1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество "Шадринский мясоптицекомбинат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО "ШМПК"

1.3. Место нахождения эмитента

Курганская область, г. Шадринск,

ул. Тюменская, 1.

1.4. ОГРН эмитента

4502001661

1.5. ИНН эмитента

1024501208160

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

45495 - D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.ecki.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Информация о принятом Советом директоров общества решении о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 12.05.2011 г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: б/н от 12.05.2011 г.

Содержание решения принятого Советом директоров акционерного общества:

созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 06 июня  2011 года.

Место проведения собрания: Российская Федерация, Курганская область, г. Шадринск, ул. Тюменская, 1.

Время начала проведения собрания: 11 час 00 мин.     

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 09 час 00 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Шадринский мясоптицекомбинат»: 12 мая 2011 года. 

Повестка дня годового  общего собрания акционеров ОАО «Шадринский мясоптицекомбинат»:

Вопрос № 1:  Избрание членов счетной комиссии.

Вопрос № 2:  Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

Вопрос № 3:  Утверждение аудитора на 2011 год.

Вопрос № 4:  Избрание ревизора на 2011 год.

Вопрос № 5:  Избрание членов Совета директоров.

Вопрос № 6: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата  (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Шадринский мясоптицекомбинат», могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, по месту нахождения ОАО «Шадринский мясоптицекомбинат» (Курганская область, г. Шадринск, ул. Тюменская, д. 1), в помещении административного корпуса по указанному выше адресу (кабинет заместителя генерального директора ОАО «Шадринский мясоптицекомбинат», 1 этаж), ежедневно в рабочие дни с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., начиная с 18 мая 2011 г. до даты проведения годового общего собрания акционеров, а также во время проведения собрания по месту его проведения.

3. Подпись

3.1. Наименование должности                         ______________                             С.А. Кузин

уполномоченного лица эмитента                            (подпись)

3.2. Дата «13»  мая  2011 г.                                    М.П.