Советом директоров 29 апреля
2011 г. приняты следующие решения (протокол № 04-2011СД составлен 29.04.2011г.):
1. Решение о созыве годового общего
собрания по итогам работы Общества за 2010 г. – 25 июня 2011 г. Форма
проведения: собрание (совместное присутствие). Время проведения – 12.00 часов,
регистрация участников с 10-00 до 11-00. Место проведения общего собрания акционеров: Россия, г.Москва,
ул.Рождественка, д.3/6, стр.1, в помещении гостиницы «Савой» (время
московское).
2. Решение об утверждении повестки дня
собрания акционеров:
1. Утверждение
состава счетной комиссии.
2. Утверждение
бухгалтерского баланса, отчета прибылей и убытков, отчета ревизионной
комиссии, решения Совета директоров компании о выплате дивидендов.
3. Утверждение
годового отчета общества.
4. Выборы
ревизионной комиссии.
5. Выборы
совета директоров.
6. Утверждение
аудитора общества.
7.
Решение вопроса об освобождении ОАО
"Российская электротехническая компания" от обязанности
осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со
статьей 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
Все решения приняты единогласно против и
воздержавшихся нет.
|