Советом директоров 19 апреля 2011 г. приняты следующие
решения (протокол № 144 составлен 20 апреля 2011 г.):
1. Решение провести общее собрание по итогам работы Общества
за 2010 год - 26 мая 2011 года.
Форма проведения: собрание (совместное
присутствие)
Время проведения общего собрания акционеров –11.00
часов
Начало регистрации лиц участвующих в общем
собрании акционеров – 10.00 часов.
Место проведения общего собрания акционеров: г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 15. (актовый зал)
2. Решение об утверждении повестки дня общего собрания
акционеров:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а
также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового
года за 2010 год.
2)
Выплата (объявление) дивидендов за 2010 год.
3)
Избрание Совета директоров ОАО «Уралпромжелдортранс».
4)
Избрание Ревизора Общества.
5)
Утверждение аудитора Общества.
Все
решения приняты единогласно против и воздержавшихся нет.
|