2.1.Дата проведения
заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято
соответствующее решение: 25 апреля
2011 года
2.2. Дата составления и
номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором
принято соответствующее решение: 26 апреля 2011 года, Протокол заседания
совета директоров ОАО НИИ УЭТМ № 2.
2.3.Содержание решений,
принятых советом директоров акционерного общества о созыве и проведении собрания
акционеров:
1. Созвать годовое
общее собрание акционеров ОАО НИИ УЭТМ и определить:
-
дату
проведения годового общего собрания акционеров: «27» мая 2011 года;
-
время
начала проведения годового общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут;
-
время
начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: с 13
часов 00 минут «27» мая 2011
г. до момента начала подсчета голосов по вопросам
повестки дня;
-
место
проведения регистрации лиц, участвующих
в годовом общем собрании акционеров: Свердловская область, г.
Екатеринбург, ул. Шефская, д. З- г, ОАО НИИ УЭТМ;
-
место
проведения годового общего собрания акционеров: Свердловская область, г.
Екатеринбург, ул. Шефская, д. З- г., ОАО НИИ УЭТМ,
офис 305;
-
дата
составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании
акционеров: «26» апреля 2011 года:
-
форма
проведения годового общего собрания акционеров - собрание (совместное
присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решений по вопросам, поставленным па голосование);
-
утвердить
следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания
акционеров Общества: не позднее «05» мая
2011г. опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания
акционеров Общества в газете «Аргументы недели» следующего содержания:
«Сообщение о проведении
годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества
«Научно-исследовательский проектно- конструкторский и технологический
институт «Уралэлектротяжмаш». Годовое общее собрание акционеров ОАО НИИ УЭТМ
будет проводиться 27 мая 2011 года по адресу: город Екатеринбург, улица
Шефская, дом 3-г, ОАО НИИ УЭТМ, офис 305. Собрание акционеров проводится в
форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения повестки
дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Время
начала собрания 14 часов 00 минут местного времени, время начала регистрации
лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в 13 часов 00
минут. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, определена на 26 апреля 2011 года по данным реестра акционеров»
2. Утвердить следующую
повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1.
Определение
порядки ведения годового общего собрания акционеров ОАО НИИ УЭТМ.
2.
Утверждение
годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчета о прибылях и убытках.
3.
Распределение
прибыли и убытков Общества, принятия решения о выплате (объявлении)
дивидендов по результатам 2010 года.
4.
Определение
количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов.
5.
Избрание Ревизионной комиссии
Общества.
6.
Утверждение аудитора
Общества.
7.
Обращение в
Федеральную службу по финансовым рынкам с заявлением об освобождении Общества
от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.
|