Фонд "Екатеринбургский центр коллективных инвестиций"
Запрет на самостоятельное ведение реестра акционеров эмитентом с 01 октября 2013 года !!! Изменения в закон "Об акционерных обществах" с 01.01.2014 г.
 Главная страница   Карта сайта 
 
Эмитенту
Корпоративное управление
Раскрытие информации
Коллективные инвестиции
Инвестору / Акционеру

Разделы
НазадВперед 
На главную страницу
 
Поиск в архиве
Список компаний, раскрывавших информацию на данном сайте
От: До:
Эмитент: 
Наименование документа: 
Тип раскрываемой информации:
Все записи
Сообщения эмитентов
[Версия для печати]
[Опубликовано: 27.04.2011, 14:38]
Порядковый номер существенного факта 10

Сообщение о существенном факте

«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента»

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество «научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт «Уралэлектротяжмаш»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО НИИ УЭТМ             

1.3. Место нахождения эмитента

620017, г.Екатеринбург, ул.Шефская. 3 г

1.4. ОГРН эмитента

1026605631216

1.5. ИНН эмитента

6663020115

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

30778 - D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.ecki.ru  (Раздел: Раскрытие информации/сообщения эмитентов)

2. Содержание сообщения

2.1.Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25 апреля  2011 года

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 26 апреля 2011 года, Протокол заседания совета директоров ОАО НИИ УЭТМ № 2.

2.3.Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества о созыве и проведении собрания акционеров:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО НИИ УЭТМ и определить:

-                    дату проведения годового общего собрания акционеров: «27» мая 2011 года;

-                    время начала проведения годового общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут;

-                    время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: с 13 часов 00 минут «27» мая 2011 г. до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня;

-                    место проведения регистрации лиц, участвующих  в годовом общем собрании акционеров: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. З- г, ОАО НИИ УЭТМ;

-                    место проведения годового общего собрания акционеров: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. З- г., ОАО НИИ УЭТМ, офис 305;

-                    дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «26» апреля 2011 года:

-                    форма проведения годового общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным па голосование);

-                    утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества: не позднее «05» мая  2011г. опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества в газете «Аргументы недели» следующего содержания:

«Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский проектно- конструкторский и технологический институт «Уралэлектротяжмаш». Годовое общее собрание акционеров ОАО НИИ УЭТМ будет проводиться 27 мая 2011 года по адресу: город Екатеринбург, улица Шефская, дом 3-г, ОАО НИИ УЭТМ, офис 305. Собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Время начала собрания 14 часов 00 минут местного времени, время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в 13 часов 00 минут. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, определена на 26 апреля 2011 года по данным реестра акционеров»

2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1.        Определение порядки ведения годового общего собрания акционеров ОАО НИИ УЭТМ.

2.        Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках.

3.        Распределение прибыли и убытков Общества, принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2010 года.

4.        Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов.

5.        Избрание Ревизионной комиссии Общества.

6.        Утверждение аудитора Общества.

7.        Обращение в Федеральную службу по финансовым рынкам с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор 

ОАО НИИ УЭТМ                                                ______________                        В.В.Петкевич  

                                                                                  (подпись)

3.2. Дата « 27 » апреля 2011 г.                    М.П.

 

 

 Назад  
620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15 ком. 100. тел./ факс (343) 341-56-93, 365-37-27
E-mail: cki@cki.utk.ru
Яндекс цитирования Рейтинг ресурсов УралWeb Rambler's Top100
поисковая система АПОРТ
Пользовательского поиска