1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество «научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт «Уралэлектротяжмаш»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО НИИ УЭТМ

1.3. Место нахождения эмитента

620017, г.Екатеринбург, ул.Шефская. 3 г

1.4. ОГРН эмитента

1026605631216

1.5. ИНН эмитента

6663020115

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

30778 - D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.ecki.ru  (Раздел: Раскрытие информации/сообщения эмитентов)

2. Содержание сообщения

Протоколом № 2 от 31.03.2011 г. заседания Совета директоров ОАО НИИ УЭТМ были приняты следующие решения:

    По девятому вопросу повестки дня – Созвать годовое общее собрание акционеров (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

    Утвердить:

- дату проведения годового общего собрания акционеров: 27 мая 2011 года

- время проведения годового общего собрания акционеров: 14 час.00 мин.

- время начала регистрации участников собрания : 13 час.00 мин.

- место проведения годового общего собрания акционеров6 г.Екатеринбург, ул.Шефская,3 г

    По десятому вопросу повестки  дня: Утвердить следующую повестку дня годового собрания акционеров:

1.       Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО НИИ УЭТМ.

2.       Утверждение годовых отчетов бухгалтерской, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков ОАО НИИ УЭТМ по результатам 2010 года.

3.       О дивидендах по акциям ОАО НИИ УЭТМ.

4.       Избрание членов Совета директоров ОАО НИИ УЭТМ.

5.       Избрание Ревизионной комиссии ОАО НИИ УЭТМ.

6.       Утверждение аудитора ОАО НИИ УЭТМ.

7.       Об освобождении ОАО НИИ УЭТМ от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор 

ОАО НИИ УЭТМ                                                ______________                        В.В.Петкевич  

                                                                                  (подпись)

3.2. Дата « 20 » апреля 2011 г.                    М.П.