2.1. Дата
проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором
принято соответствующее решение: 12 апреля 2011 года.
2.2. Дата
составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного
общества, на котором принято соответствующее решение: 14 апреля 2011 года.
Протокол заседания совета директоров № 3 – 2011.
2.3.
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров
дополнительный вопрос и вынести на утверждение собрания вопрос о принятии
решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку
ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «ВНИИМТ» от обязанности
осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со
статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
2.
Предварительно утвердить советом директоров ОАО «ВНИИМТ» и рекомендовать
годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества по
итогам работы за 2010 год.
3. Включить
в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по выборам
единоличного исполнительного органа (генерального директора) кандидатуру
Зайнуллина Лика Анваровича.
4. Утвердить форму и текст бюллетеней
для голосования на годовом общем собрании акционеров.
5. Утвердить
текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров 24 мая 2011
года следующего содержания:
«Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного
общества «Научно-исследовательский институт металлургической теплотехники»
(ОАО «ВНИИМТ»)
г.
Екатеринбург, ул. Студенческая, 16
Годовое общее собрание
акционеров состоится 24 мая 2011 года в 11 часов в актовом зале ОАО «ВНИИМТ»
(город Екатеринбург, ул. Студенческая, 16). Собрание
акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование).
Повестка дня годового общего
собрания акционеров:
1.
Утверждение годового отчета Общества.
2.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3.
О порядке распределения прибыли Общества по
результатам 2010 года.
4.
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по
результатам 2010 года.
5.
Избрание членов совета директоров Общества.
6.
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7.
Утверждение аудитора Общества.
8.
Образование единоличного исполнительного органа –
избрание Генерального директора Общества.
9.
Утверждение решения об обращении в федеральный орган
исполнительный власти с заявлением об освобождении ОАО «ВНИИМТ» от
обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в
соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Регистрации лиц, имеющих право
на участие в общем собрании: с 09.00 часов в фойе актового зала.
Дата составления списка лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, определена на 23 апреля
2011 года.
Адрес и
время, предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению
лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к
проведению годового общего собрания акционеров: г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 16, библиотека ОАО «ВНИИМТ» с 23 апреля 2011 года в рабочие дни с 10 часов
00 минут до 14 часов 00 минут.
Для регистрации на
участие в собрании акционеров необходимо предъявить (иметь) документ,
удостоверяющий личность (паспорт), а для представителей акционеров, также
документы, подтверждающие их полномочия (доверенность) на участие в общем
собрании.
|