|
2.1.
Вид общего собрания -годовое.
2.2.
Форма проведения общего собрания- собрание.
2.3.
Дата и место проведения общего собрания- 04 апреля 2011 год, г. Москва, ул. Боровая д.3
2.4.
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение
годового отчета общества за 2010 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и
убытков общества по результатам 2010 финансового года. Также предложено по
итогам 2010 года распределить на выплату дивидендов 59 531 000 (Пятьдесят
девять миллионов пятьсот тридцать одну тысячу)
рублей от
полученной чистой прибыли на следующих условиях: в соответствии с
законодательством и Уставом ОАО «Пурдорспецстрой» выплатить дивиденды по
обыкновенным акциям в полном объеме. Акционеры,
имеющие право на получение дивидендов, определяются на дату составления списка лиц, имеющих
право на участие в годовом общем собрании акционеров, утвержденным Советом
директоров по состоянию на 12.03.2011 г. Дивиденды выплачиваются в
денежной форме после удержания налогов. Выплата дивидендов производится в
безналичном порядке через расчетный счет ОАО «Пурдорспецстрой» в соответствии
с действующим законодательством.
Итоги
голосования:
«За» -
13 515 121 голосов, что составляет 100% от общего числа голосов,
которыми обладали лица, принимавшие участие на общем собрании акционеров
«Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов;
Решение принято.
2. Избрание членов совета
директоров общества, голосование по данному вопросу осуществлялось
кумулятивным голосованием, голоса распределены следующим образом:
·
Магомадов Иса
Денисович - 13 515 121 голос,
·
Киселев Игорь Геннадьевич - 13 515 121
голос,
·
Михайлова Валентина Николаевна -
13 515 121 голос,
·
Острягина Елена Анатольевна - 13 515 121
голос,
·
Сушков Роман
Юрьевич - 13 515 121 голос,
3. Избрание членов ревизионной комиссии общества
в составе: Гайфуллина Римма Ахатовна, Лякина Елена
Валерьевна, Самсонов Игорь Сергеевич.
Итоги
голосования:
Число голосов, отданных по указанному вопросу:
«За» - ____8109072,60______
голосов (___60_____%);
«Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов;
Решение принято.
4. Утверждение аудитором общества - Общество с
ограниченной ответственностью «Независимая Консалтинговая Фирма «Аудит и
оценка».
Итоги голосования:
Число голосов, отданных по указанному вопросу:
«За» – _____13 515 121__ голосов( _____100______ % );
«Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0
голосов;
Решение принято.
2.5.
Формулировки решений, принятых общим собранием:
1)
Утвердить годовой отчет общества за 2010
год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об
убытках общества, а также
распределение прибыли и убытков общества по результатам 2010 финансового года.
Распределить на выплату дивидендов 59 531 000
(Пятьдесят девять миллионов пятьсот тридцать одну
тысячу) рублей,
от полученной чистой прибыли на следующих условиях: в соответствии с
законодательством и Уставом ОАО «Пурдорспецстрой» выплатить дивиденды по
обыкновенным акциям в полном объеме. Акционеры, имеющие право на получение дивидендов,
определяются на дату составления
списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров,
утвержденным Советом директоров по состоянию на 12.03.2011 г. Дивиденды
выплачиваются в денежной форме после удержания налогов. Выплата дивидендов
производится в безналичном порядке через расчетный счет ОАО «Пурдорспецстрой»
в соответствии с действующим законодательством.
2)
Избрать членов совета директоров общества из числа следующих кандидатов:
·
Магомадов Иса Денисович,
·
Киселев Игорь Геннадьевич,
·
Михайлова Валентина Николаевна,
·
Острягина Елена Анатольевна,
·
Сушков Роман
Юрьевич,
3)
Избрать в ревизионную комиссию общества:
1. Гайфуллина Римма Ахатовна
2. Лякина Елена Валерьевна
3. Самсонов Игорь Сергеевич
4)
Утвердить аудитором общества - Общество с ограниченной ответственностью
«Независимая Консалтинговая Фирма «Аудит и оценка».
2.6.
Дата составления протокола 04 апреля 2011 года.
|
