2. Содержание сообщения
2.1.Дата
проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором
принято соответствующее решение: 25 апреля 2011 года
2.2.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного
общества, на котором принято соответствующее решение: 25 апреля 2011 года, Протокол заседания
совета директоров ОАО «ИФ «Аз-Капитал» № 94.
2.3. Повестка дня
заседания Совета директоров:
1.
О выполнении
функций Председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «ИФ
«Аз-Капитал».
2.
Об увеличении
уставного капитала ОАО «ИФ «Аз-Капитал».
3.
Определение
цены размещения ценных бумаг.
4.
О принятии
Устава ОАО «ИФ «Аз-Капитал» в новой редакции.
5.
Предварительное
утверждение годового отчета ОАО «ИФ «Аз-Капитал» по итогам деятельности за
2010 год.
6.
Вынесение на
утверждение годовому общему собранию акционеров годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО «ИФ «Аз-Капитал» по
результатам 2010 года.
7.
Утверждение
рекомендаций по распределению прибыли и убытков ОАО «ИФ «Аз-Капитал» по
результатам 2010 года.
8.
О
рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ОАО «ИФ «Аз-Капитал» по итогам
2010 года.
9.
О включении
кандидатов в список кандидатур Совета директоров ОАО «ИФ «Аз-Капитал».
10.
О включении
кандидатов в список кандидатур в Ревизионную комиссию общества ОАО «ИФ
«Аз-Капитал».
11.
О вынесении на
утверждение годовому общему собранию акционеров кандидатов в аудиторы
общества ОАО «ИФ «Аз-Капитал».
12.
О созыве
годового общего собрания акционеров ОАО «ИФ «Аз-Капитал» по итогам 2010 года.
13.
Утверждение
повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ИФ «Аз-Капитал» по
итогам 2010 года.
14.
Определение
даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании
акционеров ОАО «ИФ «Аз-Капитал» по итогам 2010 года.
15.
Определение
перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к
проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ИФ «Аз-Капитал» и порядка
ее предоставления.
16.
Определение
порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров
ОАО «ИФ «Аз-Капитал» по итогам 2010 года.
17.
Утверждение
формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров
ОАО «ИФ «Аз-Капитал» по итогам 2010 года.
2.4. Формулировка
решения, принятого Советом директоров: о рекомендациях в отношении
размеров дивидендов по акциям эмитента и порядка их выплаты: Утвердить
рекомендации по размеру дивиденда по акциям ОАО «ИФ «Аз-Капитал» - ноль. Рекомендовать дивиденды по итогам
2010 года не объявлять и не выплачивать.
|