Фонд "Екатеринбургский центр коллективных инвестиций"
Запрет на самостоятельное ведение реестра акционеров эмитентом с 01 октября 2013 года !!! Изменения в закон "Об акционерных обществах" с 01.01.2014 г.
 Главная страница   Карта сайта 
 
Эмитенту
Корпоративное управление
Раскрытие информации
Коллективные инвестиции
Инвестору / Акционеру

Разделы
НазадВперед 
На главную страницу
 
Поиск в архиве
Список компаний, раскрывавших информацию на данном сайте
От: До:
Эмитент: 
Наименование документа: 
Тип раскрываемой информации:
Все записи
Сообщения эмитентов
[Версия для печати]
[Опубликовано: 17.05.2011, 18:40]
Утвержден

Утвержден
годовым общим собранием акционеров
ОАО «Техснаб»
______________
(Протокол №_19_ от 13. 05. 2011г_)

Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «Техснаб»
_____________
(Протокол № 55 от 21.03.2011г.)

 

 

 

 

 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества

«Техснаб»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г.Екатеринбург

2011 год

Оглавление

  1. Сведенья об акционерном обществе................................................................................ 3
  2. Положение общества в отрасли....................................................................................... 3
  3. Приоритетные направления деятельности общества.................................................... 4
  4. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности............................................................ 4
  5. Перспективы развития общества..................................................................................... 5
  6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества...... 5
  7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.............. 6
  8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления  общества, принявшего о ее одобрении............................................................................ 7
  9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о его одобрении....... 7        
  10. Состав совета директоров  (наблюдательного совета) общества, имевших место в отчетном году, и сведенья о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том и краткие биографические данные и владения акциями общества в течение отчетного года.... 8
  11. Сведенья о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организацией) общества и членах их коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические и владение акциями общества в течение отчетного года.............................................................................................................................................. 8
  12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.      9
  13. Сведенья о ценных бумагах акционерного общества..................................................... 9
  14. Цели миссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных бумаг........................................................................................................... 9
  15. Сведенья о соблюдении обществом Кодекса корпоративного проведения................ 9

1. Сведенья об акционерном обществе.

Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Техснаб».

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Техснаб»

Место нахождения общества: Российская Федерация, 624600, г. Алапаевск, ул. Пушкина, д. 191.Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: Российская Федерация, 624600, г. Алапаевск, ул. Пушкина, д. 191.

Номер телефона, факса: (34346)2-22-28. 8-34346-2-23-95

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация об обществе, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.ecri.ru.

Сведенья о создании и развитии общества: ОАО «Техснаб» зарегистрировано 08 февраля 1993 года в городе Алапаевск. Общество является юридическим лицом, действующим на основании Устава и Законодательства Российской Федерации. Целью деятельности общества является получение прибыли. Филиалов и представительств у общества не имеется, а также нет обособленных подразделений.

Сведенью об организации, осуществляющей учет прав на эмиссионные ценные бумаг общества: ведение реестра акционеров ОАО «Техснаб» осуществляет профессиональный участник рынка ценных бумаг открытое акционерное общество «Регистратор – Капитал».

2. Положение общества в отрасли.

ОАО «Техснаб» осуществляет свою деятельность с 1993 года в таких отраслях как:

- распиловка древесины;

- операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг.

ОАО «Техснаб» предоставляет в аренду складские помещения, а также оказывает услуги по хранению товаров, услуги погрузки

В товарообороте за 2010 год большая доля приходится на распиловку древесины.

Территориально складские помещения расположены вблизи центральных магистралей города, имеют свободный транспортный подъезд к складам. Автотранспортные магистрали, связующие населенные пункты муниципального образования и соседние города, имеют асфальтобетонное покрытие.

Складские площади занимают более 6000 кв. метров.

Все склады оборудованы системой вентиляции, на территориях действует охранно-пропускная система, обеспечено надежное хранение грузов.

Основным арендатором является ООО «Алапаевск – мебель» – аренда помещений под производство мебели.

На территории города Алапаевска имеются свободные складские помещения у предприятий база Рыбсбыта, база СвердлесУрса, база ОРС – НОД 7, что снижает потребность в предоставляемых услугах ОАО «Техснаб».

3. Приоритетные направления деятельности общества.

ОАО «Техснаб» осуществляет следующую деятельность:

·        Обеспечение предприятий и населения продукцией производственно – технического назначения;

·        Оказание услуг по хранению товароматериальных ценностей;

·        Розничная и оптовая торговля, комиссионная торговля непродовольственными товарами;

·        Лесопиление.

Основными видами деятельности общества в 2010 году являются:

1.      – распиловка древесины;

2.      – услуги по хранению товароматериальных ценностей и сдача помещений в аренду.

Доля выручки общества от такой основной хозяйственной деятельности в общей сумме полученных за данный отчетный период доходов составляет 81% -20569 т.р .

4.Отчет совета директоров (наблюдательного совета) общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

В течение 2010 года было проведено 2 заседания советов директоров ОАО «Техснаб». На заседаниях рассматривались вопросы созыва, подготовки и проведения общих собраний акционеров, утверждение бух. отчетности, планах развития и иные вопросы, отнесенные к компенсации совета директоров.

Основными факторами конкурентоспособности общества являются:

1.      земельные площади, занимаемые производственными помещениями общества, находятся в собственности общества;

2.      наличие свободных площадей для сдачи в аренду, погрузочно-разгрузочного оборудования;

3.      Возможность сокращение внутренних издержек, при выполнении однородных операций по хранению материально – технических ценностей и иных работ;

4.      оперативное реагирование на изменение конъюнктуры рынка.

Общая оценка результатов деятельности общества в данной отрасли: удовлетворительная.

5. Перспективы развития общества.

1.      Изменение профиля деятельности не планируется. В будущем у общества возникла проблема с наличием сырьевой базы, что влечет за собой уменьшение прекращение деятельности по распиловке леса,  по второй деятельности: предоставление услуг по сдаче в аренду складских помещений хранению материально – технических ценностей имеется конкуренция от находящихся рядом предприятий. Предприятия прекращают свою деятельность из-за отсутствия сырьевой базы и сдают свое имущество в аренду. Перспектив у ОАО «Техснаб» нет, предприятие на грани закрытия.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленнвых) дивидендов по акциям общества.

ОАО «Техснаб» в отчетном году не принимало решение о выплате дивидендов. По итогам работы за 2010 год совет директоров рекомендует дивиденды не объявлять и не выплачивать, прибыль, полученную по результатам деятельности, направить на погашение убытков прошлых лет.

7.      Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных бумаг: общество не приобретало размещаемых обществом эмиссионных ценных бумаг.

Отраслевые риски: коммерческие риски, связанные с неисполнением договорных обязательств со стороны арендаторов, банкротств партнеров.

Страновые и региональные риски:

1.      Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе: общество является резидентом России и несет все риски, присущие данной стране. А именно: риски, возникающие в следствие возможности изменения законодательства Российской Федерации, изменения налоговой политики, условий государственного регулирования и т.д. Активы общества находятся в Свердловской области. В связи с этим, общество несет риски , присущие данным регионам. При отрицательных изменениях политической ситуации в России общество в целом не прогнозирует значительных изменений в своей работе. В этом случае обществом будут приняты меры по сокращению затрат.

2.      Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе, в которых общества зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность: незначительные.

3.      Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона: в связи с благоприятными климатическими условиями в Свердловской области существует низкая вероятность природных катаклизмов. Однако, из – за высокой плотности населения большого количества промышленных предприятий в городах, а также высокой изношенности  их инфраструктуры, существует вероятность возникновения катаклизмов техногенного характера. В Свердловской области имеется разветвленная сеть автодорог, железнодорожное, водное и авиасообщение. Вследствие этого, маловероятно полное или частичное прекращение транспортного сообщения с предприятием.

Финансовые риски: за отчетный период на результаты деятельности, ликвидность и финансовое состояние общества оказывал влияние инфляционный риск. Общество может быть подвержено риску неплатежей; стабильность деятельности общества зависит от платежеспособности потребителей услуг ОАО «Техснаб».

Правовые риски:

- риск потерь из-за неспособности предвидеть будущие законодательные требования;

- риски, связанные с изменениями в налоговом законодательстве: риск увеличения налогового бремени, риск введение требований к налоговому учету и налоговой отчетности (может повлечь необходимость нести издержки на обучение специалистов).

Риски, связанные с деятельностью общества: на данный момент у общества нет судебных процессов, способных существенно отразиться на его финансово – хозяйственной деятельности.

8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «ОБ акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий органа управления общества.

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок в 2010 году, не совершалось.

9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об одобрении.

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность в отчетном 2010 году, не совершалось.

 

10. Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества. Включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

Фамилия, имя, отчество

Год рождения

Доля в уставном капитале общества, %

Образование

Занимаемые должности в других обществах

Косых Сергей Александрович

1977

-

Высшее

Дирекор ООО «Урал – Лес»

Косых Анна Анатольевна

1984

26

Средне – техническое

ООО «Урал-Лес»- бухгалтер

Косых Евгений Александрович

1984

25

Средне – техническое

 

Токарев Сергей Александрович

1976

-

Средне-специальное

Мастер ООО «Урал-Лес»

Кабакова Любовь Анатольевна

1956

0,2

Средне -техническое

 

            Изменений в составе совета директоров ОАО «Техснаб» в отчетном году не было.

11. Сведенья о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор:

Фамилия, имя, отчество

Год рождения

Доля в уставном капитале общества, %

Образование

Занимаемые должности в других обществах

Косых Сергей Александрович

1977

-

Высшее

Директор ООО «Урал – Лес»

12. Критерии определения и размера вознаграждения (компенсация расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) общества. Каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена советов директоров (наблюдательного совета) общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Вознаграждения (компенсация расходов) генеральному директору, членам совета директоров ОАО «Техснаб» по результатам отчетного года не выплачивались.

Вознаграждения выплачивались за выполнение генеральным директором и членами совета директоров, являющимися сотрудниками ОАО «Техснаб», исключительно за выполнение своих трудовых обязанностей по основному месту работы.

13. Сведенья о ценных бумагах акционерного общества.

Размер уставного капитала общества составляет 7858 (семь тысяч восемьсот пятьдесят восемь) рублей. Состоит из 7858 (семи тысяч восемьсот пятьдесят восемь) обыкновенных именных бездокументарных акций стоимостью 1 (один) рубль каждая приобретенных акционерами (размещенных) путем приватизации.

14. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.

Размещения обществом эмиссионных ценных бумаг в отчетном году не осуществлялось.

15. Сведенья о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

В целях совершенствования управлением акционерным обществом, обеспечения прав и законных интересов акционеров, а также обеспечения раскрытия информации инвесторам ОАО «Техснаб» в своей деятельности строго соблюдает требования действующего законодательства, регулирующего деятельность на рынке ценных бумаг.

Несмотря на отсутствие в ОАО «Техснаб» Кодекса корпоративного поведения как отдельного документа, в обществе установлены дополнительные к действующему законодательству меры защиты, гарантии для реализации акционерами своих прав, предусмотренных Кодексом корпоративного управления:

·        Обществом обеспечены надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции, а также возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций;

·        Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров. Для осуществления этого права ОАО «Техснаб» соблюдает следующие принципы:
- порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться в участии в нем;
- участвовать в общем собрании акционеров;
- место, дата и время проведения общего собрания определены таким образом, чтобы у каждого акционера была реальная и необременительная возможность принять в нем участие;
- права акционеров требовать созыва собрания и вносить предложения в повестку дня собрания не были сопряжены с неоправданными сложностями при подтверждении акционерами наличия этих прав;
- каждый акционер имеет возможность реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом;

·        Установлен прозрачный и понятный акционерам механизм определения размера дивидендов и их выплаты, а также предоставляется достаточная информация для формирования точного представления о наличии условий для выплаты дивидендов в порядке их выплаты;

·        Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации;

·         Информационная политика общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об обществе;

·        Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе. Это право обеспечивается своевременным раскрытием полной и достоверной информации об обществе, в том числе и о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества  и инвесторами;

·        Отсутствие в составе совета директоров, исполнительных органов  акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, а также лиц, являющихся участником, генеральным директором  (управляющим)    членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом;

·        Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно – ревизионной службы).

Практика корпоративного поведения общества обеспечивает эффективный контроль за финансово – хозяйственной деятельностью с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Генеральный директор                               ________________________С. А. Косых

 

 

 Назад  
620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15 ком. 100. тел./ факс (343) 341-56-93, 365-37-27
E-mail: cki@cki.utk.ru
Яндекс цитирования Рейтинг ресурсов УралWeb Rambler's Top100
поисковая система АПОРТ
Пользовательского поиска