Утвержден
годовым общим собранием акционеров
ОАО «Сибстройгазсервис»
(Протокол № 1 от «04» мая 2011 г.)
Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «Сибстройгазсервис»
(Протокол № 2 от 28 марта 2011 г.)
Годовой отчет
открытого акционерного
общества
«Сибстройгазсервис»
за 2010 год
Содержание
1.
Сведения об акционерном обществе. 3
1.1.
Общие сведения об обществе. 3
1.2.Сведения
о создании и развитии общества. 3
1.3.Структура
акционерного капитала и состава акционеров. 3
1.4.Данные
о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) общества, а также об изменении численности сотрудников
(работников) общества. 3
1.5.
Сведения об аудиторе общества. 3
1.7.Органы
управления и контроля акционерного общества. 4
1.8.
Итоги работы общества в отчетном году. 4
1.9.
Приоритетные направления деятельности общества. 4
2.
Перечень совершённых обществам в отчётном году сделок, признаваемых крупными
сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом
общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по
каждой сделке её существенных условий и органа управления общества, принявшего
решение о её одобрении. 4
3.
Перечень совершённых обществам в отчётном году сделок, признаваемых сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность. 4
4.
Состав совета директоров общества (наблюдательного совета), включая информацию
об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) общества,
имевших место в отчётном году, и сведения о членах совета директоров
(наблюдательного совета) 4
5.
Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного
исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного
общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества. 5
6.
Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего
должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей
организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального
исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров
(наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения
(компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по
результатам отчетного года. 6
полное наименование общества:
Открытое акционерное общество «Сибстройгазсервис»;
сокращенное наименование
общества: ОАО «Сибстройгазсервис»;
данные о государственной
регистрации общества как юридического лица:
дата государственной регистрации
общества: 22 января 1998 года;
номер
свидетельства о государственной регистрации: 4155 – ТМЦ - Ш;
орган, осуществивший
государственную регистрацию: ТУ Администрации г. Тюмени Центрального района;
основной
государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Единый
государственный реестр юридических лиц внесена запись: 1027200910438;
дата внесения
записи: «23» октября 2002 года;
место
нахождения общества: 625019, Российская Федерация, Тюменская область, г.
Тюмень,
ул. Республики, 211а;
почтовый
адрес общества: 625019, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень,
ул. Республики, 211а;
номера контактных телефонов общества:
контактный телефон: (3452) 32-00-64;
факс: (3452) 21-37-25;
адрес
электронной почты: sibekonom@mail.ru;
адрес
страницы в сети Интернет, на которой публикуется текст отчета: www.ecki.ru;
идентификационный
номер налогоплательщика (ИНН): 7202077136.
ОАО «Сибстройгазсервис»
создано в 1998 году, зарегистрировано распоряжением ТУ по Центральному АО г.
Тюмени от 22 января 1998г. № 42.
Срок
существования эмитента: 13 лет.
Срок, до которого будет существовать эмитент: не ограничен;
Цель создания:
получение прибыли.
Размер
уставного капитала общества: 890 000 рублей
Сведения
о каждой категории (типе) акций общества:
категория
акций: обыкновенные, бездокументарные, именные;
количество
акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются
погашенными или аннулированными): 890 штук, доля в уставном капитале 100%;
количество
объявленных акций:
Эмиссия № 1:
государственный
регистрационный номер: 1-01-00098-F;
дата
государственной регистрации: 11 марта 1998 г.;
количество
размещенных ценных бумаг: 890;
номинальная
стоимость каждой акции: 1000 (Одна тысяча) рублей;
привилегированные
акции: отсутствуют;
Количество
акционеров общества:
общее
количество акционеров общества: 2, что составляет долю в уставном капитале 100%;
количество
акционеров – юридических лиц: 0.
Наименование показателя
|
Отчетный период
|
Среднесписочная
численность работников, чел.
|
2
|
Доля
сотрудников общества, имеющих высшее профессиональное образование, %
|
100
|
Объем
денежных средств, направленных на оплату труда, руб.
|
-
|
Объем
денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.
|
-
|
Общий объем
израсходованных денежных средств, руб.
|
-
|
наименование: ООО «Уральский
экономический арбитраж - Аудит»
место нахождения: 641100, г. Курган, ул.Куйбышева, 12;
тел.: (352-2) 49-13-14;
49-13-18; факс (352-2) 42-24-57.
Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) 10202000567 в
реестре аудиторских компаний НП «ИПАР».
1.6. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра
владельцев именных ценных бумаг общества
Количество акционеров Общества
составляет менее 50 человек. В соответствии с пунктом 3 статьи 44 Федерального
Закона от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» Общество самостоятельного
осуществляет ведение реестра акционеров.
1.7.1.Общее собрание акционеров
За 2010 год
проведено 1 собрание акционеров. На собраниях рассматривались вопросы итоги
деятельности года. Материалы собраний акционеров оформлены протоколами.
1.7.2.Совет директоров
За 2010 год
проведено 3 заседания Совета директоров, на которых рассматривались вопросы
созыва собрания акционеров, выборы председателя Совета директоров, утверждение
кандидатур в члены Совета директоров, ревизионную комиссию.
Материалы заседаний Совета директоров
Общества оформлены протоколами.
1.7.3.Ревизионная комиссия
В текущем году
ревизионная комиссия осуществляла проверку документов бухгалтерского учета и
отчетности за 2010 год. Подготовлено заключение ревизионной комиссии к годовому
собранию акционеров. Замечаний по результатам проверки не установлено.
Основания для проведения внеплановых проверок в отчетном году не было.
ОАО «Сибстройгазсервис» закончило финансовый год со следующими
показателями:
тыс.руб.
Показатели
|
За
отчетный
период
|
Доходы и
расходы по обычным видам деятельности:
|
|
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на
добавленную стоимость акцизов и аналогичных обязательных платежей
|
0
|
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ,
услуг
|
0
|
Валовая прибыль(убыток)
|
0
|
Прибыль (убыток) от продаж
|
0
|
Прочие доходы
|
0
|
Прочие расходы
|
-7
|
Прибыль
(убыток) до налогообложения
|
-7
|
Текущий
налог на прибыль
|
0
|
Чистая
прибыль (убыток) отчетного периода
|
-7
|
По результатам работы за 2010 год получен убыток в размере 7 тыс. руб.
Чистый убыток составил
7 тыс. руб.
Деятельность
Общества не осуществляется в связи с отсутствием финансирования.
Крупные сделки в отчетном периоде
не совершались.
Сделки, в совершении
которых имеется заинтересованность, в текущем году отсутствовали.
Состав Совета директоров Общества:
1. Вельке Ольга Андреевна
Год рождения:
1957
Образование:
высшее
Должности за
последние 5 лет:
Период: с
22.06.2002г. по
настоящее время
Организация:
ОАО «Тюменьтаравторресурсы»
Должность:
генеральный директор
Доля в уставном
капитале эмитента: нет
Характер
родственных связей: нет.
2. Белицкий Виталий Александрович
Год рождения:
1986
Образование:
высшее
Должности за
последние 5 лет:
Период: с
01.02.2008г. по настоящее время
Организация:
ООО «Сибэконом»
Должность:
директор
Доля в уставном
капитале эмитента: 50,00%
Характер
родственных связей: нет.
3. Белицкий Андрей Александрович
Год рождения:
1982
Образование:
высшее
Должности за
последние 5 лет:
Период: с
01.08.2005г. по
настоящее время
Организация:
ООО «Гермес и К»
Должность:
зам.директора
Доля в уставном
капитале эмитента: нет
Характер
родственных связей: нет.
4. Гарбузова Юлия Георгиевна
Год рождения:
1981
Образование:
высшее
Должности за
последние 5 лет:
Период: с
02.08.2005г. по
настоящее время
Организация:
ООО «Лукойл»
Должность:
юрист
Доля в уставном
капитале эмитента: нет
Характер
родственных связей: нет.
5. Белицкая Ксения Вадимовна
Год рождения:
1985
Образование:
высшее
Должности за
последние 5 лет:
Период: с
15.01.2009г. по настоящее время
Организация: ОАО
«Салон-парикмахерская «Ромашка»
Должность: генеральный
директор.
Период: с
14.01.2009г. по настоящее время
Организация:
ОАО «Сибстройгазсервис»
Должность:
генеральный директор (по совместительству).
Доля в уставном
капитале эмитента: 50,00%
Характер
родственных связей: нет.
6. Белицкая Ксения Вадимовна
Год рождения:
1985
Образование:
высшее
Должности за
последние 5 лет:
Период: с
15.01.2009г. по настоящее время
Организация: ОАО
«Салон-парикмахерская «Ромашка»
Должность: генеральный
директор.
Период: с
14.01.2009г. по настоящее время
Организация:
ОАО «Сибстройгазсервис»
Должность:
генеральный директор (по совместительству).
Доля в уставном
капитале эмитента: 50,00%
Характер
родственных связей: нет.
Внутренними документами Общества
оплата вознаграждений (компенсация расходов) членам Совет директоров не
предусмотрена. В трудовом контракте с генеральным директором предусмотрена
оплата согласно штатному расписанию и Положению о премировании.
Генеральный директор ________________________ Белицкая К.В.
(подпись)
Главный бухгалтер ________________________ Кудрявцева Г.Н.
(подпись)