Дата
проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного
общества, на котором принято соответствующее решение: 30 марта 2011г.
Дата
составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного
совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 31
марта 2011г., № 3.
Содержание
решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного
общества:
1) Отменить следующее решение
Совета директоров ОАО «Новая Заря» по второму вопросу повестки дня заседания
Совета директоров, состоявшегося 17.03.2011г., оформленное протоколом № 2,
составленным 18.03.2011г.: «Вынести для решения общим собранием акционеров
Общества вопрос о реорганизации ОАО «Новая Заря» в форме присоединения.»
2) Внести изменения в решение
Совета директоров ОАО «Новая Заря» по третьему вопросу повестки дня заседания
Совета директоров, состоявшегося 17.03.2011г., оформленное протоколом № 2,
составленным 18.03.2011г., и утвердить его в следующей редакции:
«Утвердить
следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Новая Заря»,
которое состоится 03 мая 2011г.:
1. Утверждение годового
отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и
убытках Общества, а также распределение прибыли Общества по результатам 2010
года.
2. Избрание Совета директоров
Общества.
3. Избрание Ревизионной
комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора
Общества.
5. Избрание счетной комиссии
Общества.
6. Увеличение уставного
капитала путем размещения дополнительных акций.
7. Одобрение сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность.
8. Об обращении в федеральный орган исполнительной власти
по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «Новая Заря» от
обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации,
предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.»
3) Внести изменения в решение
Совета директоров ОАО «Новая Заря» по четвертому вопросу повестки дня
заседания Совета директоров, состоявшегося 17.03.2011г., оформленное
протоколом № 2, составленным 18.03.2011г., и утвердить его в следующей
редакции:
«Определить дату составления
списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 30
марта 2011г.»
|