|
Указывается
содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом
8.6.1 настоящего Положения.
Информация
о принятых советом директоров решениях
1. О созыве
годового общего собрания акционеров по результатам работы Общества за 2010
год
Дата
проведения заседания: «26» апреля 2011 года
Протокол
заседания совета директоров № 1 от 26.04.2011 г.
Принятые
на заседании решения:
По
первому вопросу.«Назначить дату проведения
общего годового собрания акционеров на 30 мая 2011 года c
формой проведения совместное присутствие.
Место проведения собрания - Российская
Федерация, 115035 г.
Москва ул. Садовническая, дом 4.
Время начала собрания – 12.00 часов
московского времени. Начало регистрации участников в 11.00 часов.
Утвердить следующую повестку дня
общего годового собрания:
1. О
продлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества –
генерального директора Белинского Вадима Васильевича на новый срок – до 10
сентября 2015 года.
2. Об одобрении крупной сделки по
приобретению тяжелого портального крана.
3.Утверждение годовой
бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год, в том числе бухгалтерского баланса, счетов прибылей и
убытков.
4. Принятие
решения о распределении чистой прибыли Общества за 2010 год.
5.
Избрание совета директоров Общества.
6.
Утверждение аудитора Общества на 2011
год.
7.
Избрание членов ревизионной комиссии.
8.Утверждение
периодического издания для опубликования годовой бухгалтерской отчетности.
9.
Утверждение годового отчета Общества, предоставляемого в соответствии с Приказом ФСФР РФ от от
10 октября 2006 г.
N 06-117/пз-н для опубликования на странице в сети
Интернет.
10.
Принятие решения о внесении изменений, дополнений в действующий устав
Общества.
По
второму вопросу: «Дату составления списка лиц,
имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, утвердить по состоянию
на 27 апреля 2011 года.
Сообщение
о проведении общего собрания акционеров в адрес лиц, имеющих право на участие
в нем, направляется заказным письмом
или вручается лично под роспись.
Перечень
информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к
проведению общего собрания акционеров: годовая бухгалтерская отчетность
Общества, аудиторское заключение, годовой отчет Общества; заключение
ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовой
бухгалтерской отчетности Общества; рекомендации совета директоров Общества по
распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и
порядку его выплаты; проект изменений, дополнений в устав Общества; информация о наличии либо
отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет
директоров и ревизионную комиссию Общества. Порядок предоставления
информации: предоставляется в помещении по адресу единоличного
исполнительного органа Общества 689400, Чукотский АО, Чаунский
район, г. Певек, улица Полярная, дом 5,
телефон/факс 8(42737) 4-24-63; E-mail: wolna@chukotnet.ru.;
в период проведения собрания – по адресу проведения собрания.»
По
третьему вопросу: «Рекомендовать общему собранию
акционеров направить в фонд развития производства Общества чистую прибыль по
результатам работы за 2010 год в сумме 9 227 190 рублей 07 копеек.»
По
четвертому вопросу:«Рекомендовать годовому общему
собранию акционеров переизбрать на новый срок - до следующего годового общего
собрания акционеров, действующий состав совета директоров в составе:
1. Крючков Дмитрий Валерьевич
Фролов
Евгений Владимирович
Лачугин
Игорь Алексеевич
Белинский
Вадим Васильевич
Ворсин
Геннадий Николаевич».
По пятому вопросу:
«Включить в состав кандидатур для избрания в ревизионную комиссию Общества
следующих кандидатов:
|
№ п/п
|
Ф.И.О.
кандидатов в ревизионную комиссию Общества
|
|
1
|
Амелькина Елена Викторовна – начальник
отдела кадров, секретарь Общества
|
|
2
|
Саполева Людмила Ивановна – бухгалтер
1-й категории
|
|
3
|
Чиканова Валентина Васильевна – инженер
1-го отдела
|
По шестому
вопросу: Для утверждения
аудитором Общества рекомендуется аудиторская фирма «Информ-консалтинг»
(Номер 427 в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой
организации аудиторов № 06 Некоммерческого партнерства "АУДИТОРСКАЯ
АССОЦИАЦИЯ СОДРУЖЕСТВО ", ОРНЗ 11006005972).
Аудиторское
вознаграждение, по результатам проверки и подтверждения годовой финансовой
отчетности за 2011 год, предлагается установить в размере, согласно
заключенного исполнительным органом Общества, договора.
По
седьмому вопросу: «Утвердить
предварительно годовой отчет Общества за 2010 год в предлагаемой редакции».
|
