|
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое
(очередное), внеочередное): годовое.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров)
эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
собрание.
Дата, место, время проведения общего собрания участников
(акционеров) эмитента: 03 мая 2011г., г.Екатеринбург, ул.Электриков д.18 корпус
«Б», время
открытия собрания: 10 часов 00 минут, время закрытия собрания: 12 часов 10
минут.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 66,02% от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового
отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и
убытках Общества, а также распределение прибыли Общества по результатам 2010
года.
2. Избрание Совета директоров
Общества.
3. Избрание Ревизионной
комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора
Общества.
5. Избрание счетной комиссии
Общества.
6.
Увеличение уставного капитала путем размещения
дополнительных акций.
7. Одобрение сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность.
8. Об обращении в федеральный орган исполнительной власти
по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «Новая Заря» от
обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации,
предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
9. О продлении полномочий
Генерального директора Общества.
Формулировки решений, принятых общим собранием участников
(акционеров) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
-
Утвердить представленные Годовой отчет ОАО «Новая Заря» за 2010г., годовую
бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2010 год.
- Не
распределять прибыль Общества по результатам 2010 года в связи с ее
отсутствием.
-
Не выплачивать дивиденды за 2010 год по обыкновенным акциям Общества.
По второму вопросу повестки дня:
Избрать в Совет директоров ОАО «Новая Заря» следующих кандидатов: Борнякову Марию Александровну, Василицыну Людмилу Владимировну,
Ковалеву Людмилу Владимировну, Романико Александра Сергеевича, Романико
Наталью Юрьевну.
По третьему вопросу повестки дня кворум
отсутствовал, решение не принято.
По четвертому вопросу повестки дня: Утвердить
аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Росаудит» (ОГРН 1036603148262).
По пятому вопросу повестки дня:
- Утвердить количественный состав счетной комиссии
ОАО «Новая Заря» в составе 3 (Трех) человек.
- Избрать счетную комиссию ОАО «Новая Заря» в
следующем составе - Могильникова Юлия
Аркадьевна, Подкорытова Ольга Владимировна, Степанова Анна Евгеньевна.
По шестому вопросу повестки дня:
- Увеличить уставный капитал Общества путем
размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций со
следующими условиями размещения:
• количество размещаемых акций
- 10000000 (Десять миллионов) штук;
• способ размещения - закрытая
подписка;
• акционеры Общества,
голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу
повестки дня общего собрания акционеров Общества об увеличении уставного
капитала путем размещения дополнительных обыкновенных именных
бездокументарных акций посредством закрытой подписки, имеют преимущественное
право приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных именных
бездокументарных акций Общества, в количестве, пропорциональном количеству
принадлежащих им обыкновенных именных бездокументарных акций;
• круг потенциальных
приобретателей размещаемых акций:
- Романико Александр
Сергеевич (ИНН …) может приобрести 100% обыкновенных именных бездокументарных
акций, подлежащих размещению после реализации акционерами Общества своего
преимущественного права приобретения дополнительных обыкновенных акций;
• цена размещения - 0,1 рубля
(10 копеек) за одну акцию, в том числе и акционерам, имеющим преимущественное
право приобретения размещаемых акций;
• форма оплаты: оплата
приобретаемых акций осуществляется денежными средствами на основании договора
купли-продажи, заключаемого между ОАО "Новая Заря" и покупателем
акций. Оплата акций юридическими лицами производится в безналичном порядке со
своих расчетных счетов на расчетный счет ОАО "Новая Заря". Оплата
акций физическими лицами может производиться как наличными средствами в кассу Общества, так и в безналичном порядке путем
перечисления денежных средств на расчетный счет ОАО "Новая Заря".
Оплата акций производится в валюте Российской Федерации.
- В соответствии с п.2 ст. 12 Федерального закона
«Об акционерных обществах» поручить Генеральному директору Общества в течение
одного месяца с момента регистрации отчета об итогах выпуска обыкновенных
именных бездокументарных акций Общества подготовить и направить в инспекцию
ФНС по Орджоникидзевскому району г.Екатеринбурга документы, необходимые для
государственной регистрации изменений и дополнений, вносимых в устав
Общества, касающихся увеличения уставного капитала Общества на сумму
номинальных стоимостей размещенных дополнительных обыкновенных именных
бездокументарных акций и уменьшения количества объявленных обыкновенных
именных бездокументарных акций Общества на число размещенных дополнительных
обыкновенных именных бездокументарных акций.
По седьмому вопросу повестки дня: Одобрить последующее совершение Обществом сделки по размещению
Романико Александру Сергеевичу (ИНН …) 100% обыкновенных именных
бездокументарных акций, подлежащих размещению после реализации акционерами
Общества своего преимущественного права приобретения дополнительных
обыкновенных акций, на условиях, определенных в решении о выпуске ценных
бумаг ОАО «Новая Заря». Цена размещения акций - 0,1 рубля (10 копеек) за одну
обыкновенную именную акцию Общества.
По восьмому вопросу повестки дня:
Обратиться в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в
Уральском федеральном округе с заявлением об освобождении ОАО «Новая Заря» от
обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30
Федерального закона «О рынке ценных бумаг»
По девятому вопросу повестки дня:
Продлить полномочия Генерального директора Общества Ковалевой Людмилы
Владимировны на срок три года (до дня проведения годового общего собрания
акционеров Общества в 2014г.)
Дата составления и номер протокола общего собрания участников
(акционеров) эмитента: 05 мая 2011г., № 1.
|
