СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

«О решениях общего собрания акционерного общества и форма его проведения.»

 

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента    (для    некоммерческой организации - наименование)	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕПЛИЧНЫЙ»
1.2. Сокращенное         фирменное наименование эмитента	ОАО «ТЕПЛИЧНЫЙ»
1.3. Место нахождения эмитента	Россия, г. Челябинск, пос. Чурилово
1.4. ОГРН эмитента	1027403768875
1.5. ИНН эмитента	7452001179
1.6. Уникальный     код  эмитента, присвоенный регистрирующим органом	45252-D
1.7. Адрес   страницы    в    сети Интернет,  используемой  эмитентом для раскрытия информации	http:/www.ecki.ru

                                          2. Содержание сообщения

             2.1 Вид общего собрания: очередное годовое.

             2.2 Форма проведения общего собрания: собрание.

             2.3 Дата и место проведения общего собрания:

18 мая 2011 года, г.Челябинск, пос.Чурилово, здание отделения №6 .

             2.3 Кворум общего собрания: Присутствие акционеров, владеющих в совокупности 24000753 акциями или 93,8% от общего количества размещенных голосующих акций Общества.

              2.4 Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:

             

2.4.1 Утверждение годового отчета исполнительного органа общества за 2010 год. Голосовали:

«за» 19806953 голосов;  «против» - 0 голосов;  «воздержался» - 4193800 голосов

           

  2.4.2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли  и убытков Общества по результатам финансового года, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов. Голосовали:

 «за» 19775098 голосов;  «против» 0 голосов;  «воздержался» 4225655 голосов

           

  2.4.3. Утверждение отчета ревизионной комиссии общества. Голосовали:

«за» 19775098 голосов; «против»-0 голосов; «воздержался»-4225655 голосов

           

   2.4.4 Избрание членов Совета директоров общества.

            В соответствии с п.4.66 Федерального закона «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием. Голосовали:

Алферова С.О. – 26428840 голосов                                  

Белехов И.Л. – 22310830 голосов                                      Трушин П.М.-26428842 голосов

Владиславлева Н.В.-26396985 голосов                             Трушин С.П. -26396985 голосов

Горяинова Т.Н. -26396985 голосов                                   Сушков С.Ю.-4412710 голосов

Кузнецова М.И.-22278840 голосов

Панова Р.И. – 26396985 голосов

 

                      2.4.5 Избрание  членов ревизионной комиссии общества:

 

Итоги голосования:

 Харитонова Г.В.-24000753 голосов

Городилова Н.М. -19775098 голосов

Топтунова В.И.     -19806953 голосов

 

           

                     2.4.6 Утверждение аудитора общества.  Голосовали:

«за» -24000753 голосов;  «против» - 0 голосов;  «воздержался» - 0 голосов

 

                        2.4.7. Принятие решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «Тепличный» от обязанностей осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством о ценных бумагах.

            Итоги голосования:

«за» -19775098 голосов;  «против» - 75655 голосов;  «воздержался» - 4150000 голосов

 

 

                      2.4.8 Утверждение вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров, членам ревизионной и счетной комиссий, согласно смет, утвержденных Советом директоров. Голосовали:

«за» - 0 голосов;  «против» - 19806953 голосов;  «воздержался» - 4193800 голосов

 

                      2.5 Формулировки решений, принятых общим собранием:

 

                      2.5.1 Утвердить годовой отчет общества за 2010 год.

 

                      2.5.2 Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, дивиденды не выплачивать, нераспределенную прибыль направить на приобретение основных средств.

 

                        2.5.3. Утвердить отчет ревизионной комиссии Общества.         

 

2.5.4. Избрать в Совет директоров общества:

 

Алферову С.О.

Белехова И.Л.

Владиславлеву Н.В.

Горяинову Т.Н.

Кузнецову М.И.

Панову Р.И.

Трушина П.М.

Трушина С.П.

Сушкова С.Ю.

                    

2.5.5. Избрать  в ревизионную комиссию:

Харитонову Г.В.

Топтунову В.И.

Городилову Н.М.

                    

.

                     2.5.6 Утвердить аудитора общества  аудиторскую фирму ООО «Партнер-Аудит» г.Челябинск.

                    

         2.5.7 Утвердить вознаграждение, выплачиваемое членам Совета директоров, членам ревизионной и счетной комиссий, согласно смет, утвержденных Советом директоров.

                    

         2.6 Дата составления протокола собрания : 21 мая 2011 года

                     

                   

 3.  Подписи :

 

3.1.1 Председатель  собрания                                                    Трушин С.П.

 

3.1.2  Генеральный директор ___________________П.М. Трушин

 

3.2    Дата: 21 мая  2011 года 

 

Исп. Давыдов Д.С..

тел.730-48-13