Сведения, которые могут оказать
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества:
Информация о принятых
советом директоров ОАО «Буланашский машиностроительный завод» решениях о созыве
годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего
собрания акционеров
|
1. Общие сведения
|
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой
организации – наименование)
|
Открытое акционерное
общество «Буланашский
машиностроительный завод»
|
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
|
ОАО «БМЗ»
|
|
1.3. Место нахождения эмитента
|
620028, Россия, г.Екатеринбург,
ул.Кирова, 34-43
|
|
1.4. ОГРН эмитента
|
1026600579224
|
|
1.5. ИНН эмитента
|
6602002221
|
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
|
31750-D
|
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для
раскрытия информации
|
www.ECKI.ru
|
2.1. Дата проведения
заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее
решение: 26 апреля 2011 года;
2.2. Дата составления и
номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором
принято соответствующее решение: 27 апреля 2011 года, протокол № 4.
2.3. Содержание
решений, принятых Советом директоров акционерного общества:
По второму вопросу повестки дня:
Созвать годовое
общее собрание акционеров Общества и определить форму его проведения: собрание
(совместное присутствие акционеров) с предварительным направлением бюллетеней
для голосования до проведения общего собрания.
По третьему вопросу повестки дня:
Определить
для годового общего собрания акционеров:
- дата проведения – 15
июня 2011 года;
- время проведения
(местное время): начало собрания – 11 -
30 часов;
начало
регистрации – 11 - 00 часов;
- место проведения – г. Екатеринбург, ул. Сони
Морозовой, д.180, к. 132;
- почтовый адрес, по
которому должны будут направляться заполненные бюллетени - 620026, г. Екатеринбург,
ул. Сони Морозовой, д.180, ЗАО «ВТБ
Регистратор»;
- дата
окончания приема бюллетеней для предварительного голосования: 12 июня 2011 года
(включительно).
По четвертому вопросу повестки дня:
Определить председательствующим на годовом общем
собрании акционеров ОАО «БМЗ» члена Совета директоров Епишенкова Сергея
Вадимовича.
По пятому вопросу повестки дня:
Определить дату составления
списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО
«БМЗ» – 27 апреля 2011 года.
По шестому вопросу повестки дня:
Утвердить следующую повестку
дня годового общего собрания акционеров ОАО «БМЗ»:
1. Определение порядка ведения годового общего
собрания акционеров ОАО «БМЗ».
2.Утверждение годового отчета ОАО «БМЗ».
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО
«БМЗ», в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «БМЗ», по результатам 2010
года.
4. Утверждение Порядка распределения прибыли и убытков
ОАО «БМЗ» за 2010 финансовый год.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов
акционерам ОАО «БМЗ» по результатам 2010 года.
6. Избрание Совета директоров ОАО «БМЗ».
7. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «БМЗ».
8. Утверждение аудитора ОАО «БМЗ».
9. Утверждение Устава ОАО «БМЗ» в новой редакции.
10. Одобрение совершения крупной сделки - заключение Договора поручительства между ОАО «БМЗ» и ОАО «АЛЬФА-БАНК».
По
седьмому вопросу повестки дня:
«Согласно п. 9.7.1 ст. 9.7 Устава ОАО «БМЗ»; ст. 52
Федерального закона «Об акционерных обществах» утвердить следующий порядок
сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «БМЗ»: «Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего
собрания акционеров ОАО «БМЗ»: «Всем акционерам физическим и юридическим лицам,
имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «БМЗ»
направить бюллетени для предварительного голосования и сообщение о проведении
годового общего собрания ОАО «БМЗ» заказным письмом не позднее, чем за
20 дней до дня проведения собрания, т.е. до 26 мая 2011 года (включительно)».
Утвердить текст Сообщения акционерам о проведении годового общего собрания
акционеров ОАО «БМЗ» (Сообщение прилагается).
По
восьмому вопросу повестки дня:
Предварительно
утвердить годовой отчет ОАО «БМЗ» за 2010 год и представить данный отчет на
утверждение годовому Общему собранию акционеров ОАО «БМЗ».
По девятому
вопросу повестки дня:
Предварительно
утвердить годовую бухгалтерскую отчетность,
в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «БМЗ» по результатам 2010 года и
представить данные отчеты на утверждение годовому Общему собранию акционеров
ОАО «БМЗ».
По десятому
вопросу повестки дня:
Предварительно
утвердить Порядок распределения прибыли и убытков за 2010 финансовый год и представить
его на утверждение годовому Общему собранию акционеров ОАО «БМЗ».
По
одиннадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить размер дивидендов по
обыкновенным акциям 0,285 рублей на одну обыкновенную акцию, по привилегированным
– 1,707 рублей одну привилегированную акцию. Дивиденды выплатить денежными
средствами. Установить период выплаты дивидендов: с 20.06.2011г. по 15.08.2011г.
По двенадцатому
вопросу повестки дня:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО
«БМЗ» в качестве кандидатуры для утверждения аудитором ОАО «БМЗ» - Общество с ограниченной ответственностью
Аудиторская фирма «Аудит–Про» (ОГРН
1056602840832, ИНН 6658217388).
По тринадцатому
вопросу повестки дня:
Утвердить
стоимость услуг аудитора ОАО «БМЗ» за проведение обязательного ежегодного
аудита по итогам деятельности ОАО «БМЗ» за 2011 год сумму не более 110 000
руб.
По четырнадцатому
вопросу повестки дня:
Утвердить
форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров
15 июня 2011года.
По пятнадцатому
вопросу повестки дня:
Предварительно
утвердить Устав ОАО «БМЗ» в новой редакции и представить его на утверждение годовому
Общему собранию акционеров ОАО «БМЗ».
По шестнадцатому
вопросу повестки дня:
Утвердить следующий перечень информации
(материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению
годового общего собрания акционеров:
ü
годовая бухгалтерская отчетность за 2010 год;
ü
годовой отчет ОАО «БМЗ»;
ü
Порядок распределения
прибыли и убытков за 2010 финансовый
год;
ü
заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской
отчетности за 2010 год и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО
«БМЗ»;
ü
заключение аудитора ОАО «БМЗ»;
ü
проект Устава ОАО «БМЗ» в новой редакции;
ü
сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «БМЗ»;
ü
сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «БМЗ»;
ü
проект договора
поручительства между ОАО «БМЗ» и ОАО
«АЛЬФА-БАНК»;
ü проекты решений годового
общего собрания акционеров ОАО «БМЗ».
Утвердить следующий порядок
ознакомления с материалами к годовому общему собранию акционеров:
информация (материалы)
предоставляется акционерам ОАО «БМЗ» с 26 мая 2011 года по 15 июня 2011г. в
рабочие дни с 13:30 часов до 15:30 часов в
кабинете № 808 юрисконсульта ОАО
«БМЗ» (VIII этаж заводоуправления) по адресу: Свердловская
область, Артемовский район, п.Буланаш, ул.Машиностроителей, 27; тел. (34363) 57-7-84, 57-6-30.
В случае заявления акционерами требований о
предоставлении копий вышеуказанных документов при подготовке к проведению
годового общего собрания акционеров, данные копии документов предоставляются
акционерам за плату, не превышающую стоимость их изготовления, которая
составляет 1 рубль 80 коп. за каждый лист.
|
3. Подпись
|
|
3.1. Генеральный
директор
ОАО
«БМЗ»
|
|
|
С.В.Ракута
|
|
|
|
(подпись)
|
|
|
|
|
3.2.
Дата “
|
27
|
”
|
апреля
|
20
|
11
|
г.
|
М.П.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
