Утверждено
годовым
общим собранием акционеров
ОАО
«Служба автостоянок»
«22»
марта 2011 г.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА
«Служба автостоянок»
г.
Челябинск
2011 год
Содержание
1.
Сведения об акционерном обществе. 3
2.
Положение акционерного общества в отрасли. 3
3.
Приоритетные направления деятельности акционерного общества. 3
4.
Отчет совета директоров (наблюдательного совета) общества о результатах
развития общества по приоритетным направлениям его деятельности. 4
4.
Перспективы развития общества. 4
5.
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества. 4
6.
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества. 4
7.
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах"
крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с
уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием
по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества,
принявшего решение о ее одобрении. 5
8.
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах"
сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по
каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа
управления общества, принявшего решение о ее одобрении. 5
9.
Сведения о ценных бумагах акционерного общества. 5
10.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая информацию
об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) общества,
имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров
(наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные
и владение акциями общества в течение отчетного года. 5
11.
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа
(управляющем, управляющей организации) общества и членах коллегиального
исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и
владение акциями общества в течение отчетного года. 6
12.
Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица,
занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего,
управляющей организации) общества, каждого члена коллегиального исполнительного
органа общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета)
общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц,
выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года. 6
13.
Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения. 6
Открытое
акционерное общество «Служба автостоянок» (сокращенное наименование ОАО «Служба
автостоянок») осуществляет деятельность с 2000 года.
Место нахождения общества:
Российская Федерация, Челябинская область, г. Челябинск, Свердловский тракт,
12а
Место
нахождения постоянно действующего исполнительного органа и почтовый адрес общества: Российская Федерация, Челябинская
область, г. Челябинск, Свердловский тракт, 12а.
Номера телефона и факса: (351)
266-22-01, 266-23-77
Адрес электронной почты: avtorynok74@mail.ru
Адрес страницы в сети Интернет, на которой
раскрывается информация об обществе, выпущенных и/или
выпускаемых им ценных бумагах: www.ecki.ru.
Целью
деятельности ОАО «Служба автостоянок» является
извлечение прибыли.
Основным видом
деятельности ОАО «Служба автостоянок» является содержание и обслуживание
платных парковок и стоянок.
Политика ОАО «Служба автостоянок»:
-
поддержание финансовой
стабильности и прибыльности компании.
-
защита законных интересов
компании и его акционеров (инвесторов). Соблюдение требований законодательства.
-
обеспечение высокого уровня
деловой этики отношений между сотрудниками компании, партнерами по бизнесу.
-
открытость компании -
раскрытие достоверной информации о деятельности компании в целях создания доверия
к компании, поддержания имиджа компании.
-
лояльное отношение к
клиентам, повышение качества и оперативности обслуживания клиентов компании.
Конкретная сфера деятельности предприятия –
предоставление мест для продажи автотранспорта на одном из самых крупных
авторынков на Урале. На территории рынка находятся также вспомогательные
услуги: автосервис, автомойка и помещение для диагностики автомобиля. Таким
образом, авторынок – своего рода автокомплекс, где производится полное
обслуживание покупателя.
География деятельности ОАО «Служба автостоянок» охватывает Уральский регион.
В будущем общество намеревается продолжать расширение
перечня оказываемых услуг, а также освоение новых видов деятельности.
Приоритетными направлениями деятельности ОАО «Служба автостоянок» в 2011 году остаются:
- поиск рациональных путей финансового оздоровления
предприятия;
- повышение экономической эффективности
деятельности ОАО «Служба
автостоянок»;
- привлечение квалифицированных специалистов в
компанию;
По Уставу ОАО «Служба автостоянок»
полномочия отсутствующего Совета Директоров принадлежат Общему собранию
акционеров. По итогам 2009 года Общество имеет убыток, то есть прибыль
отсутствует.
Руководство «Служба автостоянок» в
2011 году планирует привлекать кредитные средства для развития компании. Для
этого уже была сделана выборка из кредитных продуктов нескольких банков. Основными
критериями отбора стали следующие факторы:
- низкая процентная ставка;
- возможность открытия кредитной
линии;
- период кредитования.
В краткосрочных планах компании
имеется цель участия в конкурсе на аренду недвижимого имущества, с последующей
организацией на данном земельном участке автостоянки-парковки с комплексом
автоуслуг: автосервис, автомойка, диагностика.
ОАО «Служба автостоянок» имеет такую
цель, как организация работы со спецпродукцией ГИБДД – справками-счета. Для
этого необходимо специальное заключение о готовности работы со
справками-счетами, для получения которого руководством принимаются
соответствующие решения.
ОАО «Служба автостоянок» в
отчетном году не принимало решение о выплате дивидендов.
По итогам работы за 2010 год Совет директоров
рекомендует дивиденды не объявлять и не выплачивать.
6.1.отраслевые риски:
На сегодняшний день в г. Челябинске функционирует
порядка 10 компаний, осуществляющих аналогичный вид деятельности.
Для снижения отраслевых рисков «Служба автостоянок» периодически
изучает перечень новых услуг, ценовую, маркетинговую политику
предприятий-конкурентов, тем самым укрепляя свои рыночные позиции.
6.2.страновые и региональные риски:
Эмитент не занимает столь крупной доли рынка, чтобы
быть подверженным влиянию изменений политической ситуации в Российской
Федерации и Челябинской области более, чем другое предприятие Челябинской области.
На другие регионы России деятельность эмитента не распространяется. На
зарубежных рынках эмитент не присутствует.
6.3.финансовые риски:
Эмитент не осуществляет деятельности на финансовых
рынках, влиянию изменения курсов валют и ставок банковского процента подвержен
не более другого предприятия Челябинской области.
6.4.правовые риски:
Правовые риски отсутствуют.
6.5. Специфические риски, связанные с деятельностью
эмитента:
Специфические риски, связанные с деятельностью
эмитента отсутствуют.
В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии
с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а
также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества
распространяется порядок одобрения крупных сделок не осуществлялись.
В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии
с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность не осуществлялись.
Размер уставного капитала: 1 742 000
(Один миллион семьсот сорок два) рубля.
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
отсутствует
Обыкновенные акции:
-
количество: 3 484 штуки
-
номинальная стоимость одной
акции: 500 рублей
-
общий объем по номинальной
стоимости: 1 742 000 рубля
-
доля в уставном капитале: 100
%.
ОАО «Служба автостоянок» обеспечивает ведение
и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами
Российской Федерации.
ФИО
|
Время работы в совете
директоров
|
Доля в уставном
капитале общества
|
Образование
|
Место работы
|
Исаев Сергей Михайлович
|
12.01.2004 г.
|
44,03
|
высшее
|
ОАО «Служба автостоянок»»
|
Быстрицкий Александр Львович
|
21.12.2000 г.
|
23,68
|
высшее
|
-»
|
Симаков Вадим Николаевич
|
04.09.2008 г.
|
16,22
|
высшее
|
ОАО «Служба недвижимости»
|
Бобылев Олег Николаевич
|
04.09.2008 г.
|
16,07
|
средне-специальное
|
ОАО «Служба автостоянок»»
|
Единоличный
исполнительный орган – Генеральный директор: Исаев Сергей Михайлович
- Дата рождения: 01.10.1945 года
- Гражданство: Гражданин РФ
ФИО
|
Время работы
генеральным директором
|
Доля
в уставном капитале
общества
|
Образование
|
Занимаемые
должности
в других
обществах
|
Исаев Сергей Михайлович
|
С 2004 года по
настоящее время
|
44,03
|
высшее
|
ООО «АвтоРынок»
|
Вознаграждения (компенсации расходов) генеральному
директору, членам совета директоров ОАО «Служба автостоянок» по результатам
отчетного года не выплачивались.
Вознаграждения выплачивались за выполнение
генеральным директором и членами совета директоров, являющихся сотрудниками ОАО
«Служба автостоянок», исключительно за выполнение своих трудовых обязанностей
по основному месту работы.
В
целях совершенствования управления акционерным обществом, обеспечения прав и
законных интересов акционеров, а также обеспечения раскрытия информации
инвесторам ОАО «Служба автостоянок» в своей
деятельности строго соблюдает требования действующего законодательства,
регулирующего деятельность на рынке ценных бумаг.
Несмотря
на отсутствие в ОАО «Служба автостоянок» Кодекса корпоративного поведения как отдельного
документа, в обществе установлены дополнительные к действующему
законодательству меры защиты, гарантии для реализации акционерами своих прав,
предусмотренных Кодексом корпоративного управления:
·
обществом
обеспечены надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции, а
также возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций;
·
акционеры
имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия
решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании
акционеров. Для осуществления этого права ОАО «Служба
автостоянок»
соблюдает следующие принципы:
·
порядок
сообщения о проведении общего собрания акционеров дает акционерам возможность
надлежащим образом подготовиться к участию в нем;
·
акционерам
предоставлена возможность ознакомиться со списком лиц, имеющих право
участвовать в общем собрании акционеров;
·
место,
дата и время проведения общего собрания определены таким образом, чтобы у каждого
акционера была реальная и необременительная возможность принять в нем участие;
·
права
акционеров требовать созыва общего собрания и вносить предложения в повестку
дня собрания не были сопряжены с неоправданными сложностями при подтверждении
акционерами наличия этих прав;
·
каждый
акционер имеет возможность реализовать право голоса самым простым и удобным для
него способом.
·
установлен
прозрачный и понятный акционерам механизм определения размера дивидендов и их
выплаты, а также предоставляется достаточная информация для формирования
точного представления о наличии условий для выплаты дивидендов и порядке их
выплаты;
·
акционеры
имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации;
·
информационная
политика общества обеспечивает возможность свободного и необременительного
доступа к информации об обществе;
·
акционеры
имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной
информации об обществе. Это право обеспечивается своевременным раскрытием
полной и достоверной информации об обществе, в том числе о его финансовом
положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в
целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами
общества и инвесторами;
·
отсутствие
в составе совета директоров, исполнительных органов акционерного общества лиц,
которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической
деятельности или преступлений против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым
применялись административные наказания за правонарушения в области
предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг, а также лиц, являющихся участником, генеральным директором
(управляющим), членом органа управления или работником юридического лица,
конкурирующего с акционерным обществом;
·
наличие
специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение
процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы).
Практика корпоративного поведения
Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью с целью защиты прав и законных интересов акционеров.
Генеральный
директор
ОАО «Служба
автостоянок» ____________________
С.М. Исаев
Главный
бухгалтер
ОАО «Служба
автостоянок» ____________________
Н.Н. Кутышева