2.1.
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором
принято соответствующее решение: 10 марта 2011 года.
2.2.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного
общества, на котором принято соответствующее решение: 11 марта 2011 года.
Протокол заседания совета директоров № 2 – 2011.
2.3.
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1.
Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «ВНИИМТ» 24 мая 2011 года в
форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) по
адресу: город Екатеринбург, ул. Студенческая, 16,
актовый зал института. Время начала собрания - 11 часов 00 минут местного
времени, время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем
собрании – 09 часов 00 минут местного времени.
2.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом
общем собрании акционеров (закрытие реестра), - 23 апреля 2011 года.
3.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО
«ВНИИМТ» 24 мая 2011 года:
1.
Утверждение
годового отчета Общества.
2.
Утверждение
годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках
(счетов прибылей и убытков) Общества.
3.
О порядке
распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.
4.
О размере,
сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.
5.
Избрание членов
совета директоров Общества.
6.
Избрание членов
ревизионной комиссии Общества.
7.
Утверждение
аудитора Общества.
8.
Образование
единоличного исполнительного органа – избрание Генерального директора
Общества.
4. Сообщение о
проведении годового общего собрания акционеров направить каждому лицу,
указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, заказным письмом в срок до 23 апреля 2011 года.
5. Утвердить следующий перечень информации
(материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового
общего собрания акционеров ОАО «ВНИИМТ» и порядок ее предоставления.
-
годовая
бухгалтерская отчетность ОАО «ВНИИМТ», в том числе заключение аудитора;
-
заключение
ревизионной комиссии ОАО «ВНИИМТ» по результатам проверки годовой
бухгалтерской отчетности общества;
-
заключение
ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете
ОАО «ВНИИМТ»;
-
рекомендации
совета директоров Общества по распределению прибыли ОАО «ВНИИМТ» по
результатам 2010 года;
-
рекомендации
совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям ОАО «ВНИИМТ» и
порядку его выплаты;
-
сведения о
кандидатах для избрания единоличного исполнительного органа ОАО «ВНИИМТ»
(Генерального директора) и информацию о наличии письменного согласия
выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы общества;
-
сведения о
кандидатах в совет директоров ОАО «ВНИИМТ» и информацию о наличии письменного
согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы общества;
-
сведения о
кандидатах в ревизионную комиссию ОАО «ВНИИМТ» и информацию о наличии
письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие
органы общества;
-
годовой отчет
ОАО «ВНИИМТ» за 2010 год;
-
проект решения
годового общего собрания акционеров ОАО «ВНИИМТ»;
-
информация об
акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего
собрания акционеров.
Адрес и время, предоставления информации
(материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в
общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего
собрания акционеров: г. Екатеринбург,
ул. Студенческая, 16, библиотека ОАО «ВНИИМТ» с 23 апреля 2011 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 14 часов 00
минут.
6. Голосование по вопросам повестки дня годового
общего собрания акционеров осуществлять бюллетенями для голосования. Вручить
бюллетень для голосования под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю),
зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров. Утвердить
форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
7. Непрофильных активов в Обществе нет, отчуждать нечего.
|