Фонд "Екатеринбургский центр коллективных инвестиций"
Запрет на самостоятельное ведение реестра акционеров эмитентом с 01 октября 2013 года !!! Изменения в закон "Об акционерных обществах" с 01.01.2014 г.
 Главная страница   Карта сайта 
 
Эмитенту
Корпоративное управление
Раскрытие информации
Коллективные инвестиции
Инвестору / Акционеру

Разделы
НазадВперед 
На главную страницу
 
Поиск в архиве
Список компаний, раскрывавших информацию на данном сайте
От: До:
Эмитент: 
Наименование документа: 
Тип раскрываемой информации:
Все записи
Сообщения эмитентов
[Версия для печати]
[Опубликовано: 11.03.2011, 16:11]
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества «Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утвержде

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества «Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров»

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для  некоммерческой организации - наименование)      

Открытое акционерное общество

«Научно-исследовательский институт

металлургической теплотехники»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «ВНИИМТ»

1.3. Место нахождения эмитента

620137, г. Екатеринбург, ултуденческая, 16

1.4. ОГРН эмитента

1026604937677

1.5. ИНН эмитента

6660011779

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

31597-D

1.7. Адрес страницы  в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.ecki.ru

Раздел: Раскрытие информации/сообщения эмитентов

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 10 марта 2011 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 11 марта 2011 года. Протокол заседания совета директоров № 2 – 2011.

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «ВНИИМТ» 24 мая 2011 года в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) по адресу: город Екатеринбург, ул. Студенческая, 16, актовый зал института. Время начала собрания - 11 часов 00 минут местного времени, время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 09 часов 00 минут местного времени.

2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (закрытие реестра), - 23 апреля 2011 года.

3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ВНИИМТ» 24 мая 2011 года:

1.                  Утверждение годового отчета Общества.

2.                  Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 

3.                  О порядке распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.

4.                  О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.

5.                  Избрание членов совета директоров Общества.

6.                  Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7.                  Утверждение аудитора Общества.

8.                  Образование единоличного исполнительного органа – избрание Генерального директора Общества.

4. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом в срок до 23 апреля 2011 года.

5. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ВНИИМТ» и порядок ее предоставления.

-               годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ВНИИМТ», в том числе заключение аудитора;

-               заключение ревизионной комиссии ОАО «ВНИИМТ» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества;

-               заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «ВНИИМТ»;

-               рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли ОАО «ВНИИМТ» по результатам 2010 года;

-               рекомендации совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям ОАО «ВНИИМТ» и порядку его выплаты;

-               сведения о кандидатах для избрания единоличного исполнительного органа ОАО «ВНИИМТ» (Генерального директора) и информацию о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы общества;

-               сведения о кандидатах в совет директоров ОАО «ВНИИМТ» и информацию о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы общества;

-               сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО «ВНИИМТ» и информацию о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы общества;

-               годовой отчет ОАО «ВНИИМТ» за 2010 год;

-               проект решения годового общего собрания акционеров ОАО «ВНИИМТ»;

-               информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров.

Адрес и время, предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 16, библиотека ОАО «ВНИИМТ» с 23 апреля 2011 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут.

6. Голосование по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров осуществлять бюллетенями для голосования. Вручить бюллетень для голосования под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.

7. Непрофильных активов в Обществе нет, отчуждать нечего.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «ВНИИМТ»      ________________ Л.А. Зайнуллин

                                                                                            (подпись)    

3.2. Дата "11" марта 2011  г.                                        М.П.          

 

 

 Назад  
620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15 ком. 100. тел./ факс (343) 341-56-93, 365-37-27
E-mail: cki@cki.utk.ru
Яндекс цитирования Рейтинг ресурсов УралWeb Rambler's Top100
поисковая система АПОРТ
Пользовательского поиска