Фонд "Екатеринбургский центр коллективных инвестиций"
Запрет на самостоятельное ведение реестра акционеров эмитентом с 01 октября 2013 года !!! Изменения в закон "Об акционерных обществах" с 01.01.2014 г.
 Главная страница   Карта сайта 
 
Эмитенту
Корпоративное управление
Раскрытие информации
Коллективные инвестиции
Инвестору / Акционеру

Разделы
НазадВперед 
На главную страницу
 
Поиск в архиве
Список компаний, раскрывавших информацию на данном сайте
От: До:
Эмитент: 
Наименование документа: 
Тип раскрываемой информации:
Все записи
Сообщения эмитентов
[Версия для печати]
[Опубликовано: 25.04.2011, 15:10]
Приложение 1

Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о принятых советом директоров эмитента решениях: о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента и порядка их выплаты»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество

«Инновационный фонд «Аз-Капитал»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «ИФ «Аз-Капитал»

1.3. Место нахождения эмитента

620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д.15

1.4. ОГРН эмитента

1036603503133

1.5. ИНН эмитента

6660005849

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00402-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.ecki.ru

2. Содержание сообщения

2.1.Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25 апреля 2011 года

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25 апреля 2011 года, Протокол заседания совета директоров ОАО «ИФ «Аз-Капитал» № 94.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:

1.                        О выполнении функций Председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «ИФ «Аз-Капитал».

2.                        Об увеличении уставного капитала ОАО «ИФ «Аз-Капитал».

3.                        Определение цены размещения ценных бумаг.

4.                        О принятии Устава ОАО «ИФ «Аз-Капитал» в новой редакции.

5.                        Предварительное утверждение годового отчета ОАО «ИФ «Аз-Капитал» по итогам деятельности за 2010 год.

6.                        Вынесение на утверждение годовому общему собранию акционеров годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО «ИФ «Аз-Капитал» по результатам 2010 года.

7.                        Утверждение рекомендаций по распределению прибыли и убытков ОАО «ИФ «Аз-Капитал» по результатам 2010 года.

8.                        О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ОАО «ИФ «Аз-Капитал» по итогам 2010 года.

9.                        О включении кандидатов в список кандидатур Совета директоров ОАО «ИФ «Аз-Капитал».

10.                    О включении кандидатов в список кандидатур в Ревизионную комиссию общества ОАО «ИФ «Аз-Капитал».

11.                    О вынесении на утверждение годовому общему собранию акционеров кандидатов в аудиторы общества ОАО «ИФ «Аз-Капитал».

12.                    О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ИФ «Аз-Капитал» по итогам 2010 года.

13.                    Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ИФ «Аз-Капитал» по итогам 2010 года.

14.                    Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ИФ «Аз-Капитал» по итогам 2010 года.

15.                    Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ИФ «Аз-Капитал» и порядка ее предоставления.

16.                    Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ИФ «Аз-Капитал» по итогам 2010 года.

17.                    Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ИФ «Аз-Капитал» по итогам 2010 года.

2.4. Формулировка решения, принятого Советом директоров: о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента и порядка их выплаты: Утвердить рекомендации по размеру дивиденда по акциям ОАО «ИФ «Аз-Капитал» - ноль. Рекомендовать дивиденды по итогам 2010 года не объявлять и не выплачивать.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

       ОАО «ИФ «Аз-Капитал»                                             _________________________В.Г.Дронов

 

3.2. Дата «25» апреля 2011 г.                                                                 М.П.

 

 

 Назад  
620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15 ком. 100. тел./ факс (343) 341-56-93, 365-37-27
E-mail: cki@cki.utk.ru
Яндекс цитирования Рейтинг ресурсов УралWeb Rambler's Top100
поисковая система АПОРТ
Пользовательского поиска