Фонд "Екатеринбургский центр коллективных инвестиций"
Запрет на самостоятельное ведение реестра акционеров эмитентом с 01 октября 2013 года !!! Изменения в закон "Об акционерных обществах" с 01.01.2014 г.
 Главная страница   Карта сайта 
 
Эмитенту
Корпоративное управление
Раскрытие информации
Коллективные инвестиции
Инвестору / Акционеру

Разделы
НазадВперед 
На главную страницу
 
Поиск в архиве
Список компаний, раскрывавших информацию на данном сайте
От: До:
Эмитент: 
Наименование документа: 
Тип раскрываемой информации:
Все записи
Сообщения эмитентов
[Версия для печати]
[Опубликовано: 15.04.2011, 11:28]
Сообщение о существенном факте «О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента»

Сообщение о существенном факте

«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента»

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для  некоммерческой организации - наименование)      

Открытое акционерное общество

«Научно-исследовательский институт

металлургической теплотехники»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «ВНИИМТ»

1.3. Место нахождения эмитента

620137, г. Екатеринбург, ултуденческая, 16

1.4. ОГРН эмитента

1026604937677

1.5. ИНН эмитента

6660011779

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

31597-D

1.7. Адрес страницы  в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.ecki.ru

Раздел: Раскрытие информации/сообщения эмитентов

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 12 апреля 2011 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 14 апреля 2011 года. Протокол заседания совета директоров № 3 – 2011.

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров дополнительный вопрос и вынести на утверждение собрания вопрос о принятии решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «ВНИИМТ» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

2. Предварительно утвердить советом директоров ОАО «ВНИИМТ» и рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества по итогам работы за 2010 год.

3. Включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по выборам единоличного исполнительного органа (генерального директора) кандидатуру Зайнуллина Лика Анваровича.

4. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

5. Утвердить текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров 24 мая 2011 года следующего содержания:

«Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт металлургической теплотехники» (ОАО «ВНИИМТ»)

г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 16

Годовое общее собрание акционеров состоится 24 мая 2011 года в 11 часов в актовом зале ОАО «ВНИИМТ» (город Екатеринбург, ул. Студенческая, 16). Собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1.                  Утверждение годового отчета Общества.

2.                  Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 

3.                  О порядке распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.

4.                  О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.

5.                  Избрание членов совета директоров Общества.

6.                  Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7.                  Утверждение аудитора Общества.

8.                  Образование единоличного исполнительного органа – избрание Генерального директора Общества.

9.                  Утверждение решения об обращении в федеральный орган исполнительный власти с заявлением об освобождении ОАО «ВНИИМТ» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: с 09.00 часов в фойе актового зала.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, определена на 23 апреля 2011 года.

Адрес и время, предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 16, библиотека ОАО «ВНИИМТ» с 23 апреля 2011 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут.

Для регистрации на участие в собрании акционеров необходимо предъявить (иметь) документ, удостоверяющий личность (паспорт), а для представителей акционеров, также документы, подтверждающие их полномочия (доверенность) на участие в общем собрании.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «ВНИИМТ»      ________________ Л.А. Зайнуллин

                                                                                            (подпись)    

3.2. Дата "15" апреля 2011  г.                                        М.П.          

 

 

 Назад  
620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15 ком. 100. тел./ факс (343) 341-56-93, 365-37-27
E-mail: cki@cki.utk.ru
Яндекс цитирования Рейтинг ресурсов УралWeb Rambler's Top100
поисковая система АПОРТ
Пользовательского поиска