.
Общие сведения
|
|
1.1.
Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование)
|
Открытое акционерное общество
«Промышленная упаковка»
|
|
1.2.
Сокращенное фирменное
наименование эмитента
|
ОАО «Промышленная упаковка»
|
|
1.3.
Место нахождения эмитента
|
194100
г.Санкт-Петербург,ул.Кантемировская,7
|
|
1.4.
ОГРН эмитента
|
1026602176226
|
|
1.5.
ИНН эмитента
|
6652002570
|
|
1.6.
Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом
|
04175-Д
|
|
1.7.
Адрес страницы в
сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации
|
www.ecki.ru
|
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 2. Содержание
сообщения │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.1. Информация о принятых советом директоров (наблюдательным
советом) акционерного общества решениях:
-о созыве годового общего собрания акционеров,
включая утвержде-
ние повестки дня общего собрания акционеров.
Дата проведения заседания совета директоров
акционерного общест-
ва, на котором принято соответствующее решение :20.05.20111года.
Дата составления и номер протокола заседания
совета директоров
акционерного общества, на котором принято соответствующее
решение : 23.05.2011 года.
Номер
протокола заседания совета директоров, акционерного
общества, на котором принято соответствующее
решение № 0520.
Содержание решения, принятого советом
директоров акционерного
Общества :
1.1.
Провести годовое общее собрание акционеров
22 июня 2011 г.
1.2.
Утвердить форму проведения годового общего собрания акционеров – собрание
(совместное
присутствие).
1.3.Провести
годовое общее собрание акционеров по адресу:
г.Санкт-Петербург,
проспект Каменноостровский , д.73/75
1.4.Утвердить время проведения собрания: 17-00
1.5.Утвердить
время начала регистрации лиц ,участвующих в общем
собрании акционеров: 16-00
1. 6..Установить
срок опубликования сообщения о проведении годового общего собрания
акционеров в
соответствии с Уставом не позднее ,чем за 20 дней до даты проведения
собрания . В указанный срок оповещение акционеров
провести, в соответствии с Уставом
ОАО”Промышленная упаковка“, путем опубликования объявления в газете “Невское время “ –
Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС 77-24-153 от 25.04.2006
г. выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в
сфере массовых коммуникаций и охране
культурного наследия.
Утвердить
представленный текст сообщения о проведении собрания.
1.7. -Утвердить
следующий перечень информации , предоставляемой
акционерам при подготовке к собранию и порядок ее представления.:
-годовой отчет
общества за 2010 г.;
-годовая
бухгалтерская отчетность;
-заключение
аудитора общества.;
-заключение
ревизионной комиссии общества ;
-сведения о кандидатах в Совет директоров
-сведения
о кандидатах в ревизионную комиссию.;
-рекомендации
Совета директоров Общества по распределению прибыли ;
-рекомендации
Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку
его выплаты;
-информация об
отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в состав Совета
директоров и ревизионной комиссии общества ;
-информация о
соблюдении условий ОАО” Промышленная упаковка “ ,
необходимых
для принятия
решения об обращении в Федеральный орган исполнительной власти
по рынку ценных бумаг с
заявлением об освобождении ОАО”Промышленная упаковка” от обязанностей осуществлять раскрытие или представление информации ,
предусмотренное Законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.;
-проекты
решений общего собрания акционеров по вопросам повестки дня годового общего
собрания акционеров.
Обеспечить
доступ к информации лицам, имеющим
право на участие в общем собрании
акционеров . Адрес, по которому можно ознакомиться с вышеуказанной
информацией:
:
г.Санкт-Петербург
, ул.Кантемировская ,7
-Утвердить дату составления списка лиц, имеющих
право на участие в общем собрании акционеров,
( дату закрытия
реестра акционеров эмитента ) 22 мая 2011 г.
- Утвердить повестку дня годового общего
собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета , годовой бухгалтерской отчетности ,отчета о прибылях и
убытках общества ,распределение прибыли общества по результатам финансового
года.
2.Утверждение аудитора
общества.
3.О выплате дивидендов.
4.Выборы руководящих органов общества:
-избрание совета директоров.
5.Избрание членов ревизионной комиссии.
6. О принятии решения об обращении в
Федеральный орган исполнительной власти
по рынку ценных бумаг с
заявлением об освобождении ОАО” Промышленная
упаковка” от обязанностей осуществлять
раскрытие или представление информации ,
предусмотренное Законодательством
Российской Федерации о ценных бумагах.
││
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 3. Подпись │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.1.Генеральный
директор ____________ Т.Ю.Поморцева │
│
│
│3.2.
Дата "23" мая 2011
г. М.П. │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘
