Утверждён
собранием акционеров
ОАО «Строительная керамика»
Протокол от ___апреля 2011г.
Председатель собрания
________________ Степченков С.П.
(подпись) (Ф.И.О.)
Годовой отчет
открытого акционерного
общества
«СТРОИТЕЛЬНАЯ КЕРАМИКА»
за 2010год
Содержание:
1. Сведения об акционерном обществе. 3
2. Положение
общества в отрасли. 3
3. Приоритетные
направления деятельности общества. 3
4. Отчёт совета
директоров общества о результатах развития общества по приоритетным
направлениям его деятельности. 3
5. Перспективы
развития общества. 8
6. Отчёт о выплате
объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества 8
7. Описание
основных факторов риска, связанных с деятельностью общества 8
8. Перечень
совершённых обществам в отчётном году сделок, признаваемых крупными сделками, а
также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества
распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке
её существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о её
одобрении 9.
9. Перечень совершённых обществам в отчётном году сделок,
признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность 9.
10. Состав совета директоров общества (наблюдательного
совета), включая информацию об изменениях в составе совета директоров
(наблюдательного совета) общества, имевших место в отчётном году, и сведения о
членах совета директоров (наблюдательного совета) 9
11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем
функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей
организации) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного
органа акционерного общества. 11
12. Критерии определения и размер вознаграждения
(компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного
органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого
члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого
члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или
общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного
или выплачиваемого по результатам отчетного года….. 1 1.
13. Сведения о соблюдении обществам кодекса
корпоративного поведения ..12
1. Сведения об акционерном обществе.
Открытое акционерное общество
«Строительная керамика» (сокращённое наименование ОАО «Стройкерамика»)
осуществляет деятельность с 1993 года..
Место нахождения общества: Российская
Федерация, 622008, Свердловская область, город Нижний Тагил, ул.
Краснознамённая, 55.
Номер телефона, факса: (3435) 24-45-84, 24-22-01
Адрес страницы в сети Интернет, на
которой раскрывается информация об обществе, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.ecki.ru.
2. Положение общества в отрасли.
Строительство жилья в России в
настоящее время остановлено .
Потребность в строительном кирпиче снижается
Конкурентность между аналогичными предприятиями выражается в качестве продукции
и её стоимости.
3. Приоритетные направления деятельности
общества.
Основной деятельностью ОАО
«Стройкерамика» является выпуск кирпича
керамического согласно ГОСТ 530-2007 и получение прибыли.
В 2010 году прирост объёмов
выпуска и доходов от основной хозяйственной деятельности по сравнению с
предыдущим, 2009 годом составили:
|
Наименование
|
Ед.
измерения
|
2009
год
|
2010 год
|
В % к
2010г.
|
|
1. Объём выпуска готовой продукции
|
млн.
штук
|
20,7
|
25,9
|
125,1
|
|
2. Выручка от продажи продукции без НДС
|
млн. руб
|
74,6
|
84,7
|
113,5
|
4. Отчёт совета директоров о результатах
развития общества
по
приоритетным направлениям его
деятельности.
Деятельность
совета директоров ведётся в соответствии с Уставом общества и Положения о совете директоров. На заседании
рассматривались вопросы:
- созыва и проведение общих собраний
акционеров;
- утверждение годовых и
ежеквартальных бюджетов общества;
- другие вопросы отнесённые к компетенции
совета директоров.
По
результатам хозяйственно-финансовой деятельности за 2010 год обществом
получен
убыток 1352 тыс. руб , в
2009- 6429 тыс.руб
Прибыль
от продаж 1305 тыс. руб . Себестоимость – 81782 тыс. руб
|
Показатель
|
Ед. измерения
|
2010
|
|
Выручка без НДС
|
тыс. руб.
|
84734
|
|
Валовая прибыль
|
тыс. руб.
|
-2952
|
|
Чистая прибыль
|
тыс. руб.
|
-1352
|
|
Рентабельность продаж
|
%
|
1,6
|
|
Нераспределенная прибыль
|
тыс. руб.
|
-5666
|
|
Соотношение к балансу
|
%
|
-13,8
|
|
Собственные оборотные средства
|
тыс. руб.
|
-13121
|
|
Коэффициент текущей
ликвидности
|
%
|
0,7
|
Расходы организации
Материальные затраты составили
В
2010 году -34733 тыс. руб
Затраты на оплату материалов , сырья -18418,2 тыс.
руб
2009
год 28794 тыс руб в 2008 - 61710 тыс. руб ,
Затраты
на оплату услуг сторонних организаций в 2010– 16315,3 тыс. руб
Расходы по оплате услуг сторонних организаций
составили :
2009
год -9137,5 тыс руб , в 2008 году 26958,4
ыс. руб,
Расходы
на приобретение товаров для перепродажи
и
товаров использованных при выпуске и реализации готовой продукции –
В 2010 году -8586 тыс. руб
2009
год -5728,7 тыс руб 2008- 13360,7 тыс.
руб
Расходы на газ
в 2010 г
-15777,5 тыс. руб
Расходы
на приобретение топлива в 2009
году 10919.9 тыс. руб
В 2008 году
10357,6 тыс. руб,
Выпуск значительно ниже в 2009 году , однако
из-за повышение цен на газ произошло увеличение затрат по газу к уровню 2008
года . За 2010 год данный показатель обусловлен ростом
тарифов на газ и увеличением объема
выпуска на 25,1%
Расходы
на электрическую энергию в 2010 г -6745 тыс. руб в 2009 году
5959.2 тыс. руб
В 2008 году - 7793,1 тыс.,
Добыто глины в Лайском карьере в 2010 г – в количестве
98705,5 т. На сумму 6489,1 тыс. руб , в
2009г в количестве 76589,2 т., на сумму
6646,1тыс. руб Добыто глины в 2008 году в количестве 144325 т., на сумму 17363 тыс.
руб .
Вся глина направлена на производство кирпича.
Увеличение добычи на 28,8 % в натуральном
выражении за счет увеличения выпуска на
25,1%, а в сумме снижение затрат на
157 тыс. руб. ( снижение в сумме на 2,4% к уровню 2009года – в следствие мероприятий
по снижению затрат )
Произошло
снижение добычи в натуральном
выражении в 2009 году к 2008 на 46,9%, в
сумме на 61,7% из- за снижения спроса на продукцию
Анализ дебиторской и кредиторской
задолженности по поставщикам и покупателям :
Дебиторская
задолженность по покупателям составила на конец года 2406
тыс руб , на начало года -3059
ыс. руб ,
Кредиторская
задолженность поставщикам и подрядчикам составила на конец года 7799 –тыс руб
на начало года 9920тыс. руб
Снижение
задолженностей обусловлено увеличением выпуска и реализации и дополнительным пополнением средств за счет кредитов и займов
Влиянием
кризиса сказывается на финансовую
деятельность , на снижение спроса, на сезонный характер сбыта.
Наибольший
удельный вес по объему поставок –
по поставщикам
занимают
-ЧП
Волков -12,8%
ООО
«Газекс» - 3,3%
ООО
«Газпромнефть-Урал»-2,9%
ООО
«СУИС» -3,2%
ООО
Свердловэнергосбыт -15,1%
ООО
«Уралсевергаз -31,6%
По
покупателям в объеме продаж :
ООО «СУИС» -17,2%
ООО
«Урал – СМ»- 11,6%
ООО
«Формула строительства «»-6,9%
ООО
«Строительный двор »- 4,2%
ООО
«Строй-Трейд»- 10,6%
Крупные
дебиторы на конец года в тыс. руб
|
|
Дебиторы
|
|
|
|
|
|
№ п/п
|
Наименование
|
сумма
|
дата возникновения
|
Расшифровка
|
|
всего
|
в т.ч. просроченная
|
|
1
|
ООО "Комас»"
|
1500
|
|
2010г.
|
Оплата за изготовл. Воздухонагревателей
для ОП
|
|
2
|
ООО "Лесник"
|
96
|
|
2010г.
|
за кирпич
|
|
3
|
ООО
"Ремэлектро"
|
192
|
162
|
2009гг.
|
за кирпич
|
|
4
|
ООО " Ника "
|
322
|
|
2010г.
|
за кирпич
|
|
5
|
ООО
"Стройкомплект"
|
97
|
69
|
08.2009г.
|
за кирпич
|
|
6
|
ООО
"Строй-Универсал"
|
119
|
|
08.2009г.
|
за кирпич
|
|
7
|
ЗАО
"Трест-88"
|
120
|
|
10.2009г.
|
за кирпич
|
|
8
|
ООО "Урал
Гидро-Тех"
|
120
|
|
05.2009г.
|
за кирпич
|
|
9
|
ООО
"Уралтехноресурс"
|
268
|
268
|
2008г.
|
за кирпич
|
|
10
|
ООО " Формула
строительства "
|
274
|
|
2010г.
|
За кирпич
|
|
11
|
ООО «Технотрейд»
|
104
|
104
|
2009
|
За кирпич
|
|
10
|
прочие
|
2188
|
|
2010
|
за кирпич и др.
|
|
|
Итого
|
5400
|
603
|
|
|
|
|
Кредиторы
|
|
|
|
|
|
№ п/п
|
Наименование
|
сумма
|
дата возникновения
|
Расшифровка
|
|
всего
|
в т.ч. просроченная
|
|
1
|
ИП Волков И.А.
|
922
|
|
11.2010г.
|
перевозки сырья
|
|
2
|
ОАО
"Свердловэнергосбыт"
|
802
|
|
12.2010г.
|
эл. энергия
|
|
3
|
ООО " Уралтехноресурс»
|
268
|
|
2009г.
|
тара-поддоны
|
|
4
|
ЗАО
"Уралсевергаз"
|
1562
|
|
11.2010г.
|
газ
|
|
5
|
ООО «Ника»
|
328
|
|
2009
|
Услуги
|
|
6
|
ООО
"Ремэлектро"
|
201
|
201
|
2010гг.
|
ремонт двигателей
|
|
7
|
ООО
"Урал-СМ"
|
423,5
|
|
2010г.
|
предоплата за кирпич
|
|
8
|
ООО «Экология 2000»
|
255
|
|
2010г.
|
предоплата за кирпич
|
|
9
|
ООО «СУ-20»
|
505,6
|
|
2010
|
предоплата за кирпич
|
|
10
|
ООО «ТК СтройТрейд»
|
805,1
|
|
2010
|
предоплата за кирпич
|
|
11
|
ООО «Строймаркет»
|
1080
|
|
2010
|
Предоплата за кирпич
|
|
12
|
ООО «СК Тагил «
|
291,3
|
|
2010
|
предоплата за кирпич
|
|
13
|
прочие
|
355,5
|
|
2010гг.
|
разное
|
|
|
Итого
|
7799
|
201
|
|
|
Практически все задолженности являются
текущими , в рамках действия договоров
, в пределах установленного срока исковой давности и связаны с поставкой
товаров ,оказания услуг и авансовыми платежами по состоянию на 1 января 2011
года , которые ОАО «Строительная керамика» вынуждена получать в связи с сезонным характером сбыта
продукции .
Дебиторская и кредиторская задолженность образовалась в результате снижения спроса , снижения объема
поступающих оборотных средств , а так же
в результате полученных и оплаченных
предварительных оплат , на основании
действующих договоров .
Получено денежных средств от покупателей
и заказчиков на сумму
В 2010 году -88819 тыс. руб
В 2009 году -80960 тыс
руб , в 2008 году -208430 тыс. руб , в
том числе 8 тыс. руб от продажи О.С
.снижение на 61,2%
Прочие доходы 2010г- ( залог за тару , займы )
-4796,5 тыс. руб
Денежные средства направлены
в размере 93684 тыс. руб :
В том числе
основные расходы в тыс. руб :
Направлено денежных средств – на оплату
труда – 26137,4
На налоги и сборы -23276 тыс. руб
На
оплату материалов, услуг , сырья, товаров -39436 тыс. руб
Погашение
по договору лизинга 708 тыс. руб
Всего оплачено зачетами на сумму 13654 тыс. руб – что составляет 12,7 % в общем объеме всех выплат .
Нехватка оборотных средств
привела к задержке по уплате налоговых
платежей :
К отсутствию возможности провести аудит.
Собственниками предприятия(
советом директоров ) принято решение не
проводить аудит , за 2010 год № решения
93 от 04.02.11 года. так как
предприятие испытывает значительные финансовые трудности .
|
|
|
Утверждено:
|
|
|
|
|
Совет директоров
|
|
|
|
|
ОАО "Строительная керамика"
|
|
Смета доходов и расходов 2010 год
|
|
|
|
Наименование статьи
|
долги на 01.01.10
|
Сумма, тыс. руб.
|
|
Доходы:
|
|
план год
|
факт
|
|
От реализации кирпича
|
|
71350
|
88931
|
|
Кредит банка
|
|
|
2000
|
|
Прочее поступление
|
|
3900
|
2000
|
|
Взаимозачеты
|
|
5200
|
13402
|
|
Итого:
|
|
80450
|
106333
|
|
Расходы:
|
|
|
|
|
Заработная плата
|
|
23700
|
26340
|
|
Исполнительные листы
|
|
240
|
377
|
|
Налоги:
|
|
17519
|
23276
|
|
в том числе НДФЛ
|
1500
|
3400
|
4668
|
|
ЕСН
|
830
|
5340
|
7026
|
|
НДС
|
|
6630
|
8777
|
|
налог на прибыль
|
200
|
0
|
306
|
|
арендная плата за землю
|
|
187
|
185
|
|
реструктуризация, пени
|
|
1040
|
1328
|
|
НДПИ
|
|
440
|
493
|
|
налог на имущество
|
|
482
|
493
|
|
Поставщикам услуг:
|
|
29419
|
40114
|
|
в том числе Волкову
|
857
|
5050
|
6771
|
|
за газ
|
2895
|
14310
|
19897
|
|
за электроэнергию
|
760
|
7335
|
7942
|
|
охрана труда
|
|
155
|
337
|
|
подготовка кадров
|
|
43
|
35
|
|
автотрансп. услуги
|
|
326
|
301
|
|
лизинг
|
|
709
|
886
|
|
охрана (Дельта)
|
10
|
116
|
126
|
|
телефоны, интернет
|
|
300
|
266
|
|
вода, канализация
|
|
240
|
248
|
|
ремонт электродвигателей
|
220
|
260
|
459
|
|
Молоко, чай(+обеды в сч.з/п)
|
|
540
|
521
|
|
вывоз мусора
|
25
|
35
|
45
|
|
КОМАС
|
|
|
1500
|
|
прочие
|
630
|
|
780
|
|
Поставщикам материалов:
|
100
|
1640
|
4914
|
|
в т.ч. граншлак
|
|
60
|
30
|
|
ГСМ
|
|
480
|
878
|
|
спецодежда, рукавицы
|
|
180
|
155
|
|
зап.части,металл
|
|
400
|
1840
|
|
бумага шиберная
|
|
100
|
73
|
|
войлок
|
|
240
|
323
|
|
доски, полочки
|
|
100
|
345
|
|
прочие мат-лы
|
|
80
|
1270
|
|
Поддоны
|
1400
|
4400
|
9172
|
|
канцелярские расходы
|
|
50
|
54
|
|
командировочные расходы
|
|
50
|
20
|
|
представительские расходы
|
|
50
|
53
|
|
реклама
|
|
5
|
35
|
|
подписка газеты, журналы
|
|
25
|
11
|
|
Благотворительность
|
|
30
|
13
|
|
помощь ветеранам
|
|
20
|
20
|
|
ведение реестра акционеров
|
|
61
|
61
|
|
Взнос в Союз предприним.
|
|
38
|
38
|
|
Оплата госпошлины
|
|
|
15
|
|
услуги банка
|
|
180
|
177
|
|
возврат займа
|
890
|
|
1504
|
|
Итого:
|
10317
|
77427
|
106194
|
|
|
-7294
|
3023
|
139
|
|
|
|
|
|
|
Генеральный директор
|
|
Караваев Б.П.
|
|
5. Перспективы развития общества.
Кирпичный завод
основан в 1928 году. Для увеличения объемов производства
продукции ведется реконструкция производства:
Завершено :
- Оплата по
лизингу газовых горелок.
- модернизация
здания основного производства , в которое переведено подразделение ЭМЦ
- Частично произведена замена изношенного
технологического оборудования;
Н На балансе предприятия числится имущества на 58781.7 тыс. руб
Объем инвестиций в основной капитал составил в 2010 году
1973 тыс . рублей. В том
числе оборудование по лизингу – блок
газовых горелок.
Основным
рынком сбыта готовой продукции является Свердловская область, в частности
г.Екатеринбург – 99,4%.
6. Отчёт о выплате объявленных дивидендов
общества.
В связи с большой задолженностью по налогам и
проводимой в связи с этим реструктуризацией
долгов , и убытков прошлых лет ,принято
решение дивиденды за 2010 год не выплачивать.
7. Основные факторы риска.
Основными
факторами риска для деятельности общества являются:
- риски, связанные с экономической ситуацией в стране;
- риски, связанные с политической ситуацией в стране;
- несовершенство Российского законодательства;
- деятельность существующих конкурентов;
- появление новых конкурентов.
8. Перечень совершённых обществом в
отчётном году сделок, признаваемых
крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с
уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок с указанием
по каждой сделке её существенных условий и органа управления общества,
принявшего решение о её одобрении.
Крупные
сделки в 2010году—не заключались
В 2010 году был
получен займы в размере 3500 тыс. руб ( 2000- ОАО «Тагилбанк», чл- Воробьев
А.Н..)
9. Перечень совершённых обществом в
отчётном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность.
Сделки
с заинтересованностью не проводились.
10. Состав совета директоров акционерного
общества.
Состав совета директоров акционерного общества,
включая информацию об изменениях в
составе совета директоров и сведения о членах совета директоров общества, в том
числе их краткие биографические данные и владение акциями:
10.1. Председатель:
- Степченков Сергей Петрович
Год рождения:
1950
Образование: Высшее, Челябинский политехнический
институт, 1982г., специальность «Инженер-механик»
Должность за последние пять лет: период с 2001 года по
настоящее время - ОАО «Строительная керамика», главный инженер
Доля в уставном капитале: 24,98%
Доля в дочерних (зависимых) общества эмитента - нет
Характер родственных связей (при наличии) - является
братом жены генерального директора ОАО
«Строительная керамика».
10.2. Члены совета директоров:
-: Фадеев Андрей Альбертович (представитель Муниципального учреждения Администрации
Муниципального образования город Нижний Тагил
Год
рождения: 1970
Образование:
высшее
Должность: заместитель председателя по
Управлению Муниципальным Имуществом Администрации Н.Тагила )
Доля в уставном капитале: 0
Доли в зависимых (дочерних )обществах эмитента - нет
Характер родственных связей (при наличии) - нет.
Представитель МУ Администрации г. Н.
Тагил - доля 14,32%
ФИО: ФИО:
Степченкова Любовь Сергеевна
Год рождения: 1952
Образование:
высшее
Организация ПУ «Самородок»-
Должности
за последние 5 лет:_- преподаватель иностранного языка
Доля в уставном капитале: 15,7%
Доли в дочерних (зависимых ) общества эмитента - нет
Характер родственных связей (при наличии) - Является супругой председателя совета
директоров .
ФИО: Тимощенко Галина Сергеевна
Год рождения: 1946
Образование:
высшее
Должности
за последние 5 лет- пенсионер
Период:
Доля
в уставном капитале: 0
Доли в дочерних (зависимых ) общества эмитента - нет
Характер родственных связей (при наличии) -
- Караваев Борис Павлович
Год рождения: 1940
Образование: высшее, Челябинский политехнический
институт, 1971г., «инженер - механик»
Должность за последние 5 лет: период с 02.04.90г. по
настоящее время - генеральный директор эмитента
Доля в уставном капитале эмитента - 23,34%
Доля в дочерних (зависимых ) обществах эмитента - нет
Характер родственных связей (при наличии) - муж сестры
председателя совета директоров эмитента
ФИО: Караваева
Людмила Петровна
Год рождения: 1948
Должность за последние 5 лет: пенсионер
Доля в уставном капитале эмитента - 0,25%
Доля в дочерних (зависимых) обществах эмитента - нет
Характер родственных связей (при наличии) – является супругой генерального директора и сестрой председателя
совета директоров
ФИО: Фалеев Сергей Петрович
Год рождения: 1949
Должности
за последние 5 лет:
Период:
Организация: АЗ»Капитал»
Должность: зам. директора
Доля
в уставном капитале: 0
Представитель Организаций: ОАО « Инновационный фонд АЗ Капитал», - доля 7,75% и ОАО
«АЗ –Жилище» - доля 1,68%
11. Сведения о лице, занимающим должность
единоличного
исполнительного органа общества.
Единый исполнительный орган:
Караваев Борис Павлович
Год рождения: 1940
Образование: высшее, Челябинский политехнический
институт, 1971г., «инженер - механик»
Должность за последние 5 лет: с 02.04.90г. по настоящее
время - генеральный директор эмитента
Доля в уставном капитале эмитента - 23,34%
Доли в дочерних (зависимых) обществах эмитента - нет
Характер родственных связей (при наличии) - муж сестры
председателя совета директоров эмитента.
12. Критерии определения и размер
вознаграждения (компенсации расходов) занимающего должность единоличного
исполнительного органа общества, каждого члена совета директоров или общий
размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по
результатам отчётного года.
Вознаграждения и
компенсация единоличному исполнительному органу и председателю совета директоров определено соответствующими
договорами , заключенного с данными
лицами .
Согласно решения
общего собрания акционеров производится
ежемесячные выплаты в размере 10 МРОТ
всем членам совета директоров . В связи с финансовым положением – не
выплачиваются.
Размер вознаграждения Караваева Б.П.,
занимающего должность единоличного исполнительного органа: по контракту за 2010
год - 144тыс.руб. в месяц.
Размер вознаграждения Председателю
совета директоров, . в месяц : по контракту - 36
тысяч рублей , с 25 апреля 2009 года не выплачивается
13. Сведения о
соблюдении кодекса корпоративного поведения
|
N п/п
|
Положение Кодекса
корпоративного поведения
|
Соблюдается
или
не соблюдается
|
Приме-
чание
|
|
Общее собрание акционеров
|
|
1.
|
Извещение акционеров о
проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его
проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если
законодательством не предусмотрен больший срок
|
да
|
|
|
2.
|
Наличие у акционеров
возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания
акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае
заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для
голосования
|
да
|
|
|
3.
|
Наличие у акционеров
возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей
предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров,
посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет
|
да
|
|
|
4.
|
Наличие у акционера
возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или
потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра
акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения
реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете
депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных
прав
|
да
|
|
|
5.
|
Наличие в уставе или
внутренних документах акционерного общества требования об обязательном
присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов
правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора
акционерного общества
|
нет
|
|
|
6.
|
Обязательное
присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов
об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов
правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении
аудитора акционерного общества
|
нет
|
|
|
7.
|
Наличие во внутренних
документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего
собрания акционеров
|
да
|
|
|
Совет директоров
|
|
8.
|
Наличие в уставе
акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному
утверждению финансово-хозяйственного
плана акционерного общества
|
да
|
|
|
9.
|
Наличие утвержденной
советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе
|
нет
|
|
|
10.
|
Наличие в уставе акционерного
общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий
генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров
|
да
|
|
|
11.
|
Наличие в уставе
акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к
квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов
правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного
общества
|
да
|
|
|
12.
|
Наличие в уставе
акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с
генеральным директором и членами правления
|
да
|
|
|
13.
|
Наличие в уставе или
внутренних документах акционерного общества требования о том, что при
утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией,
управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся
генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не
учитываются
|
нет
|
|
|
14.
|
Наличие в составе
совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров,
отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения
|
нет
|
|
|
15.
|
Отсутствие в составе
совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в
совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений
против государственной власти, интересов государственной службы и службы в
органах местного самоуправления или к которым применялись административные
наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг
|
да
|
|
|
16.
|
Отсутствие в составе
совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником,
генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником
юридического лица, конкурирующего с акционерным обществам
|
да
|
|
|
17.
|
Наличие в уставе
акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным
голосованием
|
да
|
|
|
18.
|
Наличие во внутренних
документах акционерного общества обязанности членов совета директоров
воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны
привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами
акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта -
обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте
|
да
|
|
|
19.
|
Наличие во внутренних
документах акционерного общества обязанности членов совета директоров
письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными
бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они
являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию
о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами
|
нет
|
|
|
20.
|
Наличие во внутренних
документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета
директоров не реже одного раза в шесть недель
|
да
|
|
|
21.
|
Проведение заседаний
совета директоров акционерного общества в течение года, за который
составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного
раза в шесть недель
|
да
|
|
|
22.
|
Наличие во внутренних
документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета
директоров
|
да
|
|
|
23.
|
Наличие во внутренних
документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом
директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов
стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе
обычной хозяйственной деятельности
|
нет
|
|
|
24.
|
Наличие во внутренних
документах акционерного общества права членов совета директоров на получение
от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений
акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих
функций, а также ответственности за непредоставление такой информации
|
да
|
|
|
25.
|
Наличие комитета
совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций
указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по
кадрам и вознаграждениям)
|
нет
|
|
|
26.
|
Наличие комитета
совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров
аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной
комиссией акционерного общества
|
нет
|
|
|
27.
|
Наличие в составе
комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров
|
нет
|
|
|
28.
|
Осуществление
руководства комитетом по аудиту независимым директором
|
нет
|
|
|
29.
|
Наличие во внутренних
документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту
к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения
ими конфиденциальной информации
|
нет
|
|
|
30.
|
Создание комитета
совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого
является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и
выработка политики акционерного общества в области вознаграждения
|
нет
|
|
|
31.
|
Осуществление
руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором
|
нет
|
|
|
32.
|
Отсутствие в составе
комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества
|
нет
|
|
|
33.
|
Создание комитета
совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на
другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и
вознаграждениям)
|
нет
|
|
|
34.
|
Создание комитета
совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение
функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и
комитета по кадрам и вознаграждениям)
|
нет
|
|
|
35.
|
Отсутствие в составе
комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного
общества
|
нет
|
|
|
36.
|
Осуществление
руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым
директором
|
нет
|
|
|
37.
|
Наличие утвержденных
советом директоров внутренних документов акционерного общества,
предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров
|
нет
|
|
|
38.
|
Наличие в уставе
акционерного общества порядка определения кворума совета директоров,
позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в
заседаниях совета директоров
|
нет
|
|
|
Исполнительные органы
|
|
39.
|
Наличие коллегиального
исполнительного органа (правления) акционерного общества
|
нет
|
|
|
40.
|
Наличие в уставе или
внутренних документах акционерного общества положения о необходимости
одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществам
кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их
совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного
общества
|
нет
|
|
|
41.
|
Наличие во внутренних
документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые
выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества
|
нет
|
|
|
42.
|
Отсутствие в составе
исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором
(управляющим), членом органа управления или работником юридического лица,
конкурирующего с акционерным обществам
|
да
|
|
|
43.
|
Отсутствие в составе
исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались
виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или
преступлений против государственной власти, интересов государственной службы
и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись
административные наказания за правонарушения в области
предпринимательской деятельности или в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции
единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или
управляющим - соответствие генерального директора и членов правления
управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к
генеральному директору и членам правления акционерного общества
|
да
|
|
|
44.
|
Наличие в уставе или
внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации
(управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а
также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным
обществам, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)
|
да
|
|
|
45.
|
Наличие во внутренних
документах акционерного общества обязанности исполнительных органов
воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны
привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами
акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта -
обязанности информировать об этом совет директоров
|
да
|
|
|
46.
|
Наличие в уставе или
внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей
организации (управляющего)
|
нет
|
|
|
47.
|
Представление
исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей
работе совету директоров
|
нет
|
|
|
48.
|
Установление в
договорах, заключаемых акционерным обществам с генеральным директором
(управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности
за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации
|
да
|
|
|
Секретарь общества
|
|
49.
|
Наличие в акционерном
обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей
которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами
акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и
законных интересов акционеров общества
|
нет
|
|
|
50.
|
Наличие в уставе или
внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания)
секретаря общества и обязанностей секретаря общества
|
нет
|
|
|
51.
|
Наличие в уставе
акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества
|
нет
|
|
|
Существенные корпоративные действия
|
|
52.
|
Наличие в уставе или
внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной
сделки до ее совершения
|
да
|
|
|
53.
|
Обязательное
привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества,
являющегося предметом крупной сделки
|
да
|
|
|
54.
|
Наличие в уставе
акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов
акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на
защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета
директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по
сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров
до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске
дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или
ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если
право принятия такого решения предоставлено ему уставом)
|
нет
|
|
|
55.
|
Наличие в уставе
акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого
оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их
рыночной стоимости в результате поглощения
|
нет
|
|
|
56.
|
Отсутствие в уставе
акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить
акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении
|
да
|
|
|
57.
|
Наличие в уставе или
внутренних документах акционерного общества требования об обязательном
привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации
акций при реорганизации
|
нет
|
|
|
Раскрытие информации
|
|
58.
|
Наличие утвержденного
советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы
акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной
политике)
|
нет
|
|
|
59.
|
Наличие во внутренних
документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях
размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в
том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные
лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества
|
нет
|
|
|
60.
|
Наличие во внутренних
документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов,
которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на
общее собрание акционеров
|
нет
|
|
|
61.
|
Наличие у акционерного
общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об
акционерном обществе на этом веб-сайте
|
нет
|
|
|
62.
|
Наличие во внутренних
документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках
акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к
высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках
акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам
акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов
уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным
образом оказать существенное влияние
|
нет
|
|
|
63.
|
Наличие во внутренних
документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех
сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций
акционерного общества
|
нет
|
|
|
64.
|
Наличие утвержденного
советом директоров внутреннего документа по использованию существенной
информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных
бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и
раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость
акций и других ценных бумаг акционерного общества
|
нет
|
|
|
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
|
|
65.
|
Наличие утвержденных
советом директоров процедур внутреннего контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью
акционерного общества
|
нет
|
|
|
66.
|
Наличие специального
подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур
внутреннего контроля (контрольно-ревизионной
службы)
|
да
|
|
|
67.
|
Наличие во внутренних
документах акционерного общества требования об определении структуры и
состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом
директоров
|
да
|
|
|
68.
|
Отсутствие в составе
контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в
совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений
против государственной власти, интересов государственной службы и службы в
органах местного самоуправления или к которым применялись административные
наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг
|
да
|
|
|
69.
|
Отсутствие в составе
контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов
акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным
директором (управляющим), членами органов управления или работниками
юридического лица, конкурирующего с акционерным обществам
|
да
|
|
|
70.
|
Наличие во внутренних
документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную
службу документов и материалов для оценки проведенной
финансово-хозяйственной операции, а
также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за
их непредставление в указанный срок
|
да
|
|
|
71.
|
Наличие во внутренних
документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы
сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его
отсутствия - совету директоров акционерного общества
|
да
|
|
|
72.
|
Наличие в уставе
акционерного общества требования о предварительной оценке
контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не
предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества
(нестандартных операций)
|
нет
|
|
|
73.
|
Наличие во внутренних
документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции
с советом директоров
|
нет
|
|
|
74.
|
Наличие утвержденного
советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения
проверок финансово-хозяйственной
деятельности акционерного общества ревизионной комиссией
|
да
|
|
|
75.
|
Осуществление
комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его
акционерам на общем собрании акционеров
|
нет
|
|
|
Дивиденды
|
|
76.
|
Наличие утвержденного
советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет
директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о
дивидендной политике)
|
да
|
|
|
77.
|
Наличие в Положении о
дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли
акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при
которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по
привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе
акционерного общества
|
нет
|
|
|
78.
|
Опубликование сведений
о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в
периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для
опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также
размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети
Интернет
|
нет
|
|
Генеральный
директор __________________ ________________________ (подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер __________________ _______________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Контактное лицо:
Степченков С.П.
тел. 8(3435)
24-17-00
