Фонд "Екатеринбургский центр коллективных инвестиций"
Запрет на самостоятельное ведение реестра акционеров эмитентом с 01 октября 2013 года !!! Изменения в закон "Об акционерных обществах" с 01.01.2014 г.
 Главная страница   Карта сайта 
 
Эмитенту
Корпоративное управление
Раскрытие информации
Коллективные инвестиции
Инвестору / Акционеру

Разделы
НазадВперед 
На главную страницу
 
Поиск в архиве
Список компаний, раскрывавших информацию на данном сайте
От: До:
Эмитент: 
Наименование документа: 
Тип раскрываемой информации:
Все записи
Сообщения эмитентов
[Версия для печати]
[Опубликовано: 23.05.2011, 12:25]
Сообщение о существенном факте

Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения

 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество «Уралмежавтотранс»

 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Уралмежавтотранс»

 

1.3. Место нахождения эмитента

620085 Россия, г. Екатеринбург, ул. 8 марта, 267 «а»

 

1.4. ОГРН эмитента

1026605757232

 

1.5. ИНН эмитента

6664011755

 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

32388Д

 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

ww.ecki.ru

 

2. Содержание сообщения

 

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).

 

Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания.

Совместное присутствие акционеров

2.3

Дата проведения общего собрания

19.05.2011

место проведения общего собрания

г. Екатеринбург, ул. 8 марта, 267, а

2.4. Дата составления прокола общего собрания

23.05.2011

2.5. Кворум общего собрания,

по вопросу 6

по вопросам  № 8,9

5861

5325

1921

2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Формулировка вопроса

За

Против

Воздержалось

1.Определение порядка ведения годового общего собрания.

 

5755 голосов;

 

 

нет

нет

2.Избрание счетной комиссии.

5755 голосов;

нет

нет

3. Определение количественного состава Совета директоров и избрание членов Совета директоров.

1.Белокрылецкий А. В. - 5755 голосов

1.                        2.Игнатенко С. А. -  5755 голосов

2.                        3.Князев Ю. А. – 5755 голосов

 

 

 

нет

нет

1.                        4.Худяков С. А. – 5755 голосов

5.Шапиро А.М. – 5755 голосов

4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях и убытках.

5755 голосов;

 

 

 

 нет

нет

5. О дивидендах.

5755 голосов;

нет

нет

6. Избрание ревизионной комиссии.

5325 голосов;

нет

нет

7. Утверждение аудитора.

5755 голосов;

нет

нет

8. Одобрение договора залога недвижимого имущества, заключаемого с филиалом «Газпромбанк» (ОАО) в г. Екатеринбурге, как сделки с заинтересованностью

1815

голосов;

 

нет

нет

9.Одобрение договора залога недвижимого имущества, заключаемого с Отделением Сберегательного банка РФ в г. Екатеринбурге, как сделки с заинтересованностью

1815

голосов;

нет

 

нет

 

10.Утверждение решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти с заявлением об освобождении ОАО «Уралмежавтотранс» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии с Федеральным законом»О рынке ценных бумаг»

5755 голосов.

нет

нет

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Утвердить порядок ведения годового общего собрания по итогам 2010  года.

 

2. Избрать Счетную комиссию в количестве трех человек в следующем составе:

 

Фадеева Ольга Дмитриевна

Утузова Марина Владимировна

Калачева Екатерина Петровна

 

 

3.   Избрать Совет директоров в количестве 5 человек в следующем составе:

1.      Белокрылецкий Александр Владимирович

2.      Игнатенко Сергей Анатольевич

3.      Князев Юрий Алексеевич

4.      Худяков Сергей Анатольевич

5.      Шапиро Александр Маркович

 

2.      Утвердить представленный годовой отчет Общества по итогам 2010 года, годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2010  года, отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2010 года.

 

3.      Прибыль, полученную по итогам 2010 года распределить следующим образом:

1/часть прибыли в размере 638849 рублей 00 копеек направить на выплату дивидендов:

- выплатить дивиденды в денежной форме в срок не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате в размере 109 рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию.

 

2/оставшуюся часть прибыли в размере 1116947 рублей 00 копеек направить на погашение убытков прошлых лет.

 

 

6. Избрать ревизором Общества на 2011  год: Тарунтаеву Ольгу Станиславовну.

 

7. Утвердить аудитором Общества  ООО «Спектр-Аудит».

 

8. Одобрить договор ипотеки, планируемый заключить с филиалом «Газпромбанк» (ОАО) в г. Екатеринбурге как сделку с заинтересованностью и определить рыночную стоимость имущества, передаваемого в залог в ниженазванных суммах.

Предметом договора ипотеки является:

         Передача в залог следующего имущества

земельный  участок, кадастровый номер 66:41:05 05 001:0017 (из земель поселений, разрешенное использование – земли промышленности (для промышленных нужд), общая площадь 14300,00 кв.м., расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 267 а);

 

Остаточная стоимость- 2938843-05;

Кадастровая стоимость- 2947802-00;

 

         отдельно-стоящее строение с пристроями, литер Д (нежилое, общей площадью 485,1  кв.м., расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 267 а); 

Остаточная стоимость – 533812-81;              Рыночная стоимость –  13365630-00;         

         отдельно-стоящее строение с пристроями, литер З (нежилое, общей площадью 1544 кв.м., расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 267 а);

Остаточная стоимость – 222431-75;            Рыночная стоимость – 77616770-00;         

         отдельно-стоящее строение с пристроями, литер И (нежилое, общей площадью 201,1  кв.м., расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 267 а);

Остаточная стоимость – 00-00;              Рыночная стоимость – 765090-00;         

         отдельно-стоящее строение с пристроями, литер Л (нежилое, общей площадью 322,1 кв.м., расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 267 а);

Остаточная стоимость – 00-00;              Рыночная стоимость – 3205110-00;         

         отдельно-стоящее строение с пристроями, литер Ж (нежилое, общей площадью 284 кв.м., расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 267 а);

Остаточная стоимость – 531792-25;              Рыночная стоимость – 13876210-00;         

         отдельно-стоящее строение с пристроями, литер В (нежилое, общей площадью 184,3 кв.м., расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 267 а);

Остаточная стоимость – 39584-39;              Рыночная стоимость – 4833040-00;         

         отдельно-стоящее строение с пристроями, литер Б (нежилое, общей площадью 363,2 кв.м., расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 267 а);

Остаточная стоимость – 45274-22;              Рыночная стоимость – 3057740-00;         

- помещение. Площадь: общая – 16.3 кв.м. Номер на поэтажном плане: 1 этаж – помещение № 3. Назначение: нежилое, расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 267-а, (литер М);

 Остаточная стоимость – 264961-62;            Рыночная стоимость – 213500-00.

 

 

 

Залог будет предоставляться в качестве мер обеспечения по договору об открытии кредитной линии, планируемый заключить между филиалом «Газпромбанк» (ОАО) в г. Екатеринбурге, являющегося кредитором и ООО НПО «СВЕТОТЕХНИКА», являющегося заемщиком.

Залог будет  обеспечивать обязательство ООО НПО «СВЕТОТЕХНИКА» по своевременному и полному возврату кредита, уплате процентов, начисленных в пределах срока пользования кредитом, и других выплат по договору об открытии кредитной линии,  между филиалом «Газпромбанк» (ОАО) в г. Екатеринбурге  и ООО НПО «СВЕТОТЕХНИКА».

Существенные условия по договору об открытии кредитной линии:

Лимит выдачи по кредитной линии одобрить в размере не более 50 000 000 рублей.

Процентная ставка  не более  19 %.

Срок займа – не более 5 лет. Уплата процентов, начисленных за пользование кредитом, производится заемщиком ежемесячно не позднее 5-го числа месяца, следующего за месяцем их начисления.

Размер процентной ставки может быть пересмотрен банком в одностороннем порядке, в том числе в связи с изменением ставки рефинансирования.

Уплата процентов, начисленных за пользование кредитом, производится заемщиком ежемесячно не позднее 5-го числа месяца, следующего за месяцем их начисления.

Размер процентной ставки может быть пересмотрен банком в одностороннем порядке, в том числе в связи с изменением ставки рефинансирования.

 

9. Одобрить договор ипотеки, планируемый заключить с Отделением Сберегательного банка РФ в г. Екатеринбурге как сделку с заинтересованностью и определить рыночную стоимость имущества, передаваемого в залог в ниженазванных суммах.

Предметом договора ипотеки является:

         Передача в залог следующего имущества

земельный  участок, кадастровый номер 66:41:05 05 001:0017 (из земель поселений, разрешенное использование – земли промышленности (для промышленных нужд), общая площадь 14300,00 кв.м., расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 267 а);

 

Остаточная стоимость- 2938843-05;

Кадастровая стоимость- 2947802-00;

 

         отдельно-стоящее строение с пристроями, литер Д (нежилое, общей площадью 485,1  кв.м., расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 267 а); 

Остаточная стоимость – 533812-81;              Рыночная стоимость –  13365630-00;         

         отдельно-стоящее строение с пристроями, литер З (нежилое, общей площадью 1544 кв.м., расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 267 а);

Остаточная стоимость – 222431-75;            Рыночная стоимость – 77616770-00;         

         отдельно-стоящее строение с пристроями, литер И (нежилое, общей площадью 201,1  кв.м., расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 267 а);

Остаточная стоимость – 00-00;              Рыночная стоимость – 765090-00;         

         отдельно-стоящее строение с пристроями, литер Л (нежилое, общей площадью 322,1 кв.м., расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 267 а);

Остаточная стоимость – 00-00;              Рыночная стоимость – 3205110-00;         

         отдельно-стоящее строение с пристроями, литер Ж (нежилое, общей площадью 284 кв.м., расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 267 а);

Остаточная стоимость – 531792-25;              Рыночная стоимость – 13876210-00;         

         отдельно-стоящее строение с пристроями, литер В (нежилое, общей площадью 184,3 кв.м., расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 267 а);

Остаточная стоимость – 39584-39;              Рыночная стоимость – 4833040-00;         

         отдельно-стоящее строение с пристроями, литер Б (нежилое, общей площадью 363,2 кв.м., расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 267 а);

Остаточная стоимость – 45274-22;              Рыночная стоимость – 3057740-00;         

- помещение. Площадь: общая – 16.3 кв.м. Номер на поэтажном плане: 1 этаж – помещение № 3. Назначение: нежилое, расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 267-а, (литер М);

 Остаточная стоимость – 264961-62;            Рыночная стоимость – 213500-00.

Залог будет предоставляться в качестве мер обеспечения по договору об открытии кредитной линии, планируемый заключить между Отделением Сберегательного банка РФ в г. Екатеринбурге, являющегося кредитором и ООО НПО «СВЕТОТЕХНИКА», являющегося заемщиком.

Залог будет  обеспечивать обязательство ООО НПО «СВЕТОТЕХНИКА» по своевременному и полному возврату кредита, уплате процентов, начисленных в пределах срока пользования кредитом, и других выплат по договору об открытии кредитной линии,  между Отделением Сберегательного банка РФ в г. Екатеринбурге  и ООО НПО «СВЕТОТЕХНИКА».

Существенные условия по договору об открытии кредитной линии:

Лимит выдачи по кредитной линии одобрить в размере не более 50 000 000 рублей.

Процентная ставка  не более  19 %.

Срок займа – не более 5 лет. Уплата процентов, начисленных за пользование кредитом, производится заемщиком ежемесячно не позднее 5-го числа месяца, следующего за месяцем их начисления.

Размер процентной ставки может быть пересмотрен банком в одностороннем порядке, в том числе в связи с изменением ставки рефинансирования.

 

 

Уплата процентов, начисленных за пользование кредитом, производится заемщиком ежемесячно не позднее 5-го числа месяца, следующего за месяцем их начисления.

Размер процентной ставки может быть пересмотрен банком в одностороннем порядке, в том числе в связи с изменением ставки рефинансирования.

 

10. Одобрить решение об обращении в федеральный орган исполнительной власти с заявлением об освобождении ОАО «Уралмежавтотранс» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».

 

 

 

3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор

 

 

С.А. Худяков

 

 

(подпись)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Дата “

23

мая

20

11

г.

М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Назад  
620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15 ком. 100. тел./ факс (343) 341-56-93, 365-37-27
E-mail: cki@cki.utk.ru
Яндекс цитирования Рейтинг ресурсов УралWeb Rambler's Top100
поисковая система АПОРТ
Пользовательского поиска