|
2. Содержание
сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего
собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование)
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 14 марта
2011 года, Челябинская область г. Снежинск, ул. Васильева, д. 16. каб. №20
2.4. Кворум общего собрания: Число
голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 46 650 голосов, что составляло 100 % голосов на
общем собрании акционеров. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в общем собрании акционеров: 44
975 голосов, что составляло 96,41 % от общего числа голосующих акций. В
соответствии с пунктом 1 статьи 58 ФЗ «Об акционерных обществах» собрание акционеров
правомочно (имеет кворум).
2.5. Вопросы, поставленные на
голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утвердить счетную комиссию в
составе: председатель Дедкова Зоя
Николаевна, члены комиссии - Дурнова Татьяна Викторовна, Зайцева Ольга
Вячеславовна.
Проголосовали: «за» –44 960
голосов, или 100% от принявших участие в голосовании, «против» – 0
голосов, или 0% от принявших участие в голосовании, «
воздержался» – 0 голосов, или 0%
от принявших участие в голосовании.
2. Утвердить секретариат
(протокольную комиссию) в составе: председатель – Дрига Галина Александровна. член комиссии –Унжакова
Елена Васильевна. Проголосовали:
«за» – 44 960
голоса, или 100% от принявших участие в голосовании, «против» – 0
голосов, или 0% от принявших участие в голосовании, «
воздержался» – 0 голосов, или 0% от принявших участие в голосовании
3. Регламент собрания утвердить. Проголосовали: «за» – 44 960 голоса, или 100% от принявших участие в голосовании, «против» – 0 голосов, или 0% от
принявших участие в голосовании, « воздержался» – 0 голосов, или 0% от принявших участие в голосовании.
4. Отчет Ревизионной комиссии утвердить. Проголосовали: «за» – 44 960 голоса, или 100% от принявших участие в голосовании, «против» – 0
голосов, или 0% от принявших участие в голосовании, «
воздержался» – 0 голосов, или 0% от принявших участие в голосовании.
5. Утвердить Годовой отчет общества. Проголосовали: «за» – 44 960 голоса, или 100% от принявших участие в голосовании, «против» – 0
голосов, или 0% от принявших участие в голосовании, «
воздержался» – 0 голосов, или 0% от принявших участие в голосовании.
6. Утвердить Совет директоров ОАО «РЭП» в
составе: Онищенко Э.В., Дедков Л.А.
Петухов С.В., Фролов В.В., Мельников Н.В.
Кандидаты в Совет директоров набрали следующее количество голосов:
Онищенко Э.В. - 44 959
Дедков Л.А.- 44 959
Петухов С.В. – 44 959
Мельников Н.В.- 44 959
Фролов В.В. - 44 959
7. Утвердить Ревизионную комиссию ОАО «РЭП» в
составе: Кофанов
А.И., Дурнова Т.В. Зайцева О.В.,
Кандидаты в Ревизионную комиссию набрали следующее количество голосов:
1.Кофанов Антон Иванович – 2806
2.Дурнова Татьяна Викторовна -
2806
3. Зайцева Ольга Вячеславовна –
2806
8. Утвердить аудитором
ОАО «РЭП» аудиторскую фирму ООО «Аудитинкон», г. Екатеринбург.
Проголосовали: «за» – 44 960 голоса, или 100% от принявших участие в
голосовании, «против» – 0 голосов, или 0% от принявших участие в голосовании, « воздержался» – 0
голосов, или 0% от принявших участие в голосовании
9. Утвердить решение о невыплате дивидендов по всем
категориям акций. Проголосовали: «за» – 44960, или 100% от принявших участие в
голосовании, «против» – 0 голосов, или 0% от принявших участие в голосовании,
« воздержался» – 0 голосов, или 0% от принявших участие в голосовании
10. Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных
бумаг с заявлением об освобождении открытого акционерного общества «Ремонтно
– эксплуатационное предприятие» от обязанности осуществлять раскрытие или
предоставление информации в соответствии
со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Проголосовали: «за» – 44 960 голосов, или 100% от принявших участие в голосовании, «против» – 0
голосов, или 0% от принявших участие в голосовании,
« воздержался» – 0 голосов, или 0% от принявших участие в голосовании
2.6.
Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить счетную комиссию в
составе: председатель Дедкова Зоя
Николаевна, члены комиссии - Дурнова Татьяна Викторовна, Зайцева Ольга
Вячеславовна.
2. Утвердить секретариат
(протокольную комиссию) в составе: председатель – Дрига Галина Александровна. член комиссии –Унжакова
Елена Васильевна.
3. Регламент собрания утвердить.
4. Отчет Ревизионной комиссии утвердить.
5. Утвердить Годовой отчет общества.
6. Утвердить Совет директоров ОАО «РЭП» в
составе: Онищенко Э.В., Дедков Л.А.
Петухов С.В., Фролов В.В., Мельников Н.В.
7. Утвердить Ревизионную комиссию ОАО «РЭП» в
составе: Кофанов
А.И., Дурнова Т.В. Зайцева О.В.
8. Утвердить аудитором
ОАО «РЭП» аудиторскую фирму ООО «Аудитинкон», г. Екатеринбург.
9. Утвердить решение о невыплате дивидендов по всем
категориям акций.
10. Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных
бумаг с заявлением об освобождении открытого акционерного общества «Ремонтно
– эксплуатационное предприятие» от обязанности осуществлять раскрытие или
предоставление информации в соответствии
со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Итоги голосования и решения, принятые общим собранием
акционеров оглашены на общем собрании акционеров 14 марта 2011 года.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 16 марта
2011 года.
|
